证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-024 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意结合业务发展及日常经营需要，经审 慎评估，预计 2025 年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科 合肥"或"关联方"）及其控股子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,000.00 万元。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。 本事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年度与关联 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的 各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监 督职能。 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序 | | 召开时 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | 1. | 2024 1 | 年 2 | 第四届监事会第 | 1) | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | 月 | 2 日 | 十四次会议 | 2) 1) | 关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 2) 3) | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | | | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不 良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波 动风险的能力。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的 外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业 务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币 8,000.00 万元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-020 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资 金额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 8.41 元，募集资金总额 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号 验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集 资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-018 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0020 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-017 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。本事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是一家符 合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计 工作。 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德固特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元， 募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元， 实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2021 年 2 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-014 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...