业务开展 - 公司自2025年4月21日起12个月内开展外汇衍生品交易业务[2] - 外币金额不超等值5000万美元，可滚动使用[2] - 交易品种含远期结售汇等业务[4] 资金与授权 - 交易资金用自有资金，不使用募集或信贷资金[5] - 授权期限自审议通过日起不超12个月[5] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[6] - 公司将多举措控制风险[6][7] 各方态度 - 董事会认为可锁定收支、规避风险[9] - 监事会同意，认为可减轻汇率影响[9] - 保荐人对业务无异议[10]

人事变动 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议，同意聘任王鹏为副总经理[2] 人员信息 - 王鹏1995年1月出生，2018年2月加入公司[5] - 王鹏直接持有公司股份2000.00万股，占股本总数12.61%[5] - 王鹏是公司实际控制人之一，是董事长王咸华和董事姚海霞之子[5]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[22] 股东大会登记 - 现场登记时间为2025年5月12日8:00 - 17:00，地点在江苏如东公司证券法务部[8] - 异地股东可在2025年5月12日17:00前用信函或传真登记[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月12日17:00前送达公司并电话确认[19] 其他要点 - 议案11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 对中小投资者投票结果单独统计并披露[7] - 会议会期预计半天，出席股东食宿、交通费自理[11] - 会议联系人张武芬，电话0513 - 69925999转8088或8089等[11] - 委托他人出席后果由本人/单位承担[15] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 网络投票代码为"350952"，简称为"恒辉投票"[20] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22]

资金相关 - 公司拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度，向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度，授信期限1年[16] - 公司开展外汇衍生品交易业务金额不超5000万美元，额度可滚动使用[18] - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元[21] 分红与薪酬 - 2025年半年度、三季度将根据实际情况决定是否分红，派现金额不超当期净利润[9][10] - 2025年度监事薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，不领监事津贴[11] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][10] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 审议通过《2024年环境、社会和公司治理报告》[20] 股本变动 - 截至2025年4月18日，可转债累计转股数量为13,246,176股，总股本由145,380,454股增加至158,626,630股[22] - 因业绩未达标和人员离职，公司需回购注销首次授予11名激励对象的第一类限制性股票229,566股[23][24] - 公司总股本将由14,538.0454万股变更为15,839.7064万股，注册资本由14,538.0454万元变更为15,839.7064万元[23] - 因业绩未达标和员工离职，公司需作废第二类限制性股票333,754股[25] 其他 - 公司已建立较完善内部控制体系，2024年度内部控制自我评价报告真实客观[12] - 2024年度公司规范使用和管理募集资金，无违规行为[13] - 2025年度预计日常关联交易以市场公允价格为依据，利于业务开展[15]

业绩与分红 - 2024年度以157,067,919股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共派23,560,187.85元[8] - 2025年半年度、三季度根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[10] 人员与薪酬 - 2025年度独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）[11] - 拟聘任王鹏为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[33] - 提名范佳佳为公司非独立董事，任期至第三届董事会任期届满[33][34] 财务与授信 - 公司预计2025年度与关联方日常交易遵循市场公允价格等原则[16] - 拟向中国银行如东支行申请不超1.3亿元综合授信额度，向建行如东支行申请不超7000万元[17] - 发行500万张可转换公司债券，募集5亿元，截至2025年4月18日可转债累计转股13246176股[25][26] 制度与报告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][10][11] - 制定《2024年环境、社会和公司治理报告》[21] - 多项治理制度议案表决通过，包括制定《市值管理制度》[30][31][32] 股本与股票 - 因业绩未达标和人员离职，需回购注销229566股第一类限制性股票[27] - 公司总股本将由14538.0454万股变更为15839.7064万股，注册资本相应变更[27] - 因业绩未达标及人员离职，需作废第二类限制性股票333,754股[36][37] 其他事项 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应出席9名董事，实际出席9名[3] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期1年，议案需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司开展外汇衍生品套期保值业务表决通过[18] - 公司会计政策变更根据财政部文件要求，对当期财务等无重大影响[24] - 董事会提请于2025年5月13日下午14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年年度股东大会[38]

