曼卡龙珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、各控股子公司、各分公司的信息收集和管 理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范 运作》《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 法律法规、规范性文件，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指公司尚未公开的、对公司可能或已经产生 较大影响的信息以及所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信 息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门及公司，应及时将其知悉的重大信息向董事会秘书和董事会办公室报告的制 度。 第三条 本制度所称"负有报告义 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事唐国华先生、吕岩女士、叶春辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为192,339.49万元[6] - 2023年公司合并营业总收入为19.23亿元，同比增长19.44%[1] - 2023年公司合并净利润为7974.77万元，同比增长49.41%[1] - 2023年公司合并基本每股收益为0.35元，同比增长29.63%[1] - 2023年公司合并其他收益为1558.88万元，同比增长336.00%[1] 财务数据 - 2023年末公司流动资产合计15.87亿元，较上年末增长106.71%[18] - 2023年末公司流动负债合计1.30亿元，较上年末增长131.45%[18] - 2023年末公司货币资金9.43亿元，较上年末增长346.78%[18] - 2023年末公司存货5.19亿元，较上年末增长15.79%[18] - 2023年末公司固定资产8024.33万元，较上年末增长6.85%[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5091.237343万元，上年同期为3453.939102万元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2276.008137万元，上年同期为 - 5431.950006万元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为6.9925117637亿元，上年同期为 - 2950.202497万元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为7.2740346843亿元，上年同期为 - 4928.213401万元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为15.5348332731亿元，上年同期期末为8.0986691949亿元[29] - 本期综合收益总额为7974.766881万元，上年同期为5337.367476万元[29] - 本期所有者投入和减少资本金额为6.8555400701亿元，上年同期为1587.978091万元[29] 其他 - 公司注册资本为261,951,029.00元，股份总数261,951,029股[34] - 公司股票于2021年2月10日在深圳证券交易所挂牌交易[34] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定[136]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额232560000元，净额168016315.61元[1] - 向特定对象发行股票实际发行57168864股，募集资金总额690599877.12元，净额680839877.78元[3] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金投入营销网络扩建等项目，合计投资额16801.63万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金调整后投入“曼卡龙@Z概念店”等项目，合计68083.99万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超65000万元闲置募集资金买低风险现金管理类产品，期限不超12个月[1][7][13] - 现金管理资金来自首次公开发行及向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金[8] - 监事会同意，保荐机构无异议[14]

关于曼卡龙珠宝股份有限公司 浙商证券股份有限公司 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营销网络扩建项目 | 27,585.00 | 9,647.27 | | 2 | 设计展示中心升级建 设项目 | 6,154.36 | 6,154.36 | | 3 | 智慧零售信息化升级 建设项目 | 2,046.00 | 1,000.00 | | | 合 计 | 35,785.36 | 16,801.63 | 首次公开发行股票募投项目之营销网络扩建项目调整实施地点 的核查意见 三、营销网络扩建项目调整实施地点的情况及原因 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | ...

吕岩女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，吕岩 女士未持有公司股份。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-043 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事吕岩女士的书面辞职报告，吕岩女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。吕岩女士在任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会 对吕岩女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会规范运作， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄健峤先生（简历附后）为公司 第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。以上提名已取得被提 名人本人同意。黄健峤先生已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告。 曼卡龙 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开 11 次董事会，本人亲自出席（含通 讯表决）11 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本 着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审 核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情况。 2、参加股东大会情况 （唐国华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独 ...