可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额32,819.67万元[7] - 存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[12] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 初始转股价格为12.87元/股[19] - 发行向原股东优先配售，余额向社会公众发售[34] - 原股东按每股配售0.8187元可转债比例优先配售[36] - 社会公众投资者网上申购，最小10张，上限10000张[39] 转股及赎回 - 转股期自2024年2月26日至2029年8月17日[18] - 当股价满足条件，有权调整转股价格[20][22] - 到期按票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 2025年触发有条件赎回条款，决定暂不提前赎回[58][59] 资金用途及其他 - 募集资金拟用于四个项目，总投资35,058.28万元[55][58] - 易瑞生物主体和可转债信用等级均为A+，展望稳定[56] - 债券受托管理人为东兴证券股份有限公司[57]

可转债发行与交易 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额3.281967亿元[1] - 2023年9月6日“易瑞转债”在深交所挂牌交易，代码123220[2] 转股相关 - 转股期为2024年2月26日至2029年8月17日[3] - 初始转股价格为12.87元/股，后调整为8.87元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回条款，董事会决定本次及未来三月不行使[9][10] - 满足赎回条件前6个月无交易，截至公告日无未来6个月减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回无异议[13]

会议信息 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第十二次会议，7位董事均出席[3] 转债情况 - 2025年7月28日至8月20日15个交易日公司股票收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格130%（11.531元/股）[4] - 公司本次不行使“易瑞转债”提前赎回权利，未来三个月再次触发也不行使，11月21日起再次触发另行决定[4] - 《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

股价表现 - 最新股价为13.08元，较前一交易日上涨6.43% [1] - 当日开盘价为12.30元，最高触及13.26元，最低下探12.26元 [1] - 成交量为17.46万手，成交金额达2.25亿元 [1] 公司业务 - 属于化学制药行业，主营业务为体外诊断产品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖传染病检测、毒品检测、食品安全检测等多个领域 [1] 公司公告 - 原保荐代表人付书博工作调动，东兴证券委派林苏钦接任持续督导保荐代表人职务 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出49.03万元 [1] - 近五个交易日累计净流出3471.28万元 [1]

公司公告 - 易瑞生物收到东兴证券关于更换持续督导保荐代表人的通知函 [1] - 原保荐代表人付书博因内部工作调动不再担任公司持续督导保荐代表人 [1] - 东兴证券委派林苏钦接替付书博继续履行持续督导职责 [1]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 1 附件：林苏钦女士简历 林苏钦女士，保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行 总部副总裁，曾任职于天职国际会计师事务所、光大证券股份有限公司。曾先后 负责或者参与了宇瞳光学、中富电路、久祺股份等 IPO 项目以及桂冠电力重组项 目，拥有丰富的投资银行工作经验。 2 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首 次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券项目的 保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换持 续督导保荐代表人的通知函》，获悉东兴证券原委派的保荐代表人付书博先生因 内部工作调动，不再继续担任公司持续督导保荐代 ...

权益变动情况 - 控股股东及一致行动人合计持股比例从61.5922%下降至59.9987%，触及5%整数倍变动阈值 [1] - 期间累计减持5,742,600股，占总股本比例1.5935% [1][3] - 具体减持方包括易凯瑞(967,700股)、易达瑞(754,900股)、朱海(4,020,000股) [1][2] 减持交易细节 - 易达瑞通过集中竞价减持43,700股(均价6.92元/股)和大宗交易减持300,000股(均价6.43元/股)，合计套现223.34万元 [2] - 易凯瑞通过集中竞价减持92,000股(均价7.29元/股)和大宗交易减持300,000股(均价6.80元/股)，合计套现271.07万元 [2] - 朱海减持4,020,000股按加权均价12.183元/股计算，套现4,897.57万元 [2] - 2025年4-6月期间易达瑞与易凯瑞合计套现883.04万元 [2] 股东控制关系 - 朱海直接持有控股股东易瑞创投74%股权 [3] - 易瑞创投分别持有易达瑞48.4982%、易凯瑞50.8465%财产份额 [3] - 朱海通过耐氪管理咨询间接持有易达瑞37.9140%、易凯瑞23.7284%财产份额 [3] 公司声明 - 权益变动原因包含主动减持与被动稀释 [3] - 变动后控股股东及实际控制人未发生变化 [3] - 公司强调本次变动不影响治理结构及持续经营 [3]

股票价格表现 - 公司股票价格自2025年7月28日至2025年8月13日已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.87元/股的130%（即11.531元/股）[1] 可转债赎回条款触发条件 - 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发"易瑞转债"有条件赎回条款[1] - 根据募集说明书规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"易瑞转债"[1]

权益变动 - 易瑞创投、朱海、易达瑞、易凯瑞进行权益变动，方式为主动减持、被动稀释[4] - 变动后主体合计持股241,158,904股，占总股本比例59.9987%[4] 减持情况 - 2024 - 2025年易凯瑞减持967,700股[7] - 2024 - 2025年易达瑞减持754,900股[7] - 2025年朱海减持4,020,000股[7] 股本变化 - 2024 - 2025年因“易瑞转债”转股，总股本由400,865,155股增至401,940,194股[8] 持股比例 - 易瑞创投变动后占比33.8113%[9] - 朱海变动后占比15.8413%[9] - 易达瑞变动后占比4.7291%[9] - 易凯瑞变动后占比5.6171%[9]

股份减持情况 - 2024 - 2025年易凯瑞减持967,700股，易达瑞减持754,900股，朱海减持4,020,000股[26] - 2025年7月4日，易瑞创投、朱海分别计划减持3,531,208股、7,521,390股[24] 股本变动情况 - 2024年4月30日至2025年8月11日，“易瑞转债”转股使公司总股本由400,865,155股增至401,940,194股[27] 持股比例变动 - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股由246,901,504股减至241,158,904股，持股比例由61.5922%降至59.9987%[27] - 易瑞创投权益变动前后持股135,901,179股，比例从33.9020%降至33.8113%[28] - 朱海权益变动前后持股从67,692,519股减至63,672,519股，比例从16.8866%降至15.8413%[28] 质押情况 - 易瑞创投持股135,901,179股，质押45,000,000股，占总股本比例11.1957%[31] - 朱海持股63,672,519股，质押8,900,000股，占总股本比例2.2143%[31] - 信息披露义务人合计持股241,158,904股，质押53,900,000股，占总股本比例13.4100%[31] 未来展望 - 信息披露义务人没有明确未来12个月内增加或减少在上市公司中拥有权益股份的计划[45] 公司结构 - 易瑞（海南）创业投资有限公司注册资本12,300万元，朱海出资9,102.00万元，占比74.00%[10][11] - 深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本412.386583万元，易瑞（海南）创业投资有限公司出资200.00万元，占比48.4982%[14][15] - 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本491.675468万元，易瑞（海南）创业投资有限公司出资250.00万元，出资比例50.8465%[17][18]