会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决赞成3票[3][4] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决赞成3票[5][6][7]

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-091 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合 肥"）2024 年第三次临时股东会议审议通过，青岛德固特节能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.51%的股 份，同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥成为公司的关联方。 2、2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第十九 次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届董事会 董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。 3、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作 废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予尚未归 属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 综上，本次作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为 52 万股。 我们认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公 司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定， 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同 意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。 鉴于公司 2022 年限制性股 ...

关联交易 - 2025年度预计与中科合肥煤气化技术有限公司日常关联交易不超5000万元[3] 股票激励 - 作废2022年限制性股票激励计划中52万股未归属限制性股票[5] 会议安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第三次会议[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等三议案表决通过[3][5][7]

（一）日常关联交易概述 2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"） 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有 中科合肥 13.51%的股份；同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科 合肥董事。2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届 董事会董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，中科合肥系公司的关联方。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

限制性股票作废情况 - 2024年12月11日会议审议通过作废部分限制性股票议案[2][4] - 因激励对象离职作废7万股[5] - 因业绩未达标作废45万股[6] - 本次合计作废52万股[7] 相关意见 - 作废不影响公司财务等[8] - 监事会同意作废[9] - 律师认为作废合规[10]

激励计划授予 - 2022年11月21日确定授予日，向48名激励对象授予161万股第二类限制性股票[9] 激励计划审议 - 2022年10月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2022年11月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 限制性股票作废 - 2024年12月因1人离职作废7万股未归属限制性股票[11][12][15] - 2023年业绩未达标作废45万股未归属限制性股票[11][12][19] - 本次合计作废52万股未归属限制性股票[11][12][20] 业绩考核要求 - 第二个归属期要求2023年营收增不低于30%或净利润增不低于60%[17]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得8项实用新型专利证书[2] - 专利取得利于完善知识产权保护体系，但不影响生产经营[6]

股东大会信息 - 2024年12月27日14:00召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 采取现场及网络投票，重复投票以首次为准[3][5] 审议提案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[12] 登记信息 - 2024年12月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[15] - 登记地点为公司证券部[16] - 需在2024年12月26日16:00前完成登记[14][35] 投票信息 - 网络投票代码350950，简称德固投票[25] - 深交所交易系统2024年12月27日9:15 - 9:25等时段投票[26] - 深交所互联网系统2024年12月27日9:15 - 15:00投票[28]

人事变动 - 公司2024年9月23日、10月9日会议选举朱坤建为第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至通知发出日朱坤建未取得独立董事资格证书[1] - 朱坤建书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 朱坤建参加培训取得《上市公司独立董事资格证书》[2]