财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为2.5亿元，同比下降8.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4903.2万元，同比下降28.23%[21] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降26.67%[21] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比下降28.89%[21] - 加权平均净资产收益率为6.45%，同比下降3.24个百分点[21] - 公司2025年上半年营业收入2.5亿元，同比下降8.66%[49] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4903.21万元，同比下降28.23%[49] - 营业收入同比下降8.66%至2.5亿元[65] - 营业收入从2.74亿元降至2.50亿元，下降9.1%[180][180] - 营业收入同比下降8.7%，从2.739亿元降至2.502亿元[181] - 净利润同比下降28.3%，从6831万元降至4903万元[182] - 基本每股收益同比下降26.7%，从0.45元降至0.33元[182] - 母公司净利润同比下降28.0%，从6989万元降至5032万元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降6.87%至1.52亿元[65] - 销售费用同比增长23.15%至586.67万元[65] - 研发投入同比增长18.40%至1240.88万元[66] - 营业成本同比下降6.9%，从1.635亿元降至1.523亿元[181] - 研发费用同比增长18.4%，从1048万元增至1241万元[181] - 信用减值损失同比增长186.5%，从230万元增至660万元[181] - 财务费用改善，从-733万元收窄至-70万元[181] - 利息收入同比下降57.0%，从427万元降至184万元[181] - 所得税费用同比下降45.5%，从1157万元降至631万元[181] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6659.8万元，同比大幅增长380.70%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长380.70%至6659.77万元[66] - 投资活动现金流量净额同比扩大132.97%至-9422万元[66] - 经营活动现金流量净额大幅增长至6659.8万元，同比激增380.7%[188] - 销售商品提供劳务收到现金220.09亿元，同比微降1.0%[188] - 购买商品接受劳务支付现金大幅减少至8.46亿元，同比下降41.2%[188] - 支付职工现金5.09亿元，同比增长6.4%[188] - 取得投资收益收到现金13.92万元，同比暴跌86.7%[188] - 投资活动现金流出14.32亿元，其中投资支付现金12.74亿元[189] - 购建固定资产支付现金1581.3万元，同比减少82.7%[189] - 汇率变动导致现金减少11.46万元[189] - 期末现金及现金等价物余额14.86亿元，较期初减少14.1%[189] 业务线表现 - 公司主营产品包括空气预热器余热锅炉干燥机等节能装备[11] - 公司产品应用于炭黑煤气化煤化工及石油化工行业[11][13] - 公司整体毛利率为39.14%，节能换热装备类产品毛利率为37.68%[49] - 节能换热装备类产品营收占比76.84%[49] - 节能换热装备营业收入增长6.98%至1.92亿元[68] - 公司聚焦煤化工、石油化工、污泥处理等高耗能高污染产业下游领域[52] 地区表现 - 境外销售营收占比50.16%，境外毛利率为48.98%[49] - 产品远销全球30多个国家和地区，服务卡博特、博拉、欧励隆等国际企业[58] 订单和项目情况 - 公司在手未确认收入订单5.58亿元，同比增长8.35%[49] - 海外项目订单2.30亿元，占在手订单总额41.22%[49] - 节能装备生产线技术改造项目承诺投资11,090.37万元，实际投入8,777.05万元，进度79.14%[81] - 研发中心建设项目承诺投资3,534.36万元，已100%完成投资[81] - 补充营运资金项目承诺投资2,944.26万元，已100%完成投资[81] - 节能装备生产线技术改造项目延期至2025年10月31日达到预定可使用状态[81] 管理层讨论和指引：业务模式与战略 - 公司采用"成本+基础利润率+竞争比价/谈判"的定价模式[46] - 公司采购模式为"以销定购"，生产模式为"以销定产"[47][48] - 公司计划加大业务拓展力度并控制成本以提升营业收入和净利润水平[119] - 节能装备生产线技术改造项目旨在扩大业务规模并提升市场份额[119] - 研发中心建设项目用于提升公司综合服务能力和竞争力[119] 管理层讨论和指引：股东回报与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 公司制定利润分配制度明确现金分红具体条件和比例[119] - 公司拟定上市后未来三年股东回报规划以保证政策连续性[119] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，不锈钢、碳钢等主要原材料占总成本比重较高[92] - 公司产品外销采用美元结算，汇率波动直接影响产品毛利率和经营成果[93] - 公司应收账款余额较大，存在坏账增加风险[94] - 募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险[96] 技术研发与认证 - 公司拥有有效专利167项，其中发明专利33项、实用新型专利118项、外观设计专利6项[55] - 公司持有软件著作权10项，国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品7项[55] - 公司参与制定国家标准6项、行业标准1项、团体标准3项[55] - 公司通过ASME "U"和"S"设计制造授权认证及欧盟PED认证[57] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证及海关AEO高级认证[62] 行业与市场动态 - 