会议安排 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开第三次临时股东大会[2] - 8月30日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 73名股东及代表参会，代表246,881,504股，占比61.5871%[5] - 69名中小投资者代表400,600股，占比0.0999%[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意246,702,304股，占比99.9274%[8] - 《关于修正“易瑞转债”转股价格议案》获超三分之二通过[12]

会议情况 - 公司于2024年9月18日召开第三届董事会第八次会议[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，现场2人、通讯5人[3] 审议事项 - 审议通过向下修正“易瑞转债”转股价格议案，7票同意[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，7票同意[5]

公司业务概况 - 公司主要从事食品安全快速检测和动物诊断两大业务，两大业务存在一定协同性[3] - 2024年上半年，公司国内食品安全业务保持稳定增长，多款产品中标多个省市食品安全监管项目[3] - 公司将专注于食品安全快速检测业务稳步发展，并大力拓展动物诊断业务，打造全链条食品安全保障体系[3] 公司竞争优势 - 公司拥有自主研发的抗原抗体技术平台，成本优势明显，毛利率高于同行[4] - 公司产品线齐全，能为客户提供覆盖全产业链的检测解决方案[7] - 公司产品推陈出新能力强，在新兴市场需求上具有先发优势[7] 国际化战略 - 公司大力推进国际化战略，产品在欧洲、亚洲等地区市场占有率逐步提升[6] - 公司加快推进多款新产品的海外认证工作，为海外市场进一步拓展奠定基础[6] - 公司积极开拓乳制品、农药残留、真菌毒素等领域在海外的空白市场[5][6] - 2024年上半年，公司国际业务实现收入4,444.00万元，同比增长35.32%[6] 宠物诊断业务 - 公司子公司爱医生物看好伴侣动物市场，立足于宠物传染病诊断检测[8] - 公司拥有30余种针对宠物常见疾病的检测产品[9] - 公司产品可对宠物的不同样本类型进行快速、准确的检测，为宠物健康管理提供技术支持[9]

公司产品覆盖全链条 - 公司产品覆盖饲料、养殖、奶站/屠宰场、加工厂、商品流通等食品安全各个环节 [2] - 饲料环节有兽药污染物、真菌毒素等快检产品；养殖环节有牛羊早孕、牛乳房炎疾病等快检产品 [2] - 奶站/屠宰场环节有瘦肉精、动物组织药物残留等快检产品；加工环节有兽药残留、食品中添加剂等快检产品 [2] - 流通环节可以针对产品开展全方位药物残留检测、进行防伪溯源等 [2] 产品研发与创新 - 公司持续提升产品性能优势，提升多联检产品的可组合性和灵活性 [2] - 拓展高通量多联检产品，提升检验效率、降低检验成本 [2] - 优化前处理技术，改进抗原抗体制备工艺，不断提升产品性能 [2] - 自主研发针对展青霉素、塑化剂、维生素、重金属等检测产品 [2] 市场拓展策略 - 持续深耕食品安全快速检测领域，加深对国内市场的渗透与新市场的开发 [4] - 大力推行国际化战略，重点开拓乳制品、农药残留、真菌毒素等领域在海外的空白市场 [3] - 销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区 [3] - 积极参与行业展会及学术交流，提升产品市场知名度 [3] 数智化解决方案 - 公司的数智化解决方案在提高检测效率、降低客户成本、推动综合化管理和产业数字化转型等方面具有显著优势 [3] - 可以实现对种植源头、生产原料和食用农产品的检测、数据分析、溯源和数字化升级 [3] - 为客户提供系统化解决方案，保证检测质量，助力客户实现品质管控、溯源的数字化转型和降本增效 [3]

公司信息 - 公司证券代码为300942，简称为易瑞生物，债券代码为123220，简称为易瑞转债[1] 人员变动 - 原保荐代表人张雪梅和余前昌因个人工作变动离职[2] - 东兴证券委派周磊和项雷接替担任持续督导保荐代表人[2] 人员履历 - 周磊为东兴证券高级副总裁，2016年开始从事投资银行业务，曾参与多个首发项目[4] - 项雷为东兴证券投资银行总部高级经理，曾参与多个首发项目[4] 公告日期 - 本次公告日期为2024年9月6日[3]

公司信息 - 证券代码300942，简称为易瑞生物[1] - 债券代码123220，简称为易瑞转债[1] 公司变更 - 办公地址迁至深圳市宝安区航城街道运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101[2] - 邮编变更为518126[2] - 投资者热线号码变更为0755 - 23095742[2] 联系方式 - 公司传真为0755 - 27948417[2] - 电子邮箱为security@bioeasy.com[2] 公告时间 - 公告发布于2024年9月4日[4]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2024年9月10日15:00 - 17:00举行半年度网上业绩说明会，采用网络远程文字交流[2] - 董事长肖昭理等人员出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[3] - 投资者可于2024年9月9日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3]

