股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-086 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 18,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2022-078）。 近日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了杭州银行股份有限公司（以 ...

公司战略与产品迭代 - 公司拥有社交平台运营能力、爆款打造能力和场景化能力，但需通过产品迭代实现质变 [2][3] - 品牌定位25~35岁人群，通过多维度数据分析测试后进行产品研发 [3] - 爆款研发设计有规律，通过消费者洞察和数据分析优化产品设计模型 [3] - 2023年双11期间，公司取得天猫珠宝饰品类目第二、京东黄金类目第五的成绩 [3] 数字化与AI应用 - AI可在图片、直播、传播等方面创造内容并提高效率 [3] - 公司计划建立自有数据平台，沉淀数据以实现差异化 [3] - 数字化能力是爆款打造流程中的重要因素 [3] 线上渠道拓展 - 线上渠道重点发展电商和新媒体渠道 [3] - 根据不同平台特性采取直播、自播、短视频、私域运营、达人种草等营销方式 [3] 投资者关系活动 - 活动于2023年11月15日在杭州访溪上酒店会议室举行 [2] - 参与机构包括财通证券、广发证券、国信证券等多家券商 [2] - 公司高管包括董事兼总经理孙松鹤、董事兼副总经理吴长峰等出席 [2]

董事吴长峰、瞿吾珍、王娟娟（历任董事、高管），监事周斌、倪建伟， 高级管理人员许恬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-084 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员股份变动计划届满的公告 | 股东名 | | 本次股份变动前持有股份 | | 本次股份变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份性质 | 占总股本比例 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | [注 1] | | [注 1] | | 吴长峰 | 合计持有股份 | 492,985 | 0.2410% | 431,385 | 0.1647% | | | 其中：无限售条件股份 | 123,246 | 0.0602% | 61,646 | 0.0235% | | | 有限售条件股份 （高管锁定股） | 369,739 | 0.1807% | 369,739 | 0.1411% | | 瞿吾珍 | 合计持有股份 | 1,107,366 | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-083 曼卡龙珠宝股份有限公司 名称：曼卡龙珠宝股份有限公司 统一社会信用代码：9133000069826762XG 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：孙松鹤 注册资本：贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十七次会 议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的 议案》，同意对公司注册资本及相应章程内容进行变更。 公司于近日完成工商变更登记相关手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 成立日期：2009 年 12 月 03 日 住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-473 室 经营范围：珠宝、金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务，企业 管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-082 曼卡龙珠宝股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | 投资金额 | 主要商品类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 1 | 无锡荟聚店 | | 江苏 | 2023 | 年 10 | 月 17 | 170.89 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | | 2 | 武汉荟聚中心店 | | 湖北 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 240.81 | 素金饰品、镶 | | | | | | 日 | | | | 嵌饰品 | 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-081 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月1日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月1日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年11月1日9: ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—22 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 25—26 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕 9723 号 西藏宝若岚科技有限公司全体股东： 一 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于向子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"曼卡龙"） 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以 下简称"西藏宝若岚"）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰 出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074）， 近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审 〔2023〕9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公 司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下： 1．增资标的概况 名称：西藏宝若岚科技有限公司 统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q 类型： ...