2025年上半年国内新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[54] - 新能源汽车轮胎对高分散性炭黑用量增加15%-20%[54] - 2025年上半年国内导电炭黑销量同比增长25%，其中动力电池用炭黑占比达35%[54] - 预计全年电池用炭黑销量将突破30万吨，成为第二大应用领域[54] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金总额为人民币21,025万元，净额为17,568.99万元[77] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15,255.67万元，使用进度达86.83%[77] - 尚未使用募集资金总额为3,040.44万元，存放于专用账户且无闲置两年以上资金[77] - 报告期内募集资金使用金额为297.94万元[77] - 超募资金金额为0元，无超募资金投向[81] - 所有募集资金项目均未发生变更用途情况，变更金额比例为0%[77][81] 现金管理与委托理财 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币3000万元[82] - 2025年1-6月公司滚动购买保本类理财产品6000万元并获得现金管理收益11.25万元[82] - 报告期内委托理财总额7874.76万元，其中募集资金委托理财3000万元，自有资金委托理财4874.76万元[86] - 委托理财未到期余额7874.76万元，无逾期未收回金额[86] 股权激励计划 - 公司完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记数量为200万股，占公司股本总额15,048万股的1.33%[106] - 公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股[105] - 2025年限制性股票激励计划授予登记数量为200万股，占公司总股本15,048万股的1.33%[155] - 限制性股票授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股[155] - 授予登记完成后公司总股本增至152,480,000股，摊薄后2024年每股收益为0.63元/股[156] 股东与股本结构变化 - 公司股份总数由150,480,000股增加至152,480,000股，增幅为1.33%[151][152] - 有限售条件股份增加1,917,500股至62,105,225股，占比40.73%[151] - 无限售条件股份增加82,500股至90,374,775股，占比59.27%[151] - 公司向3名激励对象授予2,000,000股限制性股票[152] - 股东魏振文持股52.51%（80,070,000股），其中限售股60,052,500股[160] - 股东宋超通过股权激励获授1,000,000股，总持股增至1,022,500股（0.67%）[157][160] - 股东高琳琳获授500,000股股权激励限售股[157] - 股东孟龙获授500,000股股权激励限售股，总限售股增至516,875股[157] - 报告期末普通股股东总数为12,163人[160] - 长城人寿保险股份有限公司新进持股1,375,500股（0.90%）[160] - Barclays Bank PLC减持76,788股，期末持股587,650股（0.39%）[160] - 董事总经理宋超持股数量增加100万股至102.25万股，限制性股票增加100万股至107万股[163] - 董事会秘书高琳琳新增持股50万股，限制性股票新增50万股[163] - 副总经理孟龙持股数量增加50万股至52.25万股，限制性股票增加50万股至57万股[163] - 股东俞钢阳持股数量为53.5万股，占总股本0.35%[161] - 股东曹冬海通过信用账户持有57.94万股，普通账户持有6.32万股，合计64.26万股[161] - 青岛德沣投资企业持有796.5万股人民币普通股[161] 资产与负债变化 - 总资产为12.17亿元，同比增长8.29%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.62亿元，同比增长2.80%[21] - 短期借款同比增加4.14个百分点至6822.78万元[70] - 货币资金占总资产比例下降1.78个百分点至1.9亿元[70] - 交易性金融资产期末余额7874.76万元[72] - 货币资金期末余额为1.90167亿元，较期初减少540万元[172] - 交易性金融资产期末余额为7874.76万元，期初为0元[172] - 应收账款期末余额为1.10687亿元，较期初增加998万元[172] - 存货期末余额为2.63845亿元，较期初增加865.57万元[172] - 总资产从期初112.41亿元增长至期末121.73亿元，增幅8.3%[174][174] - 短期借款大幅增加至6822.78万元，较期初1644.68万元增长315%[173][173] - 应付票据从4932.73万元增至9483.32万元，增幅92%[173][173] - 合同负债从1.70亿元降至1.49亿元，减少12.5%[173][173] - 在建工程从1.95亿元增至2.02亿元，增长4%[173][173] - 货币资金从1.95亿元降至1.90亿元，减少2.5%[176][176] - 应收账款从1.01亿元增至1.11亿元，增长9.7%[177][177] - 存货从2.54亿元增至2.62亿元，增长3.3%[177][177] - 归属于母公司所有者权益从7.41亿元增至7.62亿元，增长2.8%[174][174] - 公司股本从1.5亿元增加至1.5248亿元，增长248万元[196][197] - 资本公积从1.943亿元增至2.108亿元，增长1650万元[193][196] - 未分配利润从3.28亿元增至3.419亿元，增长1390万元[193][196] - 所有者权益总额从7.41亿元增至7.618亿元，增长2076万元[193][196] - 综合收益总额本期达4903万元[193] - 库存股新增1597万元[193] - 专项储备减少70.6万元[193] - 盈余公积从5855万元增至6358万元，增长503万元[193][196] - 股份支付计入所有者权益金额为253万元[194] - 向股东分配利润3009万元[194] - 专项储备本期使用额为32.9万元[199] - 专项储备变动净额为-32.9万元[199] - 