独立董事任职条件 - 董事会中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，提名等委员会中独立董事担任召集人[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月内有违法犯罪或受处罚、谴责批评情况不得担任[11] - 任职资格培训不少于30课时，任职后每2年后续培训不少于30课时[11] 独立董事提名选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[13] - 候选人经提名委员会同意后提交董事会审议[13] - 选举时向交易所报送文件并披露信息[14] - 交易所可对不符条件候选人提异议[15] - 选举两名以上需累积投票，中小股东单独计票[15] 独立董事任期管理 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未出席董事会且不委托，应解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项需过半数同意提交董事会[20] - 行使部分职权需过半数同意并披露[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[25] 审计委员会规定 - 事项需全体成员过半数同意提交董事会[27] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] 其他要求 - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录等资料保存至少十年[28] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[31] - 专门委员会开会提前三日提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 承担独立董事聘请机构及行权费用[36] - 津贴标准董事会制订，股东会通过并披露[36] - 不应从公司等取得其他利益[38] 公司信息 - 公司为深水海纳水务集团股份有限公司[43] - 制度时间为二〇二四年八月[43]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-038 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完成 的公告 持股 5%以上的股东李琴女士及其一致行动人西藏大禹投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公 告》（公告编号：2024-014），披露了李琴女士及其一致行动人西藏大禹投资 有限公司（"西藏大禹"）计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 3,545,600 股 （占公司总股本比例 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东李琴女士及其一致行动人西藏大禹的《关 于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司持股 5%以上股东李琴女士及其 一致行动人西藏大禹于 2024 年 5 月 ...

市场扩张和合作 - 公司与江苏深水、泗阳县住建局曾签署合作框架协议[3] - 江苏深水与泗阳县城乡供水有限公司签订《趸售供水协议》[3] 合作项目细节 - 城西水厂由乙方负责建设、运营和维护，达标自来水趸售给甲方[6] - 供水交付点为条河路城西水厂送水泵房出口处DN1200流量计出口[6] 价格与费用 - 趸售水单价暂定为0.6元/m³，月趸售水费按公式计算[10] - 最终趸售水价待协议签订后3个月内另行协商确定[10] 责任与影响 - 乙方趸售水水质不符需担责赔偿[11] - 甲方未按时付费需按LPR计算利息[12] - 协议对公司财务状况影响存在不确定性[13][14]

鱼治波先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来 影响。公司及董事会对鱼治波先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理鱼治波先生的书面辞职报告。公司副总经理鱼治波先生因个人发展原 因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至 2025 年 10 月 14 日第三届董 事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鱼治波先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。鱼治波先生辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 截至本公告披露之日，鱼治波先生直接公司股份 4,400 股，占公司总股本的 比例约 0.0025%。鱼治波先生辞去公司副总经理职务后，将持有的公司股份将严 格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定及相关承诺进行管理。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公 ...

业绩说明会安排 - 2024年6月28日14:30 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2] - 董事长兼总经理李海波等出席[2] 投资者参与方式 - 2024年6月28日14:30 - 16:00通过指定网址或小程序码互动交流[3] - 2024年6月28日前可通过线上平台会前提问[4] - 活动期间仍可登陆界面互动提问[4]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-034 深水海纳水务集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 被担保 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次预计 | 本次预计 | 方经审 | 市公司 | | | | | 担保方 | 担保额度 | 担保额度 | 计最近 | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | （调剂 | （调剂 | 一期资 | 经审计 | 是否关 | | | | 例 | 前）单 | 后）单 | 产负债 | 最近一 期净资 | 联担保 | | | | | 位：万元 | 位：万元 | 率 | 产比例 | | | | | | | | （%） | | | | | | | | | | （%） | | | | 江苏深水水 | 公司直 接持股 | 17,279.53 | 17,279.53 | 74.52 | 17.19 | 是 | | | ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-033 深水海纳水务集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水 务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元/股，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人 民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕17544 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订 了《募集资金监 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-030 深水海纳水务集团股份有限公司 二、监事会审议议案情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高资 ...

第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的议案》 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-031 经审核，董事会认为公司将首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金 使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。董事 会同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的事项。公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将 予以终止。同时授权公司财务管理中心相关人员负责办理本次专户注销事项。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行 股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 深水海纳水务集团股份有限公司 一、会议召开情况 ...

根据《深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股意向书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等相关规定，对深水海纳首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见 如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次 公开发行股 ...