董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月1日通过微信及书面方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果[1] - 半年度报告摘要同步披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》[2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告，确认资金使用符合监管规定及公司制度[2] - 批准使用不超过1亿元人民币闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有效期12个月[3] 公司治理结构变更 - 因2024年权益分派实施资本公积转增35,904,610股，总股本增至215,427,660股，注册资本变更为21,542.766万元[3] - 修订《公司章程》并调整内部监督机构设置，需提交股东大会审议[4] 制度修订与制定 - 集中修订22项内部治理制度，包括股东会议事规则、对外投资管理制度等，均需股东大会批准[4][5][6][7][8] - 新制定制度涵盖关联交易管理、内幕信息登记、外汇交易等业务领域[7][8] 海外投资布局 - 计划投资200万美元在新加坡设立全资子公司"新加坡英纳拉集团"，作为海外业务发展平台[9] 股东大会安排 - 定于2025年8月27日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议相关议案[9][10]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 现场会议召开时间为2025年8月27日下午14:30 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日下午收市时 登记在册的有表决权股份股东有权参会 [2] - 会议地点位于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口公司四楼会议室 [2][4] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》 包含11项子议案 涉及规范与关联方资金往来管理制度、控股股东实际控制人行为规范、内幕信息知情人登记备案制度等 [2][3][9][11] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4][7] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 会议登记要求 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明及身份证件 委托代理人需另附授权委托书 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡 [4] - 接受信函或电子邮件方式登记 登记材料需包含参会股东登记表及身份证明文件复印件 不接受电话登记 [4] 联系方式与文件备查 - 公司联系人鲍灿 电话0564-8191989 邮箱leon_bao@shinyvac.com.cn 联系地址与会议地点一致 [4] - 会议相关文件在巨潮资讯网披露 备查文件提交至公司董事会 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券340万张 每张面值100元 发行总额3.4亿元 实际募集资金净额3.32亿元[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验 并于2022年7月27日出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日募集资金余额1.47亿元 其中专户利息及理财收益1113.28万元 手续费支出4.8万元[2] - 暂时补充流动资金1亿元 募集资金专户余额4676.34万元[2] - 募集资金投资项目累计使用金额9865.19万元 项目总投资额2.44亿元[2] 现金管理方案 - 使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 同时使用不超过3000万元自有资金进行现金管理[4] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用[4] 投资产品特性 - 投资产品期限不超过12个月 满足安全性高、流动性好要求[4] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品[4] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[4] 风险控制措施 - 公司将对投资产品进行严格评估 严格控制风险[4] - 不进行证券投资 不购买股票及其衍生品和无担保债券类产品[6] - 与金融机构保持密切联系 跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[6] 资金使用效益 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[7] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得投资效益[7] - 有利于为公司和股东谋取更多投资回报[7] 审议程序 - 事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过[7] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，募集资金总额340,000,000元 [1] - 扣除发行费用8,039,405.66元后，募集资金净额为331,960,594.34元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计使用金额9,865.19万元 [2] - 募集资金余额为14,676.34万元，其中包含利息收入及理财收益1,113.28万元 [2] - 募集资金主要投向三个项目：安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目、PC合金精密结构件技术改造项目、飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目 [2] - 项目预计投资总额与募集资金投资金额均为24,382.82万元 [2] 现金管理授权额度 - 公司获准使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 同时授权使用不超过3,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用 [1] 投资产品特性 - 闲置募集资金投资产品需满足安全性高、流动性好要求 [3] - 投资期限不得超过十二个月 [3] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等 [3] - 自有资金投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [4] - 投资产品不涉及证券投资与衍生品交易等高风险品种 [4] 实施与风控措施 - 公司管理层获授权在有效期内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体组织实施 [4] - 建立严格评估机制控制投资风险 [5] - 与金融机构保持密切联系跟踪资金运作情况 [5] - 内部审计部门定期审计资金使用情况 [5] 资金收益分配 - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [4] - 闲置募集资金现金管理到期后及时归还至专户 [4] - 公司承诺不进行证券投资及高风险理财产品投资 [5] 审议程序执行 - 该议案经第三届董事会第九次会议审议通过 [6] - 第三届监事会第九次会议同步审议通过 [7] - 保荐人对现金管理事项无异议 [7] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规定要求 [7]

公司公告 - 英力股份第三届董事会第九次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司财务决策 - 英力股份第三届监事会第九次会议审议通过关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 会议审议事项 - 股东大会将审议《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入10.50亿元，同比增长39.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为627.73万元，同比增长23.06% [1]

公司投资决策 - 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第九次会议并审议通过对外投资设立全资子公司议案 [1] - 公司计划投资200万美元在新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定名） [1] - 新加坡子公司将作为海外投资平台以支持公司海外业务发展需求 [1] 公司治理与授权 - 董事会授权公司管理层办理新加坡子公司的工商注册登记及签署相关协议 [1] - 该投资事项属于董事会审批权限范围无需提交股东大会审议 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金及不超过人民币3,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理实施前提为确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营并保障资金安全 [1]