授信额度 - 2025年拟向14家银行申请不超11.6亿元综合授信额度[12] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》赞成9票通过，待股东大会审议[14][15] - 授权董事长魏振文签授信额度内法律文件至2025年年度股东大会召开[12][13] 董事会会议 - 第五届董事会第四次会议2025年1月17日召开，9名董事参与表决[2] - 董事会会议通知2025年1月12日发出[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案关联董事回避，7票赞成通过，需股东大会三分之二以上同意[5][7][11] - 《关于择机召开股东大会的议案》赞成9票通过[17] 信息披露 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等文件2025年1月20日在巨潮资讯网披露[4][6] - 《关于向银行申请综合授信额度的公告》2025年1月20日在巨潮资讯网披露[13] 股东大会 - 股东大会具体时间、地点以董事会最终通知为准[16]

会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年1月17日召开，3位监事全出席[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案均全票通过[6][9][12] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[11] 授信额度 - 2025年度拟向14家银行申请不超11.6亿元综合授信额度[13] - 董事会提议授权董事长签授信文件，议案全票通过[14][15]

激励计划基本信息 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划，分第一类和第二类[12] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管和核心骨干员工[12] - 拟授予限制性股票348.00万股，占股本总额2.31%[21] - 第一类拟授予200.00万股，占1.33%；第二类拟授予148.00万股，占0.98%[21] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票456.00万股，占3.03%[22] 时间安排 - 两类激励计划有效期最长不超48个月[24][32] - 计划经股东大会审议通过后60日内授予权益并完成相关程序[25][33] - 第一类授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[28] 比例设置 - 第一类第一个解除限售期比例40%，第二、三个为30%[29] - 第二类自授予日12个月后分次归属，三个归属期比例同第一类[35][36] - 激励对象任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[38] 授予价格 - 两类限制性股票授予价格均为8.02元/股[39][42] 条件要求 - 两类授予、解除限售或归属均需公司和激励对象未发生特定负面情形[44][54] - 第一类和第二类各阶段营业收入目标值和触发值增长率要求相同[50][63] - 激励对象个人考核分A、B、C三级，对应解除限售或归属比例为100%、80%、0%[52][65] 其他要点 - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率，以2022 - 2024年算术平均值为基数[68] - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[91]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票348.00万股，占公司股本总额2.31%[7][37] - 第一类拟授予200.00万股，占1.33%；第二类拟授予148.00万股，占0.98%[7][8][37] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票456.00万股，占3.03%[8][38] - 激励对象72人，占2023年12月31日员工总数13.21%[9][31] - 第一类和第二类授予价格均为8.02元/股[9][49][85] - 激励计划有效期最长不超48个月[9][42][78] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于35.00%，触发值不低于30.00%[58][96] - 2025 - 2026年累计营业收入增长率目标值不低于80.00%，触发值不低于70.00%[58][96] - 2025 - 2027年累计营业收入增长率目标值不低于135.00%，触发值不低于120.00%[58][96] 权益分配与成本 - 宋超等3人获授第一类部分股票，核心骨干员工获授第二类148.00万股[41][77] - 授予第一类预计权益费用1606.00万元，2025 - 2028年成本摊销有具体数值[73][74] - 授予第二类预计权益费用1220.33万元，2025 - 2029年摊销成本有具体数值[120][121] 实施程序与管理 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[16] - 股东大会审议通过后60日内完成授予权益等程序[16][43][79][125] - 董事会是执行管理机构，监事会是监督机构[26] 调整与终止 - 资本公积转增等情况，第一、二类股票数量和授予价格有调整公式[65][67][103][106] - 股东大会审议前后变更、终止激励计划有不同流程[131][132]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票348.00万股，占公司股本总额2.31%[7][37] - 第一类拟授予200.00万股，占1.33%；第二类拟授予148.00万股，占0.98%[7][8][37] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票456.00万股，占3.03%[8][38] - 激励对象72人，占2023年12月31日员工总数13.21%[9][31] - 第一类和第二类授予价格均为8.02元/股[9][49][85] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][42][78] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于35.00%，触发值不低于30.00%[11][58][96] - 2025 - 2026年两年累计营业收入增长率目标值不低于80.00%，触发值不低于70.00%[58] - 2025 - 2026年两年累计营业收入增长率目标值不低于135.00%，触发值不低于120.00%[96] - 2025 - 2027年三年累计营业收入增长率目标值不低于135.00%，触发值不低于120.00%[58] 权益分配与成本 - 宋超、高琳琳、孟龙分别获授第一类100.00万、50.00万、50.00万股[41] - 核心骨干员工获授第二类148.00万股，占拟授出全部权益42.53%[77] - 授予第一类预计权益费用1,606.00万元，2025 - 2028年成本摊销分别为869.92万、508.57万、200.75万、26.77万元[73][74] - 授予第二类预计权益费用1220.33万元，2025 - 2028年成本摊销分别为657.47万、387.50万、154.67万、20.69万元[119][120] 实施程序与条件 - 经股东大会特别决议审议通过后方可实施[16] - 审议通过后60日内授予权益并完成相关程序[16][43][79] - 授予日和归属日必须为交易日[21] 调整公式 - 资本公积转增股本等，第一类和第二类限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[65][103] - 缩股时，第一类和第二类限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[65][104] - 配股时，第一类和第二类限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[65][105] - 资本公积转增股本等，第一类和第二类限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n)[67][106] - 缩股时，第一类和第二类限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[67][107] - 配股时，第一类和第二类限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][67][108] - 派息时，第一类限制性股票授予价格调整公式P＝P0–V[67] 其他规定 - 激励对象任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[48][84] - 激励对象个人考核分A、B、C三个等级，对应解除限售/归属比例分别为100%、80%、0%[61][98] - 公司有权对激励计划解释执行，对激励对象绩效考核，未达条件可回购注销或作废股票[133]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4] - 具体财务数据将在2024年年报中详细披露[7] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8800万元–10000万元，比上年同期增长127.61%–158.65%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8400万元–9600万元，比上年同期增长149.75%–185.43%[3] 业绩预告财务数据审核情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面无重大分歧[4] 业绩增长原因 - 公司通过市场拓展、强化客户服务使收入规模显著增长[5] - 公司加大海外市场布局和投入，境外销售额大幅攀升[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月27日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月23日[4] 股东出席情况 - 出席会议股东75人，持表决权股份88,649,249股，占比58.9198%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数88,455,615股，占比99.7816%[7] - 中小投资者同意股数395,350股，占比67.1241%[7]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项实用新型专利，有效期10年[2] - “一种便于吊装的间歇出料式管仓”已用于部分产品生产[2] - “一种切向插入式湿法造粒机水枪”可提升产能，已用于部分产品[3] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，但利于完善知识产权体系[4]

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

人事变动 - 公司2024年9月23日、10月9日会议选举郭海潭为第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 通知发出日郭海潭未取得独立董事资格证书[1] - 郭海潭书面承诺参加培训并取得证书[1] - 郭海潭参加培训取得《上市公司独立董事资格证书》[2]