投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[3] - 长期投资指期限超一年不可或不准备随时变现的投资[3] 审议标准 - 提交股东会审议的对外投资事项有多项占比和金额标准[10] - 提交董事会审议的对外投资事项有多项占比和金额标准[12] 决策与执行 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[15] - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[15] - 总经理为对外投资实施主要责任人[15] 监督与管理 - 审计委员会、内部审计部门对投资项目进行监督[16] - 内部审计部门监督检查多项内容[17] - 承办单位负责对外投资管理相关工作[20] - 财务部负责对外投资日常财务管理[20] - 公司董事会办公室负责对外投资信息披露[22] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需提交审议批准[24] - 对外投资项目终止需全面清查[24] - 核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[24] - 财务部审核对外投资资产处置资料并会计处理[24] 收回与转让情形 - 被投资单位经营期限届满等情况可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[26] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[29] - 制度由公司董事会负责解释并可修改报股东会批准[29] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[30]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日14:30召开[2][17] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 登记时间至2025年9月11日17:00止[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为350942，投票简称为易瑞投票[13] 审议事项 - 会议审议募投项目结项、修订《公司章程》等[5][18] - 部分提案需逐项表决或三分之二以上通过[5][6]

会议情况 - 公司于2025年8月27日召开第三届监事会第六次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[4][5][6][7] - 全资子公司Bioeasy USA Inc.拟出售美国仓库[8][9]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[7] - 审议通过修订《公司章程》议案[8] - 审议通过修订、制定及废止公司相关制度议案[10] - 审议通过全资子公司拟出售美国加州仓库资产议案[11] 会议安排 - 召开公司2025年第二次临时股东大会，拟于2025年9月15日14:30召开[12]

业绩情况 - 2025年半年度扣非净利润亏损缩小但仍为负[6] 股权质押 - 截至2025年6月23日，控股股东及其一致行动人质押股份5390万股，占持股21.98%，总股本13.43%[6] 保荐相关 - 保荐机构查询专户2次、现场检查1次、发表意见9次[3][4] - 保荐代表人变更，周磊、林苏钦负责督导[2][9] - 保荐机构拟下半年对公司开展培训[4] 资金运用 - 公司调配募资补流与自有资金，置换资金用于理财[5] 承诺履行 - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8]

募资情况 - 首次公开发行股票4086万股，每股5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[2] - 2023年发行可转债328.1967万张，每张100元，募资3.281967亿元，净额3.1954859261亿元[3][4] 募投项目 - 可转债募投项目，食品安全快速检测产业化（二期）拟投7935.89万元，动物诊断产品产业化拟投11262.66万元[10] - 首次公开发行股票募投项目，食品安全快速检测产品生产线建设拟投17535.33万元[11] 节余资金 - 首次公开发行及可转债节余募集资金合计23335.61万元（不含息及现金管理净收益）[14] - 生产设备支出节余14012.42万元，占比60.05%；流动性支出节余7953.01万元，占比34.08%[14] 资金使用 - 公司拟将24559.66万元节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[16] 审议情况 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[18][20] - 监事会、保荐机构认为相关事项合规无异议[20][21]

投资者关系管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5][30] 投资者关系管理目的 - 目的包括建立沟通渠道、获得市场支持等[6] 投资者关系管理原则 - 原则有充分披露、合规披露等六项[7][8] 投资者关系管理工作对象 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[9][11] 与投资者沟通内容及方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[10] - 沟通方式有公告、股东会等多种[13] 重大事件沟通机制 - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制[14] 特殊情况沟通要求 - 重大事项受关注或质疑时应及时召开投资者说明会[16] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[15] 年度报告说明会 - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[16] 接受调研要求 - 接受调研时应妥善开展接待工作并履行信息披露义务[18] - 调研机构及个人需签署承诺书，承诺不打探、泄露未公开重大信息等[19] - 应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[21] 互动易平台交流 - 应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[22] - 在互动易平台发布信息及回复投资者提问应保证公平、真实、准确等[23] - 在互动易平台发布信息或回复提问不得涉及违法违规内容[24] - 建立互动易信息发布及回复内部审核机制，明确操作和审核程序[25] 接待和推广工作 - 接待和推广工作指公司通过多种活动加强与投资者沟通[28] - 来访对象应向公司预约，公司派专人接待并要求说明来访目的等[28] 避免选择性信息披露 - 为避免选择性信息披露，公司可提前公布不涉及敏感信息的资料[29] 投资者关系管理部门职责 - 投资者关系管理部门负责信息沟通、定期报告等多项工作[33] 信息披露渠道 - 公司指定符合要求的报刊和巨潮资讯网为信息披露渠道[35] 信息披露备查登记制度 - 公司应制定信息披露备查登记制度并在定期报告中披露[36][37] 投资者关系管理档案 - 证券事务部负责制定并留存投资者关系管理档案[37] - 档案保存期限不得少于3年[40] - 借阅档案需经董事会秘书审批，时间不得超过一周[39] - 承办人员工作变动应交接清楚档案材料[39] 制度解释、修订与生效 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[43] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[44]

信息披露义务人 - 持股百分之五以上的大股东为信息披露义务人[6] 定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告需审计，中期报告特定情形下审计，季度报告一般无须审计[19] - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在相应季度结束后一个月内披露，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[20] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[24] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，营业用主要资产抵押等一次超30%，持股5%以上股东或实控人持股变化较大属重大事件[34][35] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[28] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需及时披露，达50%以上需提交股东会审议[48][49] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估并提交股东会审议[57] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超三十万元，与关联法人交易金额超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[59] 诉讼仲裁 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[60] 财务资助与担保 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，提供担保需经董事会审议后及时披露[58] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不得超投资额度[52] 合同披露 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时披露[63] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经提供信息部门核对、董事会秘书合规审查、董事长或授权代表核查签发、董事会秘书发布[67] 责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[72] 股东与实控人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化需告知公司并配合披露[81] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，投资者关系活动应建立完备档案[83][90] 信息处理 - 公司可自行审慎判断办理信息披露暂缓、豁免业务，处理后由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档保管[93][94] 董高监管理 - 董事、高级管理人员买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[93] 档案管理 - 董事会办公室指派专人负责相关文件、资料档案管理[94] 培训与审核 - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训，董事会办公室初步审核信息披露文件[94][96] 子公司制度 - 控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制度[96] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[98]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案相关 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案并书面提交召集人[15] - 召集人收到合规提案2日内发补充通知，不合规2日内公告说明[17] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向证券交易所备案[10] - 自行召集会议费用由公司承担[12] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[22] - 股东会网络投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[24] 表决相关 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东表决权2/3以上通过[25] - 推举两位股东代表计票、监票需出席股东或代理人总人数过半数同意[31] - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[33] - 股东会选举董事实行累积投票制（选一名董事除外），独董和非独董表决分别进行[35] - 股东会对发行优先股十一项事项逐项表决[37] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[39] 决议与记录 - 股东会决议及时公告，列明出席人数、表决权股份总数及占比等[40] - 提案未通过或变更前次决议在公告特别提示[40] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[40][42] - 公司减少注册资本回购普通股，股东会回购决议需经出席股东表决权2/3以上通过[42] 其他规定 - 股东可在决议60日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议（轻微瑕疵除外）[43] - 禁止有偿或变相有偿征集投票权，除法定条件外公司不得设征集最低持股比例限制[35] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[48]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 下设工作小组，由董秘和战略研究负责人组成[6][8] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 每年至少召开一次会议，临时会议可由委员提议[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 委员至多接受一名委员委托[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 档案保存 - 会议记录等资料由董秘保存至少十年[17]