证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-025 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议已于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会。现 将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）9：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-013 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董 事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-012 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润转结至以后年度。 如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 二、2024 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2024 年度利润分配预案是在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素 提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.2600 | 146.15 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.41 | -100 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | 2.18 | 1.76 | 23.86 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.09 | 3.1 | 64.19 | 3.24 | | 净利润(亿元) | 0.97 | 0.39 | 148.72 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 13.74 | 5.97 | 130.15 | 10.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3160.16万股，累计占流通股比： 35.23%，较上期变化： ...

公司基本信息 - 公司股票简称德固特，代码300950[14] - 公司法定代表人是魏振文[14] - 公司注册地址为青岛胶州市尚德大道17号，邮编266318[14] - 2021年公司注册地址由青岛胶州市滨州路668号变更为青岛胶州市尚德大道17号[14] - 董事会秘书是高琳琳，证券事务代表是赵爽爽[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所网站（www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师为毕强、唐守东[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为509,027,112.57元，较2023年增长64.21%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为96,715,099.59元，较2023年增长150.15%[18] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为93,441,602.89元，较2023年增长177.82%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,690,178.20元，较2023年减少34.63%[18] - 2024年末资产总额为1,124,117,349.97元，较2023年末增长0.77%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为741,076,222.52元，较2023年末增长12.11%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为181,214,612.61元、92,684,135.17元、147,042,160.07元、88,086,204.72元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为50,629,801.07元、17,684,294.26元、29,858,158.11元、 - 1,457,153.85元[20] - 2024年非经常性损益合计为3,273,496.70元[24] - 2024年公司实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%[74] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润9,671.51万元，同比增长150.15%[74] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,344.16万元，同比增长177.82%[74] - 2024年公司营业收入合计5.09亿元，同比增长64.21%，其中石油化工行业营收3.02亿元，同比增长109.75%，境外销售营收3.02亿元，同比增长100.46%[82] - 2024年公司海外营收3.02亿元，营收占比59.28%，外销产品毛利率48.77%，年内新签订单5.02亿元，海外项目订单2.15亿元[77] - 2024年公司研发投入2095.30万元，同比增长11.18%，占营收比重4.12%，取得发明专利5项，实用新型专利26项，外观设计专利3项[78] - 直销模式营业收入5.09亿元，同比增长64.21%，营业成本3.13亿元，同比增长58.61%，毛利率38.43%，同比增长2.18%[84] - 2024年销售费用11870071.78元，同比增24.86%，因销售人员薪酬增加[92] - 2024年管理费用43531129.45元，同比增3.68%[92] - 2024年财务费用 -9975473.90元，同比增83.69%，因利息收入及汇兑收益增加[92] - 2024年研发费用20952993.46元，同比增11.18%[92] - 2024年研发人员数量132人，较2023年的134人减少1.49%，占比23.32%，较2023年的24.58%下降1.26%[99] - 2024年研发投入金额20952993.46元，占营业收入比例4.12%；2023年投入18845500.78元，占比6.08%；2022年投入15962464.98元，占比4.93%[99] - 2024年公司营业收入50902.71万元，同比增加64.21%；研发费用2095.30万元，同比增加11.18%[100] - 2024年经营活动现金流入小计478278060.51元，同比增加0.83%；现金流出小计424587882.31元，同比增加8.26%；现金流量净额53690178.20元，同比下降34.63%[101] - 2024年投资活动现金流入小计321302447.09元，同比下降46.14%；现金流出小计402638284.31元，同比下降38.65%；现金流量净额 -81335837.22元，同比增加35.95%[101] - 2024年筹资活动现金流入0元，同比减少100.00%；现金流出39851770.62元，同比增加151.43%；现金流量净额 -39851770.62元，同比增加3545.78%[101] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -63232144.73元，同比下降386.72%[101] - 2024年末货币资金195567427.36元，占总资产比例17.40%，较年初的282635738.98元、占比25.34%下降7.94%[104] - 2024年末长期股权投资53363325.54元，占总资产比例4.75%，年初无此项[104] - 报告期投资额50000000元，较上年同期变动幅度为100.00%[107] - 公司对中科合肥煤气化技术有限公司增资5000万元，持股比例13.51%，本期投资盈利336.33万元[109] - 公司首次公开发行股票募集资金总额2.1025亿元，净额1.7569亿元[113][115] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1.5038亿元，使用比例85.14%，余额3327.18万元[113][115] - 节能装备生产线技术改造项目承诺投资1.109037亿元，截至期末累计投入8479.10万元，投资进度76.45%[116] - 