股东大会出席情况 - 出席股东及代表共96人，代表股份234,760,361股，占比57.9557%[5] - 现场投票1人，代表股份22,577,203股，占比5.5737%[6] - 网络投票95人，代表股份212,183,158股，占比52.3820%[6] - 中小股东及代表92人，代表股份633,989股，占比0.1565%[6] 议案表决情况 - 《募投项目结项议案》同意234,706,761股，占比99.9772%[7] - 《修订<公司章程>议案》同意234,694,061股，占比99.9718%[9] - 《股东会议事规则》同意234,695,861股，占比99.9725%[10] - 《董事会议事规则》同意234,695,861股，占比99.9725%[12] - 《关联交易决策制度》同意234,695,861股，占比99.9725%[13] - 《独立董事工作细则》同意234,709,361股，占比99.9783%[14] - 《防范资金占用办法》总同意234,709,361股，占比99.9783%，中小股东占比91.9557%[17] - 《对外投资管理制度》总同意234,698,061股，占比99.9735%，中小股东占比90.1733%[19] - 《对外担保管理制度》总同意234,682,261股，占比99.9667%，中小股东占比87.6812%[20] - 《募集资金管理制度》总同意234,695,861股，占比99.9725%，中小股东占比89.8263%[21] - 《股东会累积投票制细则》总同意234,690,861股，占比99.9704%，中小股东占比89.0377%[23] - 《子公司出售资产议案》总同意234,689,861股，占比99.9700%，中小股东占比88.8799%[24] 其他 - 国浩律师见证股东大会[26] - 律师认为会议程序合规，决议合法有效[26] - 备查文件有会议决议和法律意见书[27] - 公告于2025年9月15日发布[29]

控股股东及实际控制人减持情况 - 易瑞生物控股股东易瑞创投及实际控制人朱海通过集中竞价和大宗交易方式合计减持4,167,032股 占总股本比例1.0287% [1] - 本次权益变动后控股股东及一致行动人合计持股数量由238,293,404股减少至234,126,372股 持股比例由58.8279%下降至57.7992% [1] - 截至2025年9月5日累计减持11,052,532股 占总股本比例2.7286% 减持计划已实施完毕 [1] 具体减持交易细节 - 易瑞创投通过大宗交易减持3,531,208股 减持期间为2025年9月1日至9月5日 减持均价10.66元/股 [2] - 朱海通过集中竞价减持3,626,200股 减持期间为2025年8月6日至9月5日 减持均价12.96元/股 [2] - 朱海通过大宗交易减持3,895,124股 减持期间为2025年7月28日至9月4日 减持均价10.37元/股 [2] - 2025年7月28日至9月5日期间减持总金额合计1.25亿元 [2]

减持计划 - 2025年7月4日披露减持预披露，易瑞创投和朱海拟合计减持不超3%[3][4] - 截至2025年9月5日，累计减持2.7286%，计划实施完毕[6] 股本信息 - 截至2025年6月30日，总股本401,317,665股[4] - 截至2025年9月1日，总股本405,068,361股[7] - 截至2025年9月5日，总股本405,068,383股[8] 减持情况 - 易瑞创投大宗和集中竞价共减持7,157,408股[10] - 朱海大宗减持3,895,124股[10] - 集中竞价减持价12.12 - 13.38元/股，大宗交易9.55 - 11.20元/股[10] 持股比例 - 减持后控股股东等持股降至57.7992%[6] - 易瑞创投减持后占比32.6784%[11] - 朱海减持后占比14.8546%[11]

校园食品安全检测业务 - 公司在校园食品安全已有相关检测业务 可为校园提供食品检测试剂 在学校里建立快检实验室 对学校食堂采购的各类食材 餐具的洁净程度等进行严格的质量监控 保障校园食品安全 [1] - 公司与江西科技师范大学 中国农业大学 清华大学等高校已有合作 [1] - 南京中医药大学未采购公司检测设备 [1] 高校市场拓展机会 - 投资者关注大学市场地带拓展机会 认为大学比中小学更有能力配备食品检测设备 [2] - 投资者特别询问南京中医药大学是否采用公司检测设备 [2]

