证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-022 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同） 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家 主要 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将 2024 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了 《〈关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》； 了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》、《关 于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、2024 年 6 月 3 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》； 4、202 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-024 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波 先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本， 根据公司 2025 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币 26 亿元综合 授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度， 并提请股东大会授权法定 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-023 深水海纳水务集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风 险，保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障 公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 险（以下简称"董监高责任险"），本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：深水海纳水务集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人 员履行职责，保障 ...

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称 "深水海纳"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对深水海纳2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、深水海纳对公司内部控制制度执行有效性的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-030 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限 为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-031 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5 月 20 日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15 ...

深水海纳水务集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）对深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 金香梅： 沈炳添： 吕士英： 北京德皓国际出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意北京德 皓国际对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强 调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将督促董事会和经营管理层继续完善内部 控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 签署日期：2025年4月28日 深水海纳水务集团股份有限公司 监事会 2025 年 4月28日 （本页无正文，为《监事会关于对〈董事会关于对带强调 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 《公司 2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http ...

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位委 员发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本次会议，会议的 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 事项的议案》 经核查，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供 担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效；为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和 流动资金周转的需要，且 ...