青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的 各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监 督职能。 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序 | | 召开时 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | 1. | 2024 1 | 年 2 | 第四届监事会第 | 1) | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | | | 月 | 2 日 | 十四次会议 | 2) 1) | 关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | 2) 3) | 关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2023 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | | | ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0020 青岛德固特节能装备股份有限公司 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 我们对后附的青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 德固特管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-017 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。本事项尚需提交 2024 年年度股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是一家符 合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计 工作。 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德固特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体 情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元， 募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元， 实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2021 年 2 月 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-021 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。 2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000.00 万元人民币（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流 动性及不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如 下： 为控制风险，上述额度内资金 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-024 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意结合业务发展及日常经营需要，经审 慎评估，预计 2025 年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科 合肥"或"关联方"）及其控股子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,000.00 万元。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。 本事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年度与关联 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 8.41 元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00 元，扣除发行费用总额（不 含增值税）人民币 34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号 验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集 资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-018 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固 特"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全球经济复杂多变、行业竞争加剧的背景下，德固特秉持"创 新驱动、精益运营"的发展理念，积极应对挑战，深耕主业，经营业绩及盈利水 平实现历史性性突破。 报告期内，公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 64.21%；归属于上市公 司股东的净利润 9,671.51 万元，同比增长 150.15%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,344.16 万元，同比增长 177.82%；营收和净利均创历史 新高。这一成绩的取得，得益于公司对市场机遇的精准把握、产品竞争力的持续 强化以及内部运营效率的不断优化，展现了德固特在行业中的韧性与成长潜力。 报告期 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元 或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业 务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《外汇套期保 值业务管理制度》等规章制度的规定，本次外汇套期保值业务事项经董事会审 议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-022 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险 ...