资产与负债 - 报告期末资产总额250,705.69万元，较期初增63,573.98万元，增长33.97%[3] - 货币资金期末27,412.21万元，较期初增10,843.08万元，增长65.44%[3] - 交易性金融资产期末16,342.69万元，较期初增11,347.18万元，增长227.15%[3] - 报告期末负债总额120,903.23万元，较期初增51,282.01万元，增长73.66%[8] - 短期借款期末6,403.39万元，较期初减4,103.34万元，下降39.05%[9] - 应付债券期末46,580.46万元，较期初增加46,580.46万元[9] 营收与成本 - 报告期内营业总收入126,959.84万元，较上年增29,264.12万元[12] - 营业成本本期98,995.11万元，较上年增25,853.08万元[12] 费用情况 - 研发费用本期6,327.30万元，较上年增1,344.28万元[13] - 财务费用本期 - 761.56万元，较上年减849.80万元[13] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入140,898.75万元，较2023年增32,666.67万元，增长30.18%[14] - 2024年经营活动现金流出130,623.21万元，较2023年增32,759.85万元，增长33.48%[14] - 2024年经营活动现金流量净额10,275.54万元，较2023年减93.18万元，下降0.90%[14] - 2024年投资活动现金流入29,943.94万元，较2023年增18,110.12万元，增长153.04%[14] - 2024年投资活动现金流出74,372.30万元，较2023年增36,537.89万元，增长96.57%[14] - 2024年投资活动现金流量净额 - 44,428.35万元，较2023年减18,427.76万元，下降70.87%[14] - 2024年筹资活动现金流入75,390.00万元，较2023年增49,316.32万元，增长189.14%[14] - 2024年筹资活动现金流出31,662.41万元，较2023年增22,764.97万元，增长255.86%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额43,727.59万元，较2023年增26,551.35万元，增长154.58%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额10,681.38万元，较2023年增9,191.69万元，增长617.02%[14]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度报告审计机构[1] - 2024年4、5月会议审议通过续聘立信议案[3] - 拟续聘立信为2025年审计机构并提交董事会审议[6] 审计沟通与评估 - 审计委员会与立信沟通2024年度财务报告审计事项[5] - 审计委员会审查评估认为立信胜任且表现良好[6][8] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月22日[9]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月21日会议审议[3] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] - 独立董事年固定津贴8万（税前），按季发放[5][7] - 非独立董事等薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，按月发[5][6][7] - 离任按实际任期算薪，个税公司代扣代缴[7] 生效情况 - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[10]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月19日第二届监事会第二十三次会议审议16项议案[2] - 5月14日第三届监事会第一次会议审议选举监事会主席议案[3] - 6月19日第三届监事会第二次会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 6月27日第三届监事会第三次会议审议延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 8月16日第三届监事会第四次会议审议3项可转债相关议案[3] - 8月29日第三届监事会第五次会议审议2项半年度报告及募集资金相关议案[3] - 10月11日第三届监事会第六次会议审议4项募集资金使用相关议案[3] - 10月25日第三届监事会第七次会议审议《2024年第三季度报告》议案[3] - 11月20日第三届监事会第八次会议审议回购部分社会公众股份方案议案[3]

业务开展 - 公司自2025年4月21日起12个月内开展外汇衍生品交易业务[2] - 外币金额不超等值5000万美元，可滚动使用[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[4] 资金与授权 - 交易资金用自有资金，不使用募集或信贷资金[5] - 授权期限自审议通过日起不超12个月[5] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[6] - 公司将多举措控制风险[6][7] 各方态度 - 董事会认为可锁定收支、规避风险[9] - 监事会同意，认为可减轻汇率影响[9] - 保荐人对业务无异议[10]

人事变动 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，同意聘任王鹏为副总经理[2] 人员信息 - 王鹏1995年1月出生，2018年2月加入公司[5] - 王鹏直接持有公司股份2000.00万股，占股本总数12.61%[5] - 王鹏是公司实际控制人之一，是董事长王咸华和董事姚海霞之子[5]

业绩数据 - 公司总资产250,705.69万元，营业收入126,959.84万元，利润总额14,306.25万元[24] - 纳税总额4,264.09万元，基本每股收益0.80元/股，归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元[24] - 2022 - 2024年每10股分配现金红利（含税）分别为1.50元、2.50元、1.50元，派现总额分别为2173.91万元、3639.36万元、2355.99万元，派现占可分配利润比例分别为6.08%、8.54%、4.84%[143] - 2024年9月12日成功发行5亿元可转债，获AA - 信用评级[143] 用户数据 - 产品合格率98%，客户满意度98.20%，客户投诉解决率100%[24] 未来展望 - 推进“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”[21] - 超高分子量聚乙烯纤维产品成熟应用后或推动风电行业降本增效[73] 新产品和新技术研发 - 研发出生物基可降解聚酯橡胶技术，解决传统橡胶不可降解难题[60] - 自主研发超高分子量聚乙烯纤维，助力风电叶片轻量化发展[60] - 推出全球首双可降解鞋子，材料解决多项难题，整鞋可完全降解[64] - 拥有三个系列可降解手套，整体降解率达65.50%，胶料180天内降解率约为67%，达成180天内手套降解率目标62%[67] 市场扩张和并购 - 越南产业园于2024年2月完成奠基仪式[41] - 江苏恒诺年产11万吨生物可降解聚酯橡胶新材料项目奠基开工[48] 其他新策略 - 规范治理，推动管理机制系统化升级[19] - 以践行社会责任为核心价值，开展多维实践[20] - 成立ESG工作小组，收集整理ESG数据信息，负责报告发布传播[88] - 推进清洁能源使用，参与公益事业，开发可再生材料，朝着碳中和目标前进[90] - 建立蒸汽冷凝水循环水箱，推进光伏发电，助力绿色能源转型及减少碳排放[91] - 升级废气处理设施，采用中水回用技术减少废气、废水排放[160] - 构建温室气体排放管理体系，推行产品全生命周期碳足迹管理[162] - 将气候变化议题纳入ESG管理核心实质性议题，定期监督与管理[163] - 以2022年为基准年，目标单位温室气体排放量减少30%[172] - 持续推进产品全生命周期碳足迹评估，对比含超高分子量聚乙烯纤维（MetalQ®）手套和含钢纤维玻璃手套[184] - 以“以人为本，绿色安全”为环境管理核心理念，制定相关规章制度[192] - 安环部门统一监督管理环保工作，将环境指标纳入绩效考核[197] - 成立环保管理小组，为环境管理工作提供组织保障[197] - 建立安环控制室，集成多种监控系统提升环保与安全管理效能[199]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业审计客户5家[4] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万元[5] - 保千里案立信对相关债务15%部分担补充赔偿责任，涉1096万元[5] 执业情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] - 项目合伙人近三年签及复核13家上市公司年报/内控审计[6] - 签字注册会计师近三年签3家上市公司年报/内控审计[6] 会议决议 - 公布2025年第三届董事会审计委员会第一次会议决议[15] - 公布2025年第三届董事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第三届监事会第十一次会议决议[15] - 公布2025年第一次独立董事专门会议审核意见[15] 其他 - 公布立信基本情况说明[15] - 公告发布于2025年4月22日[17]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[22] 股东大会登记 - 现场登记时间为2025年5月12日8:00 - 17:00，地点在江苏如东公司证券法务部[8] - 异地股东可在2025年5月12日17:00前用信函或传真登记[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月12日17:00前送达公司并电话确认[19] 其他要点 - 议案11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 对中小投资者投票结果单独统计并披露[7] - 会议会期预计半天，出席股东食宿、交通费自理[11] - 会议联系人张武芬，电话0513 - 69925999转8088或8089等[11] - 委托他人出席后果由本人/单位承担[15] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 网络投票代码为"350952"，简称为"恒辉投票"[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22]

资金相关 - 公司拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度，向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度，授信期限1年[16] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超5000万美元，额度可滚动使用[18] - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元[21] 分红与薪酬 - 2025年半年度、三季度将根据实际情况决定是否分红，派现金额不超当期净利润[9][10] - 2025年度监事薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，不领监事津贴[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][10] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 审议通过《2024年环境、社会和公司治理报告》[20] 股本变动 - 截至2025年4月18日，可转债累计转股数量为13,246,176股，总股本由145,380,454股增加至158,626,630股[22] - 因业绩未达标和人员离职，公司需回购注销首次授予11名激励对象的第一类限制性股票229,566股[23][24] - 公司总股本将由14,538.0454万股变更为15,839.7064万股，注册资本由14,538.0454万元变更为15,839.7064万元[23] - 因业绩未达标和员工离职，公司需作废第二类限制性股票333,754股[25] 其他 - 公司已建立较完善内部控制体系，2024年度内部控制自我评价报告真实客观[12] - 2024年度公司规范使用和管理募集资金，无违规行为[13] - 2025年度预计日常关联交易以市场公允价格为依据，利于业务开展[15]