股东减持计划 - 易达瑞原持股19,419,203股占4.8443%，计划减持不超411,200股占0.1026%[3] - 易凯瑞原持股23,152,903股占5.7757%，计划减持不超575,700股占0.1436%[4] 实际减持情况 - 易达瑞2025年合计减持411,200股占0.1025%[5] - 易凯瑞2025年合计减持575,700股占0.1435%[6] 减持前后持股比例 - 易达瑞减持前占4.8389%，后占4.7364%[7] - 易凯瑞减持前占5.7692%，后占5.6258%[7] - 股东及一致行动人减持前占61.3394%，后占61.0935%[7] 减持影响 - 未违反规定，未超计划，不影响公司治理等[9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币401317665元[8] - 公司股份总数为401317665股，全部为普通股[16] 股东信息 - 公司发起人深圳市易瑞控股有限公司持股比例48.10%[15] - 公司发起人朱海持股比例20.00%[15] - 公司发起人深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例7.50%[15] - 公司发起人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例7.50%[15] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东大会审议公司与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[53] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[73] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[73] 人员选举与任职 - 单独或合计持有公司股本总额3%以上股东可提非独立董事或非职工代表监事候选人[81] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度财报，半年结束后两个月内披露中期报告[142] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[158]

资本变动 - 2023年8月18日发行可转债328,196,700元[4] - 截至2025年5月29日，总股本增至401,317,665股[4] - 截至2025年5月29日，注册资本变更为401,317,665元[4] 经营范围与章程 - 拟在经营范围增加“检验检测服务”[3] - 《公司章程》修订后经营范围增加“检验检测服务”[6] - 《公司章程》修订后注册资本、股份总数为401,317,665元/股[6] 流程事项 - 变更内容和章程修订需股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[6] - 授权有效期至手续办理完毕[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为6月11日[4] 审议事项 - 《关于变更经营范围等议案》需中小投资者单独计票披露[5] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间至6月12日17:00止[7] - 登记地点为深圳宝安区航城街道相关地址[8] 投票信息 - 投票代码350942，简称易瑞投票[15] 授权委托 - 有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 单位委托须盖章，委托书复印或自制均有效[21]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议于2025年5月30日召开，7位董事全出席[3] - 公司拟于2025年6月16日14:30开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 股本与资本 - 截至2025年5月29日，公司总股本增至401,317,665股[4] - 截至2025年5月29日，公司注册资本变更为401,317,665元[4] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》待股东大会2/3以上表决通过[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

关于"易瑞转债"恢复转股的公告 - 公司因实施2024年度权益分派，"易瑞转债"自2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日（2025年5月27日）期间暂停转股 [1] - "易瑞转债"将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年5月28日）起恢复转股 [1] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日 [3] - 暂停转股时间为2025年5月20日至2025年5月27日 [3] - 恢复转股时间为2025年5月28日 [3]

公司信息 - 证券代码为300942，简称为易瑞生物[1] - 债券代码为123220，简称为易瑞转债[1] 转股信息 - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[3] - 2025年5月20日至27日暂停转股，28日恢复[3] - 因2024年度权益分派暂停转股，详见2025 - 026号公告[3]

可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额32,819.67万元[7] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[7][18] - 2023年9月6日起在深交所挂牌交易，简称“易瑞转债”，代码“123220”[7] - 可转债存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[12] - 初始转股价格为12.87元/股[19] - 调整后转股价格为8.87元/股，自2025年5月28日起生效[60][61] 债券条款 - 票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[29] 发行与认购 - 向原股东优先配售，余额向公众发售，认购不足由保荐机构包销[34][35] - 原股东按每股配售0.8187元可转债，可优先配售上限约占发行总额的99.9961%[36] - 网上发行最小认购单位10张（1000元），申购上限10000张（100万元）[39] - 2023年8月18日可网上申购，8月21日公告网上中签率[39] 利润分配 - 2024年度以总股本401,317,553股为基数，每10股派0.174399元现金（含税）[59] - 2024年度合计派发现金股利6,998,962.67元（含税）[59] 募集资金使用 - 食品安全快速检测产业化项目（二期）拟使用8,800.71万元[58] - 动物诊断产品产业化项目拟使用11,262.66万元[58] - 快检技术研发中心建设项目拟使用6,756.31万元[58] - 补充流动资金拟使用6,000.00万元[58] 信用评级 - 易瑞生物主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定[56] 其他 - 单独或合计持有可转债未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[49][50] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券持有人书面通知违约，持续30个工作日未纠正构成违约事件[52]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于调整"易瑞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 4、调整后转股价格生效日期：2025年5月28日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。"易瑞转债"的转股期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价格为 12.87 元/股，目前转股 价格为 ...