股东大会 - 公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举6人为第五届董事会非独立董事[1] - 选举3人为第五届董事会独立董事[1] 董事任期 - 董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[1] 董事会结构 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，9月24日披露通知[5] - 现场会议10月9日14:00在青岛胶州市公司会议室召开，由董事长主持[6] 参会股东情况 - 现场6人代表89,973,300股，占比59.7909%[7] - 网络投票56人代表450,663股，占比0.2995%[8] - 中小股东59人代表540,663股，占比0.3593%[8] - 出席股东共62人代表90,423,963股，占比60.0904%[8] 议案表决结果 - 选举魏振文等为董事，各议案同意占比超99%[13][15][17][20][22][24][25] - 董事会非独立董事薪酬议案同意占比67.5613%[34] - 董事会独立董事津贴议案同意占比99.8016%[36] - 监事会监事薪酬议案同意占比99.8060%[37] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[39]

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

人事变动 - 公司2024年10月9日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任宋超为总经理[1] - 同意聘任孟龙、高琳琳为副总经理，高琳琳兼任董事会秘书兼财务总监[1] - 同意聘任赵爽爽为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[1] 人员资质 - 高琳琳、赵爽爽已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[2] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0532 - 82293590[4] - 邮箱为dorightzqb@doright.biz，公司联系地址为青岛胶州市滨州路668号[4]

公司人事变动 - 2024年10月9日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举魏振文为董事长，任期三年[3] - 聘任宋超为总经理，任期三年[8] - 聘任孟龙、高琳琳为副总经理，任期三年[10] - 聘任高琳琳为董事会秘书兼财务总监，任期三年[14] - 聘任赵爽爽为证券事务代表，任期三年[16] 股权结构 - 魏振文直接持股8082万股，占比53.71%，与一致行动人合计控制59.64%[24] - 青岛德沣投资持股892.23万股，占比5.93%[24] - 宋超直接持股3万股，间接持股7.44万股，有未归属限制性股票7万股[27] - 孟龙直接持股3万股[30] - 高琳琳、赵爽爽未持股[28][31] 其他事项 - 审议高级管理人员薪酬议案，7票赞成通过[19]

会议信息 - 公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[1] 人员选举 - 选举赵文苑女士、高阳先生为第五届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事姜星先生由职工代表大会选举产生[1] 任期情况 - 第五届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月9日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月26日[4] - 出席会议股东62人，所持表决权股份90,423,963股，占比60.0904%[8] 选举结果 - 选举魏振文等为第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事[9][10][16][19][21] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》等议案均审议通过[9][16][19][22][23] 律师见证 - 见证律师事务所为北京市金杜（青岛）律师事务所，律师认为大会合法有效[29] 备查文件 - 备查文件为2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[30]

董事会会议 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过提名第五届董事会独立董事候选人的议案[1] 候选人情况 - 郭海潭被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至目前郭海潭尚未取得独立董事资格证书[1] - 郭海潭2024年9月23日承诺参加培训并取得证书[3]

人事安排 - 2024年9月23日公司召开职工代表大会推荐姜星出任第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 姜星1990年出生，毕业于山东财经大学燕山学院会计学专业[4] - 有审计、会计工作经历，2019年8月至今在公司任会计[4] - 截至披露日未直接持股，无关联关系及不适任情形[4]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月23日召开，3名监事均出席[2] - 提名赵文苑、高阳为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 选举赵文苑、高阳为候选人及薪酬议案、募投项目调整议案均全票通过[4][5][7][11] 人员情况 - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工监事和2名股东代表监事[3] - 截至披露日，赵文苑和高阳未持股，无关联关系及违规情形[15][16]