| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于2025年5月16日（星期五）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 （星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议 室以现场表决的方式召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025 年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2024 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 （星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会 议通知已于2025年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，分别全票审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 6,998,962.67 | 0 | 8,498,232.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 17,116,524.08 | -184,907,769.73 | 82,965,490.95 | 1 | 净利 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖昭理、主管会计工作负责人王广生及会计机构负责人(会计 主管人员)张睿杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"（三） 可能面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-013 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 49,342,908.97 | 36,475,073.45 | 35.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 易瑞（海南）创业投资有限公司（以下简称"易瑞创投"）的通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | | | 日 | | | | 其一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | 易瑞（海南）创 | | | | | 2024 年 4 | 2025 年 4 | 深圳担保 | | 业投 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市 | | | 易瑞（海 | | | | | | | | 办理解 | | | | | | ...

2024 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"易瑞生物"或"公司"首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等有关法律法规的规定,对易瑞生物的控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训,现将培训情况报告如下: 一、本次培训的基本情况 东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2025年4月2日,东兴证券保荐代表人周磊和付书博在易瑞生物会议室对 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员。 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件,通过现场讲解及交流的方式就上 市公司信息披露重要性、实际控制人、董监高行为规范以及募集资金管 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转债 3,281,967 张，每张面 值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保 ...