股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本401,317,665股[3] - 截至2025年8月11日，总股本401,940,194股[6] - 截至2025年9月1日，总股本405,068,361股[7] 减持计划 - 控股股东易瑞创投计划减持不超3,531,208股，占当时总股本0.88%[2] - 实际控制人朱海先生计划减持不超7,521,390股，占当时总股本1.87%[3] - 二者合计减持比例不超总股本3%[3] 减持结果 - 易瑞创投、朱海先生合计减持2,865,500股，占目前总股本0.71%[5] - 合计持股数由241,158,904股减至238,293,404股[5] - 合计持股比例由59.9987%降至58.8279%[5] 控制权情况 - 本次权益变动不会导致公司控制权变更[9]

板块表现 - 医疗器械板块整体上涨1.87%，领涨股为易瑞生物（300942）涨幅13.56% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内涨幅前五分别为易瑞生物（13.56%）、济民健康（9.98%）、华兰股份（9.55%）、惠泰医疗（7.43%）、联影医疗（7.26%） [1] 个股交易数据 - 易瑞生物成交量26.34万手，成交额3.50亿元 [1] - 济民健康成交量105.05万手，成交额12.98亿元 [1] - 联影医疗成交量14.72万手，成交额21.88亿元 [1] - 透景生命（300642）跌幅最大达7.71%，成交额6.87亿元 [2] - 蓝帆医疗（002382）下跌3.07%，成交额1.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入6807.64万元，游资净流出2.17亿元，散户净流入1.49亿元 [2] - 迈瑞医疗（300760）主力净流入9024.31万元，占比3.35% [3] - 联影医疗主力净流入8792.96万元，占比4.02% [3] - 济民健康主力净流入7982.21万元，占比6.15% [3] - 美好医疗（301363）主力净流入7537.79万元，占比达11.23% [3] 资金结构特征 - 迈瑞医疗游资净流出1.28亿元，占比-4.76% [3] - 联影医疗游资净流出1.30亿元，占比-5.92% [3] - 美好医疗散户净流出1.10亿元，占比-16.39% [3] - 乐普医疗（300003）游资净流入5156.38万元，占比4.45% [3]

资金管理规定 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] - 公司应防止关联方占用资金等[4] 责任与措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[10] - 发生资金占用董事会应采取措施[12] 其他规定 - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[20]

关联人定义 - 持有公司百分之五以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[5][7][8] 关联交易定义与原则 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务事项，含购买或出售资产等[10][11] - 某些日常经营活动如购买日常原材料不属于特定关联交易事项[12][13] - 关联交易应遵循不损害公司及非关联股东权益、定价公允、程序合法原则[14] 关联交易防范措施 - 公司应防止关联人干预经营、占用或转移公司资金资产等[11][14][15][16] 关联交易协议与程序 - 公司与关联人关联交易应签订书面合同或协议，明确双方权利义务及法律责任[12] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，其表决权不计入总数[18] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[21] 关联交易审议条件 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决结果含非关联股东表决情况[23] 关联交易财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司经规定程序可资助[24] 关联交易审议金额标准 - 股东会审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[25] - 董事会审议与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保、资助）[26] 关联交易披露要求 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）需披露审计或评估报告[27] - 拟提交股东会的关联交易，先经独立董事专门会议过半数同意[29] 关联交易文件审核 - 董事会对关联交易决议至少审核7类文件[30] 未批准关联交易处理 - 未获事前批准的关联交易，公司60日内履行批准程序确认[31] 特殊关联交易保障 - 向关联人购买资产提交股东会且成交价比账面值溢价超100%，交易对方需提供保障[35] 关联交易披露情形 - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易（提供担保、财务资助除外）应及时披露[38] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易（提供担保、财务资助除外）应及时披露[38] - 公司为关联人提供担保应及时披露[39] 日常关联交易规定 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新履行审议和披露义务[40] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[40] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[40] - 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则等主要条款[41] 关联交易豁免情况 - 四种关联交易可免予按关联交易方式表决和披露[42] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[43] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[44]

董事候选人提名 - 单独或合计持有公司股本总额1%以上的股东可提非独立董事候选人名单[5] - 公司董事会、单独或合并持有1%以上股本总额股东可提独立董事候选人[8] 董事选举票数计算 - 选举独立董事选票数为持股表决权数乘应选人数之积[11] - 选举非独立董事选票数为持股表决权数乘应选人数之积[11] 当选条件与缺额处理 - 当选董事得票数须超出席股东表决权股份总数二分之一[14] - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，下次股东会补选[14] - 当选人数少于应选且不足章程规定三分之二，两月内再开股东会补选[14] - 候选人票数相同下次股东会再选，致成员不足三分之二两月内再开股东会补选[14]