股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本401,317,665股[3] - 截至2025年8月11日，总股本401,940,194股[6] - 截至2025年9月1日，总股本405,068,361股[7] 减持计划 - 控股股东易瑞创投计划减持不超3,531,208股，占当时总股本0.88%[2] - 实际控制人朱海先生计划减持不超7,521,390股，占当时总股本1.87%[3] - 二者合计减持比例不超总股本3%[3] 减持结果 - 易瑞创投、朱海先生合计减持2,865,500股，占目前总股本0.71%[5] - 合计持股数由241,158,904股减至238,293,404股[5] - 合计持股比例由59.9987%降至58.8279%[5] 控制权情况 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更[9]

板块表现 - 医疗器械板块整体上涨1.87%，领涨股为易瑞生物（300942）涨幅13.56% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内涨幅前五分别为易瑞生物（13.56%）、济民健康（9.98%）、华兰股份（9.55%）、惠泰医疗（7.43%）、联影医疗（7.26%） [1] 个股交易数据 - 易瑞生物成交量26.34万手，成交额3.50亿元 [1] - 济民健康成交量105.05万手，成交额12.98亿元 [1] - 联影医疗成交量14.72万手，成交额21.88亿元 [1] - 透景生命（300642）跌幅最大达7.71%，成交额6.87亿元 [2] - 蓝帆医疗（002382）下跌3.07%，成交额1.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入6807.64万元，游资净流出2.17亿元，散户净流入1.49亿元 [2] - 迈瑞医疗（300760）主力净流入9024.31万元，占比3.35% [3] - 联影医疗主力净流入8792.96万元，占比4.02% [3] - 济民健康主力净流入7982.21万元，占比6.15% [3] - 美好医疗（301363）主力净流入7537.79万元，占比达11.23% [3] 资金结构特征 - 迈瑞医疗游资净流出1.28亿元，占比-4.76% [3] - 联影医疗游资净流出1.30亿元，占比-5.92% [3] - 美好医疗散户净流出1.10亿元，占比-16.39% [3] - 乐普医疗（300003）游资净流入5156.38万元，占比4.45% [3]

资金管理规定 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] - 公司应防止关联方占用资金等[4] 责任与措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[10] - 发生资金占用董事会应采取措施[12] 其他规定 - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[20]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《深圳市易瑞生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制 订本细则。 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司股本总额百分之一以上的股 东可以提出独立董事候选人。 第二条 本细则所指累积投票制，是指除只有一名董事候选人的情形外， 公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的 有表决权股份总数乘以应选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的 选票集中投给一位董事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事候 选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董 ...

关联人定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[5][7][8] 关联交易定义与原则 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项，含购买或出售资产等[10][11] - 某些日常经营活动如购买日常原材料不属于特定关联交易事项[12][13] - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东权益、定价公允、程序合法原则[14] 关联交易防范措施 - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移公司资金资产等[11][14][15][16] 关联交易协议与程序 - 公司与关联人关联交易应签订书面合同或协议，明确双方权利义务及法律责任[12] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，其表决权不计入总数[18] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[21] 关联交易审议条件 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决结果含非关联股东表决情况[23] 关联交易财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司经规定程序可资助[24] 关联交易审议金额标准 - 股东会审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[25] - 董事会审议与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保、资助）[26] 关联交易披露要求 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）需披露审计或评估报告[27] - 拟提交股东会的关联交易，先经独立董事专门会议过半数同意[29] 关联交易文件审核 - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[30] 未批准关联交易处理 - 未获事前批准的关联交易，公司60日内履行批准程序确认[31] 特殊关联交易保障 - 向关联人购买资产提交股东会且成交价比账面值溢价超100%，交易对方需提供保障[35] 关联交易披露情形 - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易（提供担保、财务资助除外）应及时披露[38] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易（提供担保、财务资助除外）应及时披露[38] - 公司为关联人提供担保应及时披露[39] 日常关联交易规定 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新履行审议和披露义务[40] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[40] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[40] - 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则等主要条款[41] 关联交易豁免情况 - 四种关联交易可免予按关联交易方式表决和披露[42] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[43] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[44]

结合公司的实际情况，特制订本制度。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 公司独立董事工作细则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《深 圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会 ...