会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月15日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[1][15] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月8日[2] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议[5] - 本次股东大会议案为非累积投票议案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 联系方式 - 联系电话为0755 - 26969307，传真0755 - 26510822，邮箱hynar - ir@watershenzhen.com[8] 网络投票 - 网络投票代码为350961，投票简称为深水投票[13] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》、修改及制定部分治理制度等议案[4][18] 其他 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19] - 参会股东需填登记表，注明持股数量等信息[21] - 公告发布时间为2025年8月29日[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年8月28日召开，通知于8月16日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案，表决3同意[3] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，表决3同意[4][5] - 取消监事会并修订章程议案需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》等议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过修改及制定公司部分治理制度议案，部分子议案需提交股东大会[14][25] 后续安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[26]

公司财务表现 - 2025年上半年净亏损1567.62万元 [1] - 同比由盈转亏 [1]

董事及高管任免 - 董事辞任公司需两交易日内披露情况[4] - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案需出席董事过半数通过[8] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[8] - 担任破产清算等相关职务负有个人责任未逾3年不能任职[8] 离职相关 - 董事及高管离职生效后3个工作日内办理移交手续[11] - 董事及高管对公司忠实义务任期结束后3年内有效[12] - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[15] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[12]

董事会秘书聘任与解聘 - 每届任期三年，可连续聘任[8] - 聘任需提前五个交易日报送材料，交易所五日内未异议可聘任[7] - 特定情形下公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内正式聘任，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露及投资者关系管理等工作[14] - 协助董事会加强治理机制建设[15] - 协助制定资本市场发展战略及筹划再融资或并购重组事务[20] 董事会秘书权限 - 有权了解公司财务、经营和信息披露情况[16][18] - 遇妨碍可向交易所报告[16] - 经董事会批准后组织实施信息披露[18] 公司支持措施 - 将董事会秘书通讯方式向证券交易所备案[23] - 设立信息披露管理部门，由董事会秘书负责[18] - 为董事会秘书履行职责提供便利条件[19] - 董事会秘书室配备信息披露所需办公设备[20] 细则相关 - 与有关规定不一致时以有关规定为准[22] - 未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[22] - 自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责解释[23]

公司基本情况 - 公司于2021年3月30日在深交所上市，首次发行4432.4480万股[6] - 公司注册资本为17728万元，股份总数为17728万股，均为普通股[7][16] 股权方面 - 公司成立时各发起人认购股份及持股比例明确[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] 股东权益及规定 - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[26][27] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司所有[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[32] 股东会相关 - 多项交易及事项需股东会审议，如重大资产交易、担保等[47][49][52][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[63] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会有召集情形及通知要求[113][114] - 董事会会议需全体董事过半数出席且决议过半数通过[116] 其他治理结构 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少召开一次会议[134] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[143] - 董事会秘书负责会议筹备等，为高级管理人员[141] 利润分配 - 未来三年公司以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润30%[156] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[157] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[178][179][180] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185] - 清算组有清理财产等职责[188]

股份转让限制 - 任期内及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超一千股可一次性转让[9] - 上市交易之日起一年内不得转让[14] - 离职后半年内不得转让[14] 减持披露要求 - 减持应提前十五个交易日报告披露，每次披露区间不超三个月[11] 可转让股份计算 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[12] - 以前一年度最后交易日所持为基数计算[11] 信息申报时间 - 特定时点或期间两个交易日内申报身份信息[5] - 股份变动两个交易日内书面报告并披露[6] 交易禁止时段 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[16] - 重大事件至披露日不得买卖[16] 离任相关规定 - 离任书面委托申报信息并办理加锁解锁[16] - 申报离任日起锁定股份[16] 违规处理措施 - 违规买卖收回收益[13] - 出现违规董事会披露情况及补救措施等[19] - 违规买卖秘书向监管部门报告[21] - 违反制度视情节处分追责[21] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效实施[24][25] 融资融券限制 - 董事、高管及5%以上股东不得从事融资融券交易[7] 内幕交易要求 - 确保特定主体不因内幕信息买卖股票及衍生品[17]

资金管理 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 行为规范 - 公司与控股股东等不得相互垫付费用、拆借资金等[6][7] - 控股股东等承诺占用资金未归还、违规担保未解除前不转让股份[8] - 公司与控股股东及关联方关联交易须按规定执行[8] - 未经审议，公司不得向关联方提供担保[9] 管理机制 - 董事会负责防范控股股东及关联方资金占用管理[10] - 内审部门每季度对关联方占用资金情况定期内审[10] - 外部审计机构审计时应对关联方占用资金情况出具专项说明[12] 责任与清偿 - 控股股东及关联方占用资金造成损失应承担赔偿责任[14] - 发现侵占资产应立即启动“占用即冻结”机制[14] - 被占用资金原则上以现金清偿，可探索金融创新方式需报批[14] - 用非现金资产清偿占用资金需履行公司内部审批程序[14] 违规处理 - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[16] - 决策关联方资金往来事项违规造成损失应赔偿并可能被罢免追责[16] 制度生效 - 本制度自董事会或股东会审议通过之日生效并实施，修改亦同[18][20] - 制度未尽事宜依照相关法律和规定执行[18] - 本制度由公司董事会负责解释[19]

审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 主任委员由独立董事担任，须为会计专业人士，全体委员过半数选举产生[6] - 任期与董事任期一致，届满可连选连任[8] - 独立董事人数不足等情况，公司六十日内完成补选[8] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[12] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每年向董事会提交工作报告[17] - 聘请或更换外部审计机构，先由委员会提建议，董事会再审议[18] - 主任委员负责召集、主持会议等[20][21] - 每年至少召开四次定期会议[24] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[25] - 所有决议经全体委员过半数通过[26] - 会议记录、决议保管十年[27] - 工作经费列入公司预算[44] - 履行职责时有权聘请咨询机构等，费用公司承担[44] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[63] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[63] - 对公司重大事项研究并提建议[67] - 向董事会提交工作报告，含检查分析重大战略项目情况[67] - 主任委员由董事长担任，负责召集主持会议等[63,71] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[76] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[76][78] - 会议记录、决议保管十年[79] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[89] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[89] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[89] - 每年向董事会提交工作报告，含薪酬决策程序等[94] - 董事薪酬计划经董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[96] - 股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议通过[96] - 履行职责时有权聘请咨询机构等，费用公司承担[97] - 人力资源部门为决策提供书面材料[101] - 对董事和高管考评并提报酬等报董事会[102] - 会议提前三天通知委员，紧急情况可豁免[102] - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议[104] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[104] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[105] - 会议表决方式多样，决议须全体委员过半数通过[105] - 会议记录、决议保管十年[106] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[107] 实施时间 - 本细则经董事会审议通过后于2025年8月实施[112][113]