一、年度公司财务报表的审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计 报告，报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了曼卡龙公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 2023 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 报告期（2023 年 | 上年同期 | 同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 度） | | | | 营业收入（元） | 1,923,394,916.45 | 1,610,373,136.96 | 19.44% | | 营业利润（元） | 102,679,598.32 | 66,338,203.38 | 54.78% | | 利润总额（元） | 97,115,379.98 | 66,009,659.57 | 47.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,088,659.82 | 54,284,876.37 | 47.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 71,227,347. ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。本人将独立性的自查情况提交董事会；董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的 情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开 11 次董事会，本人亲自出席（含通 讯表决）11 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本 着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审 核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届十次 | 2023/1/12 | 1.《关于公司<2022年向特定对象发行股票方案论证分析 2.《关于公司<2022年向特定对象发行股票预案（一次修 | | | | | 报告（一次修订稿）>的议案》 | | | | | 订稿）>的议案》 | | | | | 3.《关于公司<2022年向特定对象发行股票募集资金使用 | | | | | 可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》 | | | 五届十一次 | 2023/4/3 | 1.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 | ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、 审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公 司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2023年度董事会的 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性 品牌建设成为全国性品牌，成为"中国数字化珠宝品牌的领跑者"。公司坚定 "每一天的珠宝"的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝 市场，以"快速推出新品、快速迭代"的"快时尚"方式满足年轻消费者对于时 尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署，用数据驱动经营和管理， 通过提升公司产品力以及精准营销推广，线上线下融合发展，其中线上业务得以 大幅提升。报告期，公司实现营业收入 19.23 亿元，较上年同期增长 19.44%；实 现归属上市公司股东的净利润 8,008.87 万元，同比增长 47.53%，扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润 7,122.73 万元，同 ...

一、募集资金基本情况 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-040 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目调整实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部 分募投项目调整实施地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）中的"营销网络扩建项目"的实施地点，本次 部分募投项目实施地点的调整不属于募集资金用途的变更，不构成关联交易，无 需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）发表了核查意见。现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 23 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 及向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行 开立了募集资金专用账户。近日办理完成了部分对应募集资金专用账户的注销手 续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-029 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-028 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，相关具体情况 如 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙变更募集资金专户的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-025 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次变更募集资金专户相关审批程序合规有 效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，监事会同意公司变 更募集资金专户事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 21 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 26 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-026 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后，募 集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 5 日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报 告》（天健验〔2023〕346 号）。 二、募集资金的存放及管理情况 公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》， 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 | 序 | 募投项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | ...