新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易金额不超5000万美元，用自有资金[3] - 授权期限不超12个月[3] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4][5] - 针对不同风险采取相应措施[4][5]

人事变动 - 丁晓东和朱晓宁因管理架构调整辞董事职务[3] - 丁晓东直接持股70,000股，间接持股200,000股[4] - 朱晓宁未持股[4] 董事会会议 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 会议通过补选非独立董事议案[6] - 范佳佳被提名为非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 范佳佳1990年8月出生，本科，未持股[9] - 曾在上海同盟实业任销售，现公司市场部副总监[9]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更依据法规，无需股东大会审议，无重大财务影响[3][5][6] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会议情况 - 2025年4月21日召开第三届董事会、监事会第十一次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等议案[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月19日第二届监事会第二十三次会议审议16项议案[2] - 5月14日第三届监事会第一次会议审议选举监事会主席议案[3] - 6月19日第三届监事会第二次会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 6月27日第三届监事会第三次会议审议延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 8月16日第三届监事会第四次会议审议3项可转债相关议案[3] - 8月29日第三届监事会第五次会议审议2项半年度报告及募集资金相关议案[3] - 10月11日第三届监事会第六次会议审议4项募集资金使用相关议案[3] - 10月25日第三届监事会第七次会议审议《2024年第三季度报告》议案[3] - 11月20日第三届监事会第八次会议审议回购部分社会公众股份方案议案[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁秀挺、王朝生、浦敏敏独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月22日[2]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月21日会议审议[3] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] - 独立董事年固定津贴8万（税前），按季发放[5][7] - 非独立董事等薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，按月发[5][6][7] - 离任按实际任期算薪，个税公司代扣代缴[7] 生效情况 - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[10]

业务额度 - 2024年公司外汇衍生品套期保值业务额度不超等值5000万美元[2] - 2024年远期结售汇和外汇掉期获批额度5000万美元[3] 业务数据 - 2024年远期结售汇和外汇掉期单日最高余额160万美元[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期期末金额为0[3] - 2024年远期结售汇和外汇掉期报告期损益2万元人民币[3] 风险应对 - 针对市场风险加强汇率研究分析，调整经营策略[4] - 针对流动性风险选简单业务，控交易规模[4] - 针对操作风险制定规范流程和授权体系，配专职人员[4]

业绩数据 - 公司总资产250,705.69万元，营业收入126,959.84万元，利润总额14,306.25万元[24] - 纳税总额4,264.09万元，基本每股收益0.80元/股，归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元[24] - 2022 - 2024年每10股分配现金红利（含税）分别为1.50元、2.50元、1.50元，派现总额分别为2173.91万元、3639.36万元、2355.99万元，派现占可分配利润比例分别为6.08%、8.54%、4.84%[143] - 2024年9月12日成功发行5亿元可转债，获AA - 信用评级[143] 用户数据 - 产品合格率98%，客户满意度98.20%，客户投诉解决率100%[24] 未来展望 - 推进“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”[21] - 超高分子量聚乙烯纤维产品成熟应用后或推动风电行业降本增效[73] 新产品和新技术研发 - 研发出生物基可降解聚酯橡胶技术，解决传统橡胶不可降解难题[60] - 自主研发超高分子量聚乙烯纤维，助力风电叶片轻量化发展[60] - 推出全球首双可降解鞋子，材料解决多项难题，整鞋可完全降解[64] - 拥有三个系列可降解手套，整体降解率达65.50%，胶料180天内降解率约为67%，达成180天内手套降解率目标62%[67] 市场扩张和并购 - 越南产业园于2024年2月完成奠基仪式[41] - 江苏恒诺年产11万吨生物可降解聚酯橡胶新材料项目奠基开工[48] 其他新策略 - 规范治理，推动管理机制系统化升级[19] - 以践行社会责任为核心价值，开展多维实践[20] - 成立ESG工作小组，收集整理ESG数据信息，负责报告发布传播[88] - 推进清洁能源使用，参与公益事业，开发可再生材料，朝着碳中和目标前进[90] - 建立蒸汽冷凝水循环水箱，推进光伏发电，助力绿色能源转型及减少碳排放[91] - 升级废气处理设施，采用中水回用技术减少废气、废水排放[160] - 构建温室气体排放管理体系，推行产品全生命周期碳足迹管理[162] - 将气候变化议题纳入ESG管理核心实质性议题，定期监督与管理[163] - 以2022年为基准年，目标单位温室气体排放量减少30%[172] - 持续推进产品全生命周期碳足迹评估，对比含超高分子量聚乙烯纤维（MetalQ®）手套和含钢纤维玻璃手套[184] - 以“以人为本，绿色安全”为环境管理核心理念，制定相关规章制度[192] - 安环部门统一监督管理环保工作，将环境指标纳入绩效考核[197] - 成立环保管理小组，为环境管理工作提供组织保障[197] - 建立安环控制室，集成多种监控系统提升环保与安全管理效能[199]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业审计客户5家[4] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分担补充赔偿责任，涉1096万元[5] 执业情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] - 项目合伙人近三年签及复核13家上市公司年报/内控审计[6] - 签字注册会计师近三年签3家上市公司年报/内控审计[6] 会议决议 - 公布2025年第三届董事会审计委员会第一次会议决议[15] - 公布2025年第三届董事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第三届监事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第一次独立董事专门会议审核意见[15] 其他 - 公布立信基本情况说明[15] - 公告发布于2025年4月22日[17]