股东大会信息 - 公司于2023年9月27日召开2023年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为9月27日下午14:30，网络投票时间为9月27日[1] - 股权登记日为2023年9月21日[3] 提案与股东定义 - 本次股东大会提案为非累积投票提案，含总议案和《关于开展境外项目投资的议案》[4] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[4] 登记与投票方式 - 现场登记时间为9月26日8:00 - 17:00，地点为公司证券法务部[6] - 网络投票代码为“350952”，投票简称为“恒辉投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为9月27日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月27日9:15 - 15:00[21] 联系与认证 - 会议联系电话及传真[10] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录指定网站查阅[21]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格由9.60元/股调整为9.4107元/股[2][14] - 2023年5月18日首次授予，9.60元/股向61人授予148.6178万股[5][6] - 2023年9月8日预留授予，9.4107元/股向8人授予21.5827万股，18.2054万股作废[7] 权益分派 - 2022年年度权益分派，每10股派现金1.493334元，共派21,739,136.08元[8] - 2023年半年度权益分派，每10股派现金红利0.40元，共派5,822,980.28元[10]

利润分配 - 2023年半年度以145,574,507股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税），共派5,822,980.28元（含税）[1] - QFII等每10股派0.36元（扣税后）[3] 权益分派 - 股权登记日为2023年9月4日，除权除息日为2023年9月5日[4] - 分派对象为9月4日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东9月5日红利到账，首发前限售股公司自派[6][7] 其他调整 - 权益分派后股票最低减持价格和限制性股票授予价格将调整[8]

独立董事补选 - 公司补选独立董事，已了解被提名人情况并征得同意[1] - 拟补选独立董事具备资格与能力，无不得担任情形[1] - 同意提名候选人，提交2023年第四次临时股东大会审议[1] - 任职资格需经深交所审核无异议后提交表决[1]

独立董事提名 - 王咸华提名王朝生为公司第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[3] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[6] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 过往情况 - 被提名人过往任职无连续两次未亲自出席董事会会议情形[12] - 被提名人最近三十六个月未受其他有关部门处罚[12] 其他 - 提名人督促公司公示被提名人详细信息[11]

公告事项 - 公司2023年8月14日披露的《独立董事提名人声明（王朝生）》部分内容有误[1] - 原声明“被提名人取得相关证书”表述错误，更正后为未取得[2] - 被提名人承诺参加培训获深交所认可资格证书[2] - 更正后报告见巨潮资讯网，公告日期为2023年8月15日[2][4]

人员变动 - 独立董事俞书宏因个人任职原因申请辞职[2] - 辞职报告在股东大会选举出新任独立董事日起生效[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 人员情况 - 俞书宏原定任期至第二届董事会届满止[2] - 截至公告日俞书宏未持股，无未履行承诺事项[2] 公告信息 - 公告日期为2023年8月14日[4]

独立董事相关 - 王朝生为江苏恒辉安防股份有限公司独立董事候选人[1] - 王朝生尚未取得独立董事资格证书[2] - 王朝生承诺参加深交所培训并取得资格证，承诺时间为2023年8月13日[2][3]

股东大会时间 - 原2023年8月18日召开，延期至8月23日[3][5] - 股权登记日为2023年8月14日不变[2][3] - 现场会议时间为8月23日下午14:30[9] 投票时间 - 深交所交易系统8月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[9][24] - 深交所互联网投票系统8月23日9:15 - 15:00投票[10][25] 登记信息 - 现场登记时间为8月17日8:00 - 17:00[13] - 现场会议和登记地点为江苏省如东县公司会议室和证券法务部[11][13] - 异地股东8月17日17:00前送达或传真登记[14] 其他信息 - 王咸华持有公司20,000,000股，占总股本13.74%[8] - 提案3实行累积投票，应选独董1人[12] - 提案2为特别决议，需2/3以上表决权通过[13] - 股东大会提案含半年度利润分配等[20] - 网络投票代码为"350952"，简称"恒辉投票"[23]

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王朝生 作为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 否 如否，请详细说明： 本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书_ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...