期末所有者权益总额为7.12亿元[199] - 期末股本余额为1.5亿元[199] - 期末资本公积余额为1.93亿元[199] - 期末盈余公积余额为1039.31万元[199] 非经常性损益与调整后利润 - 非经常性损益项目中政府补助金额为264.2万元[26] - 扣除股份支付影响后的净利润为5167.0万元[21] 子公司表现 - 主要子公司德固特(上海)工程技术有限公司净利润为-124.05万元[90] - 公司总资产307.29万元，净资产-39.33万元，营业收入42.58万元[90] 公司治理与投资者关系 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[101] - 公司于2025年5月7日及12日通过网络平台与投资者交流限制性股票解禁及发展战略等议题[98] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[99] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[99] 承诺与协议履行情况 - 实际控制人魏振文股份限售承诺正在履行中，锁定期为上市起36个月[115] - 魏振文承诺每年转让直接或间接持有公司股份不超过总数的25%[115] - 魏振文承诺离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[115] - 青岛德沣投资企业股份限售承诺正在履行中，锁定期为上市起36个月[115] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[115] - 魏振文承诺买入后六个月内卖出股票收益归公司所有[115] - 持股平台青岛德沣投资企业承诺锁定期满后减持将严格遵守法律法规[115] - 公司上市后12个月内为锁定期，股东不得转让或委托他人管理所持发行前股份[116] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[116] - 锁定期满后，股东每年转让直接或间接持股不得超过持有总数的25%[116] - 股东离职后6个月内不得转让所持公司股份[116] - 股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[116] - 股东在任期及离任后6个月内，每年转让股份不得超过持股总数的25%[116] - 股东需遵守持股平台（青岛德沣投资企业）合伙协议及出资转让相关规定[116] - 锁定期满后减持将根据公司经营、市场情况及资金需求综合决定[116] - 部分股东（郭俊美等）股份限售承诺已于2025年4月7日履行完毕[116] - 部分股东（崔建波等）股份限售承诺自2021年3月3日起长期有效且正在履行中[116] - 控股股东及实际控制人魏锋所持股份锁定期为上市后12个月[117] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[117] - 持股5%以上股东青岛德沣投资承诺遵守减持规则及价格限制[117] - 青岛常春藤等投资中心锁定期届满后减持需综合经营及市场情况[117] - 实际控制人一致行动人青岛德沣投资适用相同减持价格限制[117] - 所有减持需通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式[117] - 锁定期承诺自2021年03月03日起生效且长期有效[117] - 部分股东（如青岛静远创业投资）减持承诺正在履行中[117] - 股东需严格遵守深交所创业板减持实施细则[117] - 股份回购仅限于公司发行前已持有的股份[117] - 股东减持价格承诺不低于首次公开发行价[118] - 股东减持方式包括二级市场集中竞价大宗交易协议转让[118] - 股东锁定期满后减持需提前3个交易日通知并公告[118] - 股东减持需遵守深交所减持股份实施细则[118] - 公司承诺加强募集资金监管并制定专项管理制度[118] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理[118] - 公司承诺采取具体措施填补即期回报摊薄影响[118] - 首次公开发行股票当年将因发行新股摊薄即期回报[118] - 募集资金投资项目产生

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-054 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-057 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中科合肥煤气化技术 | 董事、总经理担任该 | 其他应收款 | 76.00 | 6.00 | 0 | 0 | 82.00 | 投标保证 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 公司董事 | | | | | | | 金 | | | 小计 | - | - | - | 1985.34 | 1169.00 | 0 | 327.55 | 2826.79 | - | - | | 总计 | - | - | - | 2003.98 | 1269.00 | 0.53 | 342.16 | 2931.35 | - | - | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 上市公司名称：青岛德固特节能装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025年 1-6月占用 累计发生金额（不 | ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-060 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募投项目实施地点、 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对"节 能装备生产线技术改造项目"达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调 整，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及《公 司章程》等相关规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公 开发行人民 ...