股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[6] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董高的股东[6] 独立董事任职资格 - 聘任独立董事不得低于董事总人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士[9] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[13] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任[13] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责通报[15] - 以会计专业人士身份提名需特定条件[15] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[20] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[22][29] 补选与履职 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或欠缺会计人士，60日内补选[22][23] - 对特定潜在重大利益冲突事项监督[24][25] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] 委员会设置 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[33] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[33] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[35] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[38] 公司支持 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[41] - 保障独立董事信息畅通和知情权[42][43] - 及时发董事会会议通知并提供资料，资料至少保存十年[43] - 两名以上独立董事要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[43] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[40] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴并披露[45] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[50]

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 担保原则与对象 - 公司为他人担保应遵循平等、自愿等原则，拒绝强令担保[4] - 公司可为业务互保单位、重要业务关系单位、控股子公司担保[7] 担保管理与限制 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准不得对外或相互担保[4] - 公司为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[4] - 被担保人有不符合法规、提供虚假资料等情形时公司不得为其担保[9] 担保审查与审批 - 公司决定担保前应掌握被担保人资信状况并分析利益风险[11] - 公司对外担保须按规定权限经董事会或股东会审议批准[15] - 交易使担保形成对关联方担保时应履行审议和披露义务[16] 特殊担保审议要求 - 多项担保情形须经股东会审议，如超净资产、总资产一定比例等[18][19] - 除股东会审议事项外，其他对外担保需经董事会审议通过[19] 担保后续管理 - 被担保人债务到期未履行还款义务或出现问题，公司应及时披露[33] 责任与制度管理 - 相关人员违规给公司造成损失应承担责任[35][36][37] - 公司应督促控股子公司制定对外担保管理制度[39] - 本制度由董事会负责解释、修改并报股东会批准[39] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[40]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目重新论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应对项目重新论证[15] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金（含息）低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序[18] - 使用节余资金（含息）达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[18] 协议签订与置换 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在转入专户后六个月内实施[18] 资金使用审议 - 变更募集资金用途、用超募及节余资金达股东会标准，需股东会审议[18] 资金存储与使用 - 公司实行募集资金专项存储，审慎选银行开专户[6] - 确保募集资金使用与承诺一致，不得擅自改变投向[12] 现金管理与补充 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不质押[22] - 使用闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[24] 资金检查与报告 - 内审部门每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[30] - 董事会每半年度核查并出具专项报告[30] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调计划[31] 现金管理实施 - 对闲置募集资金现金管理通过专户或专用结算账户实施[21] 信息公告 - 使用闲置资金现金管理和临时补流需公告多方面内容[22][24] 超募资金安排 - 妥善安排超募资金使用计划，至迟于募投项目结项时明确[25] 用途变更界定 - 多种情形属募集资金用途变更，实施主体及地点变更除外[27] 专项审核与披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露结论[33] 结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会应分析整改并年报披露[32] 现场核查 - 保荐或顾问每半年对募集资金现场核查一次[32] 核查报告 - 每个会计年度结束，保荐或顾问出具专项核查报告[32] 结论披露 - 公司在年度专项报告中披露专项核查结论[32] 违规报告 - 保荐或顾问发现公司未履行协议等情况应报告披露[33] 信息披露义务 - 公司按规定履行募集资金管理信息披露义务[33] 违规处分 - 责任人违规使用管理资金，董事会视情况处分[35] - 董事等参与不当占用资金，董事会可视情节处分或罢免[35] 损失赔偿与追责 - 关联方非法占用资金造成损失应赔偿，严重追究法律责任[35] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[40]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比超50%且满足金额条件，需股东会审议[7][8] - 交易涉及资产等指标占比10% - 50%且满足金额条件，董事会审议[9] 其他规定 - 单次对外捐赠超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[16] - 高级管理人员遇超权限事项应逐级报告[18] - 制度修改由董事会提案，股东会批准[18] - 制度与法规相悖按法规执行[18] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自股东会通过生效[20] 公司信息 - 公司为深圳市易瑞生物技术股份有限公司[21] - 时间为2025年8月[21]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[3] - 长期投资指期限超一年不可或不准备随时变现的投资[3] 审议标准 - 提交股东会审议的对外投资事项有多项占比和金额标准[10] - 提交董事会审议的对外投资事项有多项占比和金额标准[12] 决策与执行 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[15] - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[15] - 总经理为对外投资实施主要责任人[15] 监督与管理 - 审计委员会、内部审计部门对投资项目进行监督[16] - 内部审计部门监督检查多项内容[17] - 承办单位负责对外投资管理相关工作[20] - 财务部负责对外投资日常财务管理[20] - 公司董事会办公室负责对外投资信息披露[22] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需提交审议批准[24] - 对外投资项目终止需全面清查[24] - 核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[24] - 财务部审核对外投资资产处置资料并会计处理[24] 收回与转让情形 - 被投资单位经营期限届满等情况可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[26] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[29] - 制度由公司董事会负责解释并可修改报股东会批准[29] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[30]