会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举方荣华女士为第三届监事会主席[3] - 方荣华女士任期三年至第三届监事会届满[3] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3]

公司治理 - 2024年7月2日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会7名董事，任期三年[2] - 第二届董事会3名独立董事任期届满离任，截至公告日均未持股[4][5] 股权结构 - 潘连兴直接持股38,979,600股，占总股本17.51%，间接持股5,484,768股，占2.46%[8] - 姜发明直接持股50,129,600股，占总股本22.52%，间接持股5,484,768股，占2.46%[10] 独立董事情况 - 方泽南、李伟相、刘宏灿2024年7月至今任独立董事，截至公告日未持股[13][16][18] - 三位独立董事与控股股东无关联，具备任职资格[14][17][19]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人9名，代表股份100,973,636股，占比45.3520%[4] - 现场会议股东及代理人6名，代表股份100,079,836股，占比44.9505%[4] - 网络投票股东及代理人3名，代表股份893,800股，占比0.4014％[4] 选举及议案表决 - 选举潘连兴等4人为非独立董事，同意票占比99.9798％或99.9106％[7][9][10][11] - 《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》同意票占比100.0000％[20] 其他信息 - 股东大会2024年7月2日召开，现场会议15:30开始[3] - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[22]

公司治理 - 2024年7月2日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举潘连兴为董事长，法定代表人将变更为其[3] - 选举刘宏灿等人为各专门委员会委员，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任姜发明为总经理等多人任职，任期三年[6] - 聘任朱安娜为证券事务代表，任期三年[8]

人事变动 - 公司2024年7月2日聘任姜发明为总经理等，任期三年[1] - 潘连兴不再任总经理，出任董事长[3] 股份情况 - 潘连兴直接持股38,979,600股，占比17.51%，间接持股占2.46%[3] - 姜发明直接持股50,129,600股，占比22.52%，间接持股占2.46%[7] - 彭聪明、黄丽华、姜丽群截至公告日未持股[8][10][11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月2日15:30召开[3] - 6月13日发布召开股东大会通知[3] - 以现场及网络投票结合方式召开[4][5] 参会股东情况 - 现场6人代表100,079,836股，占44.9505%[8] - 网络3人代表893,800股，占0.4014%[11] - 共9人代表100,973,636股，占45.3520%[11] 会议审议结果 - 通过《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》[28] - 选举第三届董监高，任期三年[15][20][25] - 总表决同意100,962,636股，占99.9891%[29]

独立董事提名 - 方泽南被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

人员提名 - 刘宏灿被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数、任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 6月12日会议提名方荣华、陈晓芳为非职工代表监事候选人[2] - 候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[3] 候选人信息 - 方荣华1982年生，现任监事会主席，无股份和关联关系[4][5] - 陈晓芳1990年生，现任市场部总监，无股份和关联关系[5][6]

独立董事提名 - 李伟相被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任期合规[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]