限制性股票激励计划 - 2025年4月18日公司2025年限制性股票激励计划获批[2] - 第一类限制性股票授予登记数量200万股[4] - 第一类限制性股票授予日为2025年5月6日，上市日为2025年6月17日[4] - 截至2025年5月29日公司收到第一类限制性股票激励对象认购款1564万元[4] - 第一类限制性股票授予完成后总股本由1.5048亿股变为1.5248亿股[4] - 第一类限制性股票授予完成后注册资本由1.5048亿元变为1.5248亿元[4] 公司章程修订 - 《公司章程》拟将“股东大会”表述统一改为“股东会”[5][44] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”表述，部分改为审计委员会表述[5][44] - 《公司章程》修订将“或”替换为“或者”[44] - 本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准内容为准[45] 公司治理制度 - 公司修订和制定部分治理制度，部分需股东大会审议[6][7] - 变更注册资本、修订章程及部分治理制度需2025年第二次临时股东大会审议[8] 公司人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[11] 股份相关规定 - 公司已发行股份数由15,048万股增至15,248万股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他具有股权性质证券所得收益归公司，证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东会相关规定 - 公司需审议批准与关联方发生的超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[17] - 本公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，需提交股东会审议[17] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可免于适用前述规定[17] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[18] - 股东会通知发出后，无正当理由现场会议召开地点不得变更，确需变更的，召集人应于现场会议召开日两个交易日前发布通知并说明具体原因[18] - 本公司召开股东会时将聘请律师对会议的召集、召开程序是否符合法律等问题出具法律意见并公告[18] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见[18] - 董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[19] - 董事会不同意或10日内未反馈，相关股东可向审计委员会提议召开[19] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[19] - 审计委员会未在规定期限发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[19] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[20] - 股东会通知和补充通知应充分完整披露所有提案具体内容[20] - 除累积投票制选举董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[20] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于7个工作日[21] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[28] - 公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选[28] - 董事会审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案[29] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[29] - 董事长接到临时会议提议后10日内，召集和主持董事会会议[29] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[30] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事独立聘请中介机构等需经全体独立董事过半数同意[32] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32][33] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[33] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[33] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[34] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34] 公司组织架构 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[35] - 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘[35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等事项[35] - 董事会秘书负责公司投资者关系管理等多项职责[36] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[38] - 监事会会议记录保存期限为10年[38] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[39] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，满足特定条件可不进行利润分配[39] - 公司董事会需在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[39] - 调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东会，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[41] - 公司自作出合并或分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告[40][41] - 公司减少注册资本，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[42] - 公司依照规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司，公司应在10日内将解散事由公示[42] - 公司因规定情形解散的，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[43] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权时间同减资情况[43] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向人民法院申请破产清算[43]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-059 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议已于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开公司股东大会。公司 2025 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 20 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-053 青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵文苑女 士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》 以及《监事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审议，监事会认为：监事会编制和审议的《关于 2025 年半年度募 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-052 青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长魏振文先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 8 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]165 号"文注册，德固特向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 8.41 元/股，募集 资金总额为 21,025.00 万元，扣除发行费用 3,456.01 万元（不含税）后，募集资 金净额为 17,568.99 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 26 日划至德固特指定账户， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021JNAA40009 号《验 资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于德固 特募集资金专户管理。 截至 2025 年 6 月 30 日，德固特首次公开发行股票募集资金投资项目具体情 况如下： | 单位：万元 | | --- | 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证 ...