公司概况 - 公司主营业务为生物技术产品的研发、生产和销售，主要产品包括体外诊断试剂、农兽药残留检测试剂等[1] - 公司全资子公司爱医生物和深镧科技分别从事体外诊断试剂和农兽药残留检测试剂的研发、生产和销售[1] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大新产品研发和市场开拓力度，提升公司整体竞争力[1] 业务概况 - 公司专注于快速检测技术，主要涵盖食品安全和动物诊断两大领域[25] - 食品安全快速检测业务包括食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务[32] - 动物诊断业务广泛用于牛、羊、猪、禽类等经济动物及宠物等伴侣动物监测免疫防治和健康管理[30] - 食品安全快速检测业务实现营业收入9,546.36万元，同比上升41.22%[36] - 动物诊断检测业务实现营业收入646.36万元，同比上升58.11%[36] 市场分析 - 食品安全是全球性难题，各国政府和国际组织高度重视[26] - 国际食品安全检测监管呈现快速化、集成化趋势，更注重风险监测、快速检测等技术手段[26] - 全球食品安全检测市场规模预计2028年将达到337亿美元，年复合增长率为8.2%[26] - 随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快，养殖企业和养殖户对于动物诊断的需求日益凸显[31] - 近年来，得益于宠物行业的蓬勃发展，宠物诊断行业迅速崛起，并发展成为动物健康领域的重要组成部分[31] 政策环境 - 食品安全领域一系列积极的政策将持续推动政府在食品安全风险监测、抽检、食品安全问题溯源等方面的监管需求[29] - 《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》明确了兽用诊断制品的临床注册门槛，同时鼓励研发创新性兽用诊断和改善型兽用诊断产品[31] - 新修订的《动物防疫法》要求饲养种用、乳用动物的单位和个人，应当按照要求定期开展动物疫病检测[31] - 《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》全面推进动物疫苗"先打后补"工作，需要对接种疫苗的动物进行免疫检测[31] - 《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》的出台为食品安全快速检测行业带来新的发展机遇[45] - 《关于开展2024年"绿剑护粮安"执法行动的通知》要求加强农资质量、农产品质量安全等重点领域的执法[46] 研发创新 - 公司构建了"自主研发，技术合作"的研发模式，形成了市场或客户需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制[43] - 公司自主研发的硝基呋喃类代谢物快速检测产品获得首张食品快速检测产品认证证书[45] - 公司自主研发的展青霉素原料突破成功，展青霉素新品已成型，可作为公司的独家拳头产品[42] - 公司新增国内发明专利授权8项，包括多重荧光PCR和光激化学发光免疫检测等技术[42] - 公司构建了基因工程重组抗原抗体技术平台、单克隆抗体筛选技术平台和小分子改性抗原技术平台[55] - 公司开发出快速SPE技术，大幅简化了前处理操作、缩短了检测时间，提升了检测过程的精准度[61] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内国内销售收入占比为75.3%，海外销售收入占比为24.7%[2] - 公司销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区[38] - 公司乳制品一步法卡扣、牛早孕等产品在欧洲、亚洲等市场占有率逐步提升[38] - 公司国际业务实现营业收入4,444.00万元，同比上升35.32%[38] - 公司与日照市农业农村局、中国家用电器研究院、兴安盟农牧局等签订战略合作框架协议[37] - 公司多款产品中标多个省市食品安全监管体系建设项目[37] 产品优势 - 公司是国内食品安全快速检测领域的领先企业之一，产品具有检测速度快、结果准确、灵敏度高、性能稳定、操作简便等优势[54] - 公司自主生产的抗原抗体具有保证产品质量稳定性、实现产品高灵敏度和强特异性、减少产品操作难度和前处理时间、降低生产成本、产品推陈出新能力强等优势[56-60] - 公司的数智化系统能为客户提供系统化解决方案、提高检测效率和准确度、降低客户成本等优势[62] 财务分析 - 公司2024年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.6%[2] - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为1.23亿元，占营业收入的12.0%[2] - 公司营业收入同比下降的主要原因是战略性收缩体外诊断业务[36] - 食品安全快速检测业务和动物诊断业务营业收入和毛利率均实现同比增长[69] - 公司资产总额为13.93亿元，其中货币资金3.87亿元，占比27.73%[73] - 公司长期股权投资1.07亿元，占比7.66%，主要是收回对参股基金的部分投资[73] - 公司在建

募投项目 - 食品安全快速检测产品生产线建设项目预计2025年8月24日达预定可使用状态[5] - 该项目实施地点变更为宝安生物检测与诊断产业园新建厂房[6] - 新政工业园内募投项目产线投入2450.96万元，占承诺投资总额11.48%[6] 业务运营 - 新政工业园内体外诊断业务产线2023年下半年起基本停产[6] - 2024年上半年启动新政工业园厂房搬迁准备，暂停募投项目产线运营[6] - 拟将新政工业园厂房整体搬迁至产业园新建厂房并退租[6] 经济效益 - 宝安生物检测与诊断产业园新建厂房未产生经济效益[7] - 向不特定对象发行可转债募资投资项目未产生经济效益[7] 股权质押 - 截至2024年4月29日，控股股东及其一致行动人质押股份8450万股，占总股本21.08%[7] - 未来一年到期质押股份8000万股，占总股本19.96%，对应融资15000万元[7] 其他事项 - 2024年1 - 6月公司财务总监变动，已履行义务[7] - 公司及股东12项承诺均已履行[8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 报告期内监管未对保荐机构或保荐公司采取措施[9] - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构发表独立意见12次[3] - 募投项目变更地点于2024年4月25日经董事会、监事会通过[6] - 无其他重大事项[9]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年9月18日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 ...