北京建工环境修复股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业道8号dDi 时代 无健 A座5~8层， 12层。 23层、 Flooss 5-9, 17 and 2 Lillion -4 DDC Times Buildling No. 8 Trive Road Qunyang New City Tringthoa Tel.DS71188579999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京建工环境修复股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-16 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 21 Block A. UDC Times Building No. 8 Xinve Road Quanyang New Lity Harryth Tell 6571-88679909 = Fax. 05/1 Bish79000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：刘洪跃 各位股东及股东代表： 本人刘洪跃作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事、 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会， 参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独 立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2022 年 9 月 13 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事。2023 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 10 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和 ...

会议与决策 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会[2] - 审议通过2022年及2023年日常关联交易议案[6] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[11] 报告与披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[9] - 2022年度内部控制自我评价报告无重大缺陷[13] 资金与股票 - 不存在非经营性占用资金和对外担保情况[7] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募资[14] 独立董事履职 - 独立董事审核通过相关人员任职资格[15] - 2023年对公司经营管理提建议[20]

业绩数据 - 2023年新增订单17.31亿元[3] - 2023年营业收入12.47亿元，较2022年降1.82%[3] - 2023年净利润7092.64万元，较2022年降29.80%[3] - 2023年研发费用4095.87万元，较上年增7.35%[3] 公司治理 - 董事会由九位董事组成，含一名职工董事、三名独立董事[4] - 2023年召开董事会10次[4] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 会议议案 - 第三届董事会多次会议审议多项议案[6] - 第四届董事会多次会议审议多项议案[6] 业务发展 - 传统污染土壤修复业务稳固，新业务拓展有突破[2] 未来展望 - 2024年推动业务拓展，完成经营指标[16] - 2024年优化治理结构，规范公司运作[17] - 2024年做好信息披露，提升透明度与及时性[18] - 2024年加强与投资者互动，完善管理机制[19]

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层。 12层:23层 Floors $ -8,12 and 2 Y Block A LUDC Times Building, No. B Kinyo Road, Qranjang New Eiry, Hangano, Tel. 0571-0867999 Fax. 0571-EFR79003 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-160 | 即面積排出江南地区高端地北南4000的代大幅A-05-8层 1 ...

关于海西州华昱环保有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国际用世在线观看 > 新闻 > 2019 TH:大童A座 > 8层 > 12幅: 2 如 final a was any all 9 may be don't work and the River Road Unite anglies of the relation of the relation Total would be controlled in the career www.zhcpa.cn 回答版 武汉 可科技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 " 目 景 页 次 一、关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 www.zhcpa.cn 中国机州市 线江市城市 三名市号州 时代大厦A座5中居、12号 13居 and 2 | IIIA | III I me Buildi COLLEGE FAX 12/1 PHOTOS 本鉴证报告仅供建工修复公司年度报告披露时 ...

监事会会议情况 - 2023年监事会召开8次会议，3名监事均投赞成票[2] - 各次会议审议议案数量不等，如第十次审议12项[2] 合规情况 - 2023年募集资金无违规使用情形[10] - 报告期内规范内幕信息登记和披露，无违规行为[11] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责促公司规范运作[12] - 监督多方面情况，如重大决策、财务等[13]

公司上市 - 建工修复于2021年3月29日在深交所创业板上市[1] 股权结构 - 截止公告披露日，北京建工集团持股65,687,152股，占总股本41.9093%[1] 股份锁定与减持承诺 - 北京建工集团股份锁定期36个月，至2024年3月28日[1] - 北京建工集团承诺解禁后六个月内不减持，违规收益归公司[1][2]

股本变动 - 公司2023年9月18日以简易程序向特定对象发行14,080,100股A股上市交易[1] - 发行前总股本142,656,479股，发行后为156,736,579股[1] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，有流通限制股票79,767,627股，占比50.8928%[2] - 截至核查意见出具日，无流通限制股票76,968,952股，占比49.1072%[2] - 本次申请解禁限售股股东无未履行承诺等问题[4] - 本次解除限售股份2024年3月21日上市流通[5] - 本次申请解除限售股份总数14,080,100股，占发行后总股本8.9833%[6] - 本次解除限售股东6名，涉及证券账户59户[7] 股东限售股数量 - 诺德基金浦江588号等资管计划申请解除部分限售股[8] - 财通基金玉泉978号等资管计划申请解除部分限售股[10] - 财通基金多个资管计划所持限售股数量不同[11] - 大成基金相关产品所持限售股数量分别为625,782股等[12] - 华西银峰投资有限责任公司所持限售股为938,673股[12] - 华夏基金相关产品所持限售股为719,649股[12] - 董卫国所持限售股为644,555股[12] 变动后比例 - 本次变动前有限售条件股份占比50.8928%，变动后为41.9095%[14] - 本次变动前无限售条件股份占比49.1072%，变动后为58.0905%[14] - 首发后限售股14,080,100股本次全部解除限售[14] 保荐意见 - 保荐人中信建投证券对本次限售股上市流通无异议[15][16]

限售股份情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行股份14,080,100股，占发行后总股本8.9833%[3] - 本次解除限售股份于2024年3月21日上市，限售期6个月[3] - 申请解除股份限售股东6名，证券账户59户[4] 股本结构 - 发行前总股本142,656,479股，发行后156,736,579股[5] - 公告披露日，受限股票79,767,627股，占比50.8928%[7] - 公告披露日，无受限股票76,968,952股，占比49.1072%[7] 变动后情况 - 变动后受限股份65,687,527股，占比41.9095%[17] - 变动后无受限股份91,049,052股，占比58.0905%[17] 其他 - 保荐人中信建投证券对限售股上市流通无异议[20] - 公告由北京建工环境修复股份有限公司董事会于2024年3月18日发布[23]