证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-054 深水海纳水务集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《现场检 查通知书》 （〔2023〕69 号）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 现场检查规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕21 号）的有关规定， 深圳证监局对公司进行了现场检查。 近日，公司收到深圳证监局就现场检查作出的指导意见及其出具的《深圳 证监局关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2023〕269 号）（以下简称"《责令改正》"）和《深圳证 监局关于对李海波、肖吉成、秦琴采取出具警示函措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕270 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如 下： 一、责令改正全文 深水海纳水务集团股份有限公 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-053 深水海纳水务集团股份有限公司 关于预中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"哈尔 滨市双城区供水厂一期及城区二次供水设施改造工程项目（第二标段）"（以下 简称"本项目"）的公开招标。2023 年 12 月 25 日，全国公共资源交易平台（黑 龙江省 ） 黑 龙 江 省 公 共 资 源 交 易 网 （网址： https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/jyfwdt/003002/003002001/003002001003/20231 225/0b1499de-c7fd-40eb-8324-4b76ac901345.html）发布了本项目的中标候选 人和定标结果公示，公司为预中标人，投标报价为人民币 34,125,460.68 元。现 将有关情况说明如下： 一、预中标项目具体情况 1 、公示媒体： 黑 龙 江 省 公 共 资 源 交 易 网 （ 网 址 ： https://ggzyjyw.h ...

安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 | √ | | | 问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否 ...

安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 保荐机构通过现场及线上视频直播授课的方式对公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员等进行了培训。本次培训重点介绍 了最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》 1 《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》 等法律法规的内容，并通过案例分析的方式提示上市公司增强规范运作意识，加深 对相关规则制度的理解。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等法规的要求，于2023年1 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-052 深水海纳水务集团股份有限公司 关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2、本次交易完成后公司持有标的公司 51.00%股权，标的公司成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围。 3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、对外投资概述 性别：男 身份证号码：2301031967 ******** 姓名：马加利 性别：男 1 身份证号码：2301211972 ******** （一）对外投资基本情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）拟与深圳开鸿 数字产业发展有限公司（以下简称"深开鸿"、"乙方"）、深圳市海纳创展科技有 限公司（以下简称"海纳创展"、"丙方"）共同设立华鸿海纳物联技术（深圳）有 限公司（以下简称"华鸿海纳"，暂定，最终以市场监督管理部门核定为准）。华 鸿海纳注册资本金拟为人民币 1,000 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 一、重大合同概况 2023 年 12 月 14 日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟签订日常经营重大合同 的议案》。公司收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公 司为昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融合 EOD 项目（招标编 号：2023XJHDHTB-066）的中标单位（中标社会资本方），拟与新疆呼图壁县人 民政府就上述项目签订《昌吉州呼图壁河流域生态综合示范治理与绿色产业融合 发展 EOD 项目项目合同》。项目采用 EOD 运作模式，即"政府引导、企业自主、 专业运营、一体实施、收益反哺"。甲方授予乙方本项目的整体实施和运营权， 由乙方负责本项目实施范围内的相关生态环境治理工程和关联产业项目的投资 建设、综合开发利用、招商引资与运营管理等。该项目近期计划项目已具备实施 条件，甲乙双方同意予以实施。近期计划估算总投资 26,441.30 万元。合作期限 为 30 年，其中建设期为 3 年，资源资产开发运营、关联产业运营期限 27 年。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 ...

安信证券股份有限公司关于 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东、实际控制人的一致行动人 向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，深水海纳拟与公司控股股东、实际控制人的一致行动人 西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称"西藏博创"）签署相关财务资助借 款协议。根据协议内容，西藏博创拟向公司提供额度不超过3,000万元财务资助。 本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还 款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起6个月，如借款到期后公司 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-049 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供 财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需 要，便捷公司短期资金需求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与公司控股股东、实际控制人的一致行动人西藏海纳博创投资控股有 限公司（以下简称"西藏博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内 容，西藏博创拟向公司提供额度不超过 3,000 万元财务资助。本次财务资助以 借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上述借款 期限为自公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍存在需求，借 款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借 款期限自动展期 6 个月。上述借款不计收利息，无需公司及控股子公司提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。 二、 关联人基本情况 西藏博创为公司控股股东、实际控制 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-047 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司拟签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，董事 会审议后并在合同上加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对 项目规模、建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式 等做出明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在法律法 规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履约能力、技术以及其他不可抗力因 素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。若本次合同 顺利履行，预计将对公司未来年度的经营发展产生积极影响。本次合同预估金额 不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟签订合同概况 1、合同主体 甲方：新疆呼图壁县人民政府 乙方：深水海纳水务集团股份有限公司 本项目：昌吉州呼图壁河流域生态综 ...