二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日 （星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年5月 28日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事2人，通讯出席董事5人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年6月11日[4] - 登记时间至2024年6月13日17:00止[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 15:00[3][13][14] - 投票代码为350942，投票简称为易瑞投票[12] 提案信息 - 《关于变更注册地址等议案》需三分之二以上表决权通过[5]

注册信息变更 - 公司拟将注册地址变更为深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101[3] - 《公司章程》修订后公司住所、注册资本、股份总数相应变更，尚需股东大会审议[6] 可转债情况 - 2023年8月18日发行可转债328,196,700元[4] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[4] - 截至2024年4月24日，累计转股5,155股，总股本和注册资本相应增加[4]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | | 第一节 | 董事 | 31 | | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 | 独立董事 | 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 | 48 | ...

研发投入与创新 - 公司专注于技术创新与产品研发，形成了完整的"核心抗原抗体+试剂+仪器设备+检测方案"的闭环快速检测体系，获得了多元化的产品输出 [3][4] - 公司持续保持高额的研发投入，在食品安全、动物诊断等领域取得了多项认证和突破性成果，如乳中黄曲霉毒素M1荧光免疫层析定量卡通过AOAC认证、农残多联免疫层析检测卡等 [3][4] - 公司将继续把握抗原抗体自制及高效前处理技术优势，积极参与行业标准制定，提升市场响应速度，并通过差异化创新研发新产品，加强高通量、自动化、数字化检测产品的开发和推广 [3][4] 业务布局与市场拓展 - 公司将专注食品安全快速检测业务的稳步发展，并大力拓展动物诊断业务，看好这两个领域的市场潜力 [4][5] - 在食品安全领域，公司将依托自身技术优势，深化与大型乳企及源头牧场的合作，同时加强与科研院所及监管单位的合作，打造食品安全监管溯源平台 [4][7] - 在动物诊断领域，公司将加速新兽药证书获取能力，以乳企及大型牧场为突破口，推广牛早孕、疫病诊断及疫苗接种抗体检测等产品 [5] - 公司将重点开拓国外乳制品、农药残留以及真菌毒素的快检空白市场，持续推进产品国际认证，加强与重要客户的合作深度，开发新兴市场 [6][7] 经营调整与风险应对 - 受公共卫生防控政策变化影响，公司大幅收缩体外诊断业务，精简团队、控制成本费用，将战略重心回归食品安全和动物诊断业务 [7][8] - 公司计提了体外诊断业务相关资产减值准备，未来将加强内部控制和资产管理，密切关注市场环境变化，及时调整应对 [7][8] - 公司一季度业绩已实现大幅减亏，未来将在各方面做好精益化管理，争取早日提升业绩回报投资者 [8] - 公司新建大楼目前仍在建设中，预计2024年完工后投入使用 [9]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 234 号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司存货期末账面余额为 7,922.12 万 元，存货跌价准备为 4,776.06 万元，本期计提减值准备 3,068.56 万元，转回或转销金额为 3,607.37 万元，主要涉 及原材料和库存商品。请你公司： （1）说明原材料、库存商品的主要内容，包括但不限 于名称、数量、库龄、主要用途、存货成本、可变现净值及 其确认依据。 （1）按资产类别列示期末固定资产明细情况，包括但 不限于置放地点、用途、取得时间、取得方式、采购对手方、 是否闲置、账面原值、累计折旧及减值、账面价值等，并说 明近两年固定资产大幅波动的原因及合理性，对固定资产资 产累计折旧计提政策是否发生变化及其合理性，近两年对固 定资产累计折旧计提是否充分。 （2）详细说明 2023 年对固定资产减值测试的过程，主 请年审会计师进一步说明针对存货采取的相关审计程 序及获取的审计证据，并对公司存货的真实性、 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 5 月 24 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘 要。为使投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月30日（星 期四）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）网络远程参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理肖昭理先生；董事、副 总经理、董事会秘书李文 ...

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代表股份273,379,925股，占比68.1975%[6] - 出席会议中小股东代表股份74,900股，占比0.0187%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度报告、薪酬、续聘等议案总表决同意273,379,925股，占比100%[8][10][11][12][14][15][16][17][18][19][22][23][24][25][26] - 公司开展外汇套期保值业务议案总表决同意273,379,925股，占比100%[26] 其他信息 - 见证本次股东大会的律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[26] - 见证律师为张韵雯、李德齐[26] - 律师认为公司2023年度股东大会决议合法有效[26]

股东大会信息 - 公司2024年4月25日决定于5月16日召开2023年度股东大会[3] - 2024年4月26日董事会发布召开股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月16日下午14:30在深圳易瑞生物公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共10名，代表股份273,379,925股，占比68.1975%[6] - 中小投资者6名，代表股份74,900股，占比0.0187%[6] - 现场参会4名，代表股份23,545,503股，占比5.8737%[6] - 网络投票6名，代表股份249,834,422股，占比62.3238%[6] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及高管薪酬、津贴议案同意股数占比均为100%[8][10][12][19][21][24][26][28][31][33][35][38][40][47][49][52][54][56][59][61][63][66] - 公司开展外汇套期保值业务议案同意股数占比100%[68]

股份转让 - 2024年4月26日，易瑞创投等以5.59元/股向王天一转让26,403,521股，占总股本6.59%[1] - 2024年5月14日，协议转让完成过户登记，为无限售流通股[3] 股权变动 - 转让前易瑞创投等合计持股273,305,025股，占68.17%，转让后占61.59%[3] - 王天一受让后成公司第三大股东，承诺6个月内不减持[3][6] 股本信息 - 截至2024年4月24日，公司总股本为400,865,155股[2]