业绩数据 - 2024年度归母净利润116,540,930.06元，母公司净利润107,472,038.95元[6] - 2024年营业收入1,269,598,412.87元，2023年为976,957,243.49元，2022年为893,119,654.73元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为114,687,428.74元[9] 分红情况 - 以157,067,919股为基数，每10股派现1.5元，共派现23,560,187.85元[3][6] - 2024年现金分红23,560,187.85元，2023年为42,216,607.03元，2022年为21,739,147.95元[8] - 近三年累计现金分红87,515,942.83元，高于近三年年均净利润30%且高于3000万元[9] 研发投入 - 2024年研发投入63,272,959.85元，2023年为49,830,164.06元，2022年为47,427,064.62元[8] - 近三年累计研发投入160,530,188.53元，占累计营收比例5.11%[9]

未来展望 - 公司拟定2025年中期分红安排，派现金额不超当期净利润[2] - 董事会拟提请股东大会授权制定并执行具体方案[2] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过议案并提交2024年年度股东大会[3] - 中期分红授权事项需经2024年度股东大会批准生效[4]

限制性股票相关 - 公司拟回购注销229,566股第一类限制性股票，占2025年4月18日总股本的0.14%[13] - 2023年5月18日，以9.60元/股向62名激励对象授予148.6178万股限制性股票[6] - 2023年9月8日，以9.4106666元/股向8名激励对象授予21.5827万股第二类限制性股票[8] - 2024年5月14日，回购注销首次授予11名激励对象的194,053股第一类限制性股票[8] - 2024年6月19日，第一类限制性股票回购价格调整为9.1607元/股[9] - 2024年8月3日，完成回购注销194,053股限制性股票，占回购注销前总股本的0.13%，回购资金总额为1,777,661.32元[9] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象61人，合计授予148.6178万股[7] - 2023年限制性股票激励计划预留授予8名激励对象21.5827万股第二类限制性股票，剩余18.2054万股作废[8] - 2025年4月21日，审议通过回购注销及作废部分限制性股票的议案[10] - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票调整后回购价格为9.1607元/股[16] - 本次拟用于回购限制性股票资金总额为2,102,985.2562元，资金来源为公司自有资金[17] - 监事会同意回购注销部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票共计194,053股[22] - 法律意见书认为本次回购注销与作废事项符合相关规定[23] 业绩目标 - 2024年业绩考核目标为营业收入增长率不低于50%，扣除非经常性损益的净利润增长率不低于100%[12] 利润分配 - 2022年度利润分配以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金1.493334元（含税）[14] - 2023年半年度利润分配以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金红利0.40元（含税）[14] - 2023年度利润分配拟以总股本145,574,507股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税）[16] 股本变动 - 回购注销前总股本158,626,630股，回购注销229,566股后变为158,397,064股[18] - 回购注销前限售条件流通股/非流通股68,027,801股，占比42.89%，变动后67,798,235股，占比42.80%[18] - 回购注销前股权激励限售股452,801股，占比0.29%，变动后223,235股，占比0.14%[18]

限制性股票授予 - 2023年5月18日，以9.60元/股向62名激励对象授予148.6178万股限制性股票[5] - 2023年9月8日，以9.4106666元/股向8名激励对象授予21.5827万股第二类限制性股票[7] 限制性股票作废与回购注销 - 拟作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票333,754股[2] - 2024年5月14日，回购注销首次授予11名激励对象的第一类限制性股票194,053股[7] - 2024年8月3日，完成回购注销限制性股票194,053股，占总股本0.13%，回购资金1,777,661.32元[8] - 2024年因业绩未达目标，作废首次授予46名及预留授予7名激励对象的第二类限制性股票[12] - 2024年3名员工离职，其45,789股尚未归属的第二类限制性股票作废[12] 价格调整与业绩目标 - 2024年6月19日，调整2023年第一类限制性股票回购价格为9.1607元/股[8] - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于50%或扣非净利润增长率不低于100%[11]

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告 2025-044 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王咸华、主管会计工作负责人朱晓宁及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣除回购专户持有股份 1,5 ...