市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例不超总股本5%[1]

财务数据 - 2025年5月31日流动资产合计21.87亿美元，2024年12月31日为20.41亿美元[10] - 2025年5月31日流动负债合计20.03亿美元，2024年12月31日为18.44亿美元[10] - 2025年1 - 5月营业总收入为10.88亿元，2024年度为25.05亿元[12] - 2025年1 - 5月净利润为3368.4万元，2024年度为4387.98万元[12] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年为0.17元/股[12] 股本变动 - 2021年3月公司上市，发行股票后股本变更为1.32亿股[14] - 2024年度以1.32亿股为基数每10股转增2股，共转增2640.24万股[14] - 2023 - 2024年度可转换公司债券合计转股2112.06万股[14] - 2025年4月以1.795亿股为基数每10股转增2股，共转增3590.46万股[16] - 截至2025年5月31日，公司注册资本增至2.154亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份，作价4.676亿元[18] - 公司拟收购优特利77.9385%股权，交易价格46763.10万元[24] - 公司发行股份14005312.00股，支付现金27122.60万元确定合并对价[24] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[29] - 公司正常营业周期为一年[30] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[31] 资产折旧和摊销 - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[161] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[165] - 固定资产机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[166] - 无形资产土地使用权预计使用寿命50年[175] - 无形资产计算机软件预计使用寿命5年[175] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利，按流动性列于“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[186] - 短期薪酬中，职工基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[187] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[189]

市场扩张和并购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[2][5] 财务与经营 - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[4] - 本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力[5] 交易特点 - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价情形[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[3] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司77.9385%股份并募集配套资金[1] - 本次交易属同行业并购，涉及重点支持推进兼并重组行业[3][7] 业绩总结 - 2024年度收入中消费电子行业占比88.23%、光伏行业占比11.77%[6] 其他信息 - 近36个月公司控制权未变更，交易不构成重组上市[8] - 董事会说明发布于2025年9月10日[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年4月23日召开相关会议审议预案并披露公告[1] - 2025年9月10日召开会议通过报告书草案并披露公告[2] 交易情况 - 本次交易需多项审批，结果及完成时间不确定[2]

业绩数据 - 2025年1 - 5月归属净利润交易前465.33万元，后2770.45万元，变动率495.37%[1] - 2024年度归属净利润交易前1026.77万元，后3634.65万元，变动率253.99%[1] - 2025年1 - 5月基本每股收益交易前0.02元/股，后0.12元/股，变动率500.00%[1] - 2024年度基本每股收益交易前0.06元/股，后0.17元/股，变动率183.33%[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司将整合标的公司发挥协同效应[3] - 公司将完善治理结构保障发展[5] - 公司将加强经营管理提高效率[6] - 公司将执行利润分配政策强化回报机制[8] - 相关方已出具填补回报措施的承诺[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[2][3][4] 交易影响 - 交易不会导致公司财务状况重大不利变化[4] - 交易不会新增重大不利影响的同业竞争及关联交易[4] 其他情况 - 注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高管无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[3] - 所购资产与公司现有主营业务具有协同效应[4] - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中水致远为评估机构，具独立性[1] - 评估假设合理，目的为确定资产价值[2][3] - 选收益法评估值为结果，方法合理[3][4] - 评估范围与委托一致，程序必要[5] - 交易价格以评估为基础协商确定，定价公允[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 交易标的资产不涉及报批事项，无需批复文件[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无转让限制[1] 交易影响 - 交易有利改善财务、增强盈利能力和抗风险能力[2] - 不影响公司独立性，不新增关联交易和同业竞争[2] 董事会意见 - 董事会认为交易符合监管要求[3]