研发中心建设项目承诺投资3534.36万元，截至期末累计投入3534.36万元，投资进度100.00%[116] - 补充营运资金项目承诺投资2944.26万元，截至期末累计投入2944.26万元，投资进度100.00%[116] - 承诺投资项目金额为14,957.7 - 17,568.99万元，已投入17,568.99万元，累计投入3,427.84万元[117] - 2024年公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品20,000.00万元，取得现金管理收益（含税）763,690.26元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，节能换热装备类产品营收3.50亿元，营收占比68.75%，毛利率40.17%[76] - 煤化工行业销售量406台/套，同比增长8.27%，生产量506台/套，同比增长6.30%，库存量250台/套，同比增长66.67%[85] - 石油化工行业销售量261台/套，同比增长86.43%，生产量236台/套，同比增长26.20%，库存量34台/套，同比下降42.37%[85] - 其他行业销售量217台/套，同比增长334.00%，生产量147台/套，同比增长15.75%，库存量12台/套，同比下降85.37%[85] - 炭黑生产用工艺设备包合同总金额9616万元，已履行金额9616万元，本期确认销售收入9616万元，累计确认销售收入9616万元，累计收款1231.99万元[87] - 节能换热装备2024年直接人工金额26209345.24元，占比8.36%，同比增69.44%；直接材料金额145892077.88元，占比46.55%，同比增66.19%；制造费用金额23781279.97元，占比7.59%，同比增111.51%[89] 公司业务布局与发展战略 - 公司深度布局工业节能、减排、减碳赛道，与“双碳”战略及制造业绿色转型紧密相关[28] - 公司是高科技节能环保装备制造商，主营节能换热、粉体及其他环保、专用定制装备[45][46] - 节能换热装备包括空气预热器、余热锅炉、干燥机等，应用于多领域[48] - 粉体及其他环保装备包括湿法造粒机、低氮燃烧器，用于环保处理[54] - 公司有多种资质认证，可定制大型、重型专用装备[58] - 公司采用“以销定购”“以销定产”及直接销售的经营模式[61] - 盈利模式采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”定价，节能环保装备靠研发等能力盈利，专用定制装备靠高端制造获定制费[62] - 营销模式为一对一直接销售，产品价格双方协商确定[63][64] - 采购模式是“以销定购”，采购不锈钢等原材料[65] - 生产模式是“以销定产”，多部门配合确保产品质量和交付[66] - 公司在技术研发等方面有优势，处于行业第一梯队[44] - 截至报告期末，公司拥有有效专利151项，其中发明专利31项、实用新型专利114项、外观设计专利6项，软件著作权3项，国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品7项，参与制定国家标准6项、行业标准1项、团体标准3项[67] - 公司产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等30多个国家和地区[69] - 公司拥有“山东省企业技术中心”等多个科研平台[68] - 公司取得“国家级专精特新小巨人”等多项荣誉称号[69] - 公司拥有压力容器设计资质等多种资质及多项国际认证证书[68] - 公司拥有数百名双语工程师及精通多国语言的人才[73] - 公司客户群体遍布印度、泰国等30多个国家和地区[73] - 2025年公司将依托“节能装备生产线技术改造项目”及新土地建设活动扩产[125] - 未来公司将建成现代化研发中心，开展节能换热应用等前瞻领域研究[126] - 公司将拓展氢能源等外延应用场景，加大市场投入发展国际业务[127] - 未来公司将引进高端管理人才和先进管理理念[128] - 公司将搭建制造运营管理系统及车间数字化制造平台，实现全生命周期流程管理[129] 行业政策环境 - 到2025年，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[30] - 2024年3月7日国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》聚焦钢铁等重点行业推动设备更新和技术改造[29] - 2024年3月27日多部门《推动工业领域设备更新实施方案》推动重点用能行业推广节能环保绿色装备等[29][30] - 2023年6月6日国家发改委等五部门《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》要求拟建、在建项目对照标杆水平建设[30] - 2022年6月23日工信部等六部门《工业能效提升行动计划》提出到2025年绿色低碳能源利用比例显著提高等[30] - 2021年3月11日全国人大《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》推动钢铁等行业绿色化改造[30] - 2021年11月15日工信部《“十四五”工业绿色发展规划》提出到2025年工业绿色低碳转型取得显著成效[30] - 2024年8月11日国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》推动传统产业绿色低碳改造升级[31] - 2022年8月1日工信部等三部《工业领域碳达峰实施方案》提出“十四五”期间产业结构与用能结构优化取得积极进展[31] - 2022年9月20日国家能源局《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》推进煤炭等领域标准制修订和提升[31] - 到2025年，大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%，主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元[35] - 到2025年，全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上[35] - 2024年6月24日国家发展改革委等五部门鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标，安排资金支持老旧汽车报废更新[36] - 2022年3月28日工业和信息化部提出提高化肥、轮胎等行业绿色产品占比[36] - 2022年5月31日国务院要求稳定增加汽车消费，已限购地区逐步增加增量指标、放宽购车资格限制[37] - 2022年7月7日多部门实施废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理[38] - 2024年3月18日国家能源局提出编制氢能产业高质量发展政策，拓展氢能应用场景[39] - 2024年5月29日国务院统筹推进氢能发展，减少煤制氢用量[39] - 2024年11月8日全国人大常委会将氢能列为法定能源，解除制氢等建设限制[39] - 2024年12月30日多部门鼓励探索氢电融合的工业绿色微电网[39] - 到2025年可再生能源制氢量达到10 - 20万吨/年[39] - 2

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-010 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"德固特"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 20 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-011 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14：00。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司第五届董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定择机召开股东大会。公司董事会于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-008 青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 >的 议 案 》 等 相 关 议 案 。 公 司 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）和《青岛德固特节能装备股份有限公 ...