证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-030 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025年 4月 28日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事 长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 及授予数量的议案》 本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 5月 6日 分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关 于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。根 据《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象授予名单及授予数量进 行调整。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：3009 ...

业绩情况 - 2024 年度公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 64.21%；归属于上市公司股东的净利润 9,671.51 万元，同比增长 150.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,344.16 万元，同比增长 177.82% [1] - 2025 年一季度公司实现营业收入 1.25 亿元，环比增长 41.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,335.26 万元，环比增长 1,117.11%；同比剔除截止性调整因素后，营业收入增长 10%以上 [1] 关税影响 - 公司出口至美国的营业收入约占总营业收入的 5%，本轮关税调整对公司的直接影响有限且可控 [1] 下游应用 - 公司生产的炭黑装备可应用于导电炭黑及特种炭黑生产线，已为多家知名炭黑企业提供装备，未来应用空间拓展将对销售有积极作用 [2] 毛利率情况 - 公司毛利率提升得益于“国际化”路线深入布局，海外市场毛利率基本维持在 50%左右，出海业务毛利优于国内业务，带动整体盈利上升 [3] 市场地位与竞争 - 公司在炭黑行业技术研发、市场、资质等方面有优势，国际上属第一梯队，产品出口 30 多个国家和地区，全球产能前十大炭黑生产商均为客户，国际主要竞争对手为傲华集团，公司凭借多方面优势保持业务合作 [4] - 公司从成立坚持国际化战略，加强国际化人才招聘，具备全球标准制造能力和多种权威认证资质，国内竞争对手较少 [6] - 公司超高温换热领域有材料、设计及工艺优势，产品制造壁垒高，客户注重质量、粘度高，市场份额稳定 [6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 16元，较2024年同期的0 34元下降52 94% [1] - 每股净资产2025年一季报为5 08元，同比增长6 72% [1] - 每股公积金2025年一季报为1 3元，同比增长1 56% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为2 34元，同比增长11 96% [1] - 营业收入2025年一季报为1 25亿元，同比下降30 94% [1] - 净利润2025年一季报为0 24亿元，同比下降52 94% [1] - 净资产收益率2025年一季报为3 15%，同比下降57 08个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3363 51万股，占流通股比例37 5%，较上期增加203 35万股 [1] - 魏振文持股2001 75万股（占总股本22 31%），较上期增持56 25万股 [2] - 青岛德沣投资持股796 5万股（8 88%）保持不变 [2] - 余龙新进成为第三大股东，持股176 99万股（1 97%） [2] - BARCLAYS BANK PLC减持4 98万股至61 46万股（0 69%） [2] - 毛立新退出前十大股东（原持股39 48万股） [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积转增 [3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 报告相关 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[3] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 029[3] 表决结果 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入124,702,024.14元，较上年同期减少31.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,673,020.08元，较上年同期减少53.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额15,583,832.77元，较上年同期增长336.80%[5] - 本报告期末总资产1,155,702,312.58元，较上年度末增长2.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益764,936,828.70元，较上年度末增长3.22%[5] - 营业总收入本期为124,702,024.14元，上期为181,214,612.61元；营业总成本本期为93,835,090.93元，上期为121,326,940.75元[22] - 营业利润本期为26,815,179.29元，上期为59,329,871.47元；净利润本期为23,673,020.08元，上期为50,629,801.07元[23] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.34元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.34元[23] - 经营活动现金流入小计本期为101,884,831.93元，上期为127,330,654.41元；经营活动现金流出小计本期为86,300,999.16元，上期为133,911,772.14元；经营活动产生的现金流量净额本期为15,583,832.77元，上期为 - 6,581,117.73元[27] - 投资活动现金流入小计本期为30,091,178.06元，上期为120,693,057.77元；投资活动现金流出小计本期为59,541,898.18元，上期为153,828,534.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,450,720.12元，上期为 - 33,135,476.93元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为476,224.51元，上期为10,070,001.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9,523,775.49元，上期为 - 10,070,001.77元[27][28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 37,870.01元，上期为650,509.94元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,380,981.87元，上期为 - 49,136,086.49元；期初现金及现金等价物余额本期为173,033,868.70元，上期为236,266,013.43元；期末现金及现金等价物余额本期为168,652,886.83元，上期为187,129,926.94元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产较上年末减少93.57%，主要系报告期留抵税额减少所致[8] - 短期借款较上年末增加146.78%，主要系报告期银行借款增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额193,691,837.42元，期初195,567,427.36元[18] - 交易性金融资产期末余额18,661,500元，期初无[18] - 应收账款期末119,837,009.26元，期初100,707,638.30元[18] - 流动资产合计期末682,145,602.83元，期初655,712,919.50元[18] - 非流动资产合计期末473,556,709.75元，期初468,404,430.47元[19] - 资产总计期末1,155,702,312.58元，期初1,124,117,349.97元[19] - 负债合计本期为390,765,483.88元，上期为383,041,127.45元；所有者权益合计本期为764,936,828.70元，上期为741,076,222.52元；负债和所有者权益总计本期为1,155,702,312.58元，上期为1,124,117,349.97元[20] - 递延收益本期为29,849,863.52元，上期为30,107,895.39元；递延所得税负债本期为2,426,710.12元，上期为2,529,689.71元[20] 研发费用关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加39.25%，主要系报告期内加大研发投入所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,989[11] - 魏振文持股比例为53.21%，持股数量80,070,000.00股[11] - 前十大股东中，青岛德沣投资企业（有限合伙）持股7,964,965股，余龙持股1,769,900股，青岛静远创业投资有限公司持股820,000股等[12] - 魏振文期初限售股数60,615,000股，本期解除限售股数562,500股，期末限售股数60,052,500股；刘汝刚期初22,500股，本期解除5,625股，期末16,875股等[14] 限制性股票激励计划 - 2025年1月17日公司召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2025年1月21日至2月21日公司对拟激励对象进行公示，监事会未收到异议[16] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[29] - 公司第一季度报告未经审计[29] - 董事会发布日期为2025年04月25日[30]

资金使用决策 - 2025年4月18日同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品购买情况 - 2024 - 2025年多次购买产品，金额3000 - 5000万元不等，部分已赎回[10] - 2025年4月24日购3000万元产品，预期年化0.80% - 2.40%，未赎回[4][10] 资金现状 - 截至公告日累计未到期现金管理余额3000万元，未超授权额度[10] 审批情况 - 本次购买额度和期限在审批范围内，无需另行审议[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本20%，发行对象不超35名，现金认购[3][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 限售期6个月或18个月，滚存利润新老股东共享[6][9] 其他 - 股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年股东大会[10][11] - 发行需2024年股东大会通过，经审核注册，存在不确定性[16]

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作 为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2 ...