人事变动 - 2025年9月5日公司召开职代会，选举袁智慧为第五届董事会职工代表董事[1] - 袁智慧任职期限三年，自职代会审议通过日起[1] 人员信息 - 袁智慧1988年8月出生，大专学历[4] - 曾历任技术员、车间主任兼职工代表监事，现任职车间主任等[4] - 未持股，无关联关系、处罚、立案调查等情况[4]

公司治理 - 公司于2025年9月5日完成第五届董事会换届选举及高级管理人员等聘任[1] - 公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 高级管理人员任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止[3] 股权结构 - 冯明明合计持有或控制公司股份数为194747590股，占股份总数42.46%，为控股股东、实际控制人[11] - 韩明持有公司股份34742522股，占总股本7.58%，其子女韩悦辰持有7888580股，占1.72%[4] - 徐亮持有公司股份23310378股，占总股本5.08%[4] - 祝宏志间接持有公司股份511535股，占股份总数0.11%[5][24] - 潘千间接持有公司股份852558股，占股份总数0.19%[5][26] - 蒋俊间接持有公司852558股股份，占比0.19%[12] - 李猛间接持有公司170512股股份，占比0.04%[17] - 冯晓航、毕文龙等多人未持有公司股票[14][15][18][19][20][21][27][28]

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年9月5日15:45召开[2] - 选举冯明明为公司第五届董事会董事长[3] - 聘任蒋俊为公司总经理[7] - 聘任冯晓航、毕文龙为公司副总经理[8] - 聘任潘千为公司财务总监[10] - 聘任祝宏志为公司董事会秘书[11] - 聘任王丹妮为公司内部审计负责人[12] - 聘任顾嘉意为公司证券事务代表[13] 组织架构 - 公司第五届董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[4]

股东会信息 - 公司2025年8月18日召开董事会决议召集本次股东会，8月20日发布公告[5] - 本次股东会9月5日14:30现场召开，网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[6] - 通过现场和网络投票的股东147人，代表股份253,797,967股，占比55.3371％[9] 选举结果 - 冯明明等5人当选非独立董事，同意股份数占比超99.74%[13][14][15][16][17] - 韩木林、宁振波当选独立董事，同意股份数占比超99.74%[19][20] 决议情况 - 2025年第四次临时股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[22]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于9月5日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 147人投票，代表253,797,967股，占比55.3371％[4] - 中小股东143人，代表997,477股，占比0.2175％[5] 选举结果 - 冯明明等5人当选，表决同意率超99.7%[7][8][13][15][16]

板块整体表现 - 金属新材料板块9月1日较上一交易日下跌0.91% [1] - 当日上证指数报收3875.53点，上涨0.46%，深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] - 板块主力资金净流出20.24亿元，游资资金净流入4.19亿元，散户资金净流入16.05亿元 [2] 领涨个股表现 - 铝科新材（300811）收盘价78.62元，涨幅6.32%，成交量20.18万手，成交额15.59亿元 [1] - 江南新材（603124）收盘价93.61元，涨幅3.98%，成交量5.14万手，成交额4.70亿元 [1] - 吃通新材（300930）收盘价32.97元，涨幅3.97%，成交量3.38万手，成交额1.10亿元 [1] - 有研粉材（688456）收盘价52.35元，涨幅3.75%，成交量2.60万手，成交额1.36亿元 [1] 领跌个股表现 - 中洲特材（300963）收盘价19.60元，跌幅3.64%，成交量24.43万手，成交额4.80亿元 [2] - 金力永磁（300748）收盘价39.65元，跌幅3.29%，成交量135.34万手，成交额54.45亿元 [2] - 银河磁体（300127）收盘价33.52元，跌幅2.84%，成交量18.13万手，成交额6.05亿元 [2] - 中科三环（000970）收盘价15.42元，跌幅2.71%，成交量74.40万手，成交额11.53亿元 [2] 资金流向特征 - 铝科新材主力净流入8686.54万元，主力净占比5.57%，游资净流入2275.51万元，游资净占比1.46% [3] - 吃通新材主力净流入1362.76万元，主力净占比12.39%，游资净流出549.95万元，游资净占比-5.00% [3] - 中洲特材主力净流出未直接披露，但板块整体主力资金净流出20.24亿元 [2][3] - 隆达股份（688231）主力净流出122.84万元，主力净占比-1.40%，但游资净流入600.63万元，游资净占比6.85% [3]

公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.53亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润3266万元 [1] 业务定位与竞争优势 - 主营民用领域高温耐蚀合金 在高温合金焊粉 焊丝 石油钻采 高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率位居国内行业领先水平 [1] - 与其他高温合金企业形成差异化竞争 [1] - 产品包括铸造高温耐蚀合金 变形高温耐蚀合金 特种合金焊材 [1] - 可提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务 [1] - 具有钴基 镍基 铁基 铜基4个系列 300多个牌号合金产品 产品覆盖面广 产业链齐全 种类丰富 [1] 产品应用领域 - 主要应用于石油 化工 核电 汽车零部件 新能源 海工 船舶 高端装备 环保 医用新材料等众多领域 [1] - 持续加大核电 新能源 海工等产品应用领域的市场开发力度 降低对传统石油化工行业的依赖度 [2] - 2025年上半年核电 新能源 海工领域销售占比23.56% 较2024年度提升4.48% [2] 行业前景 - 民用高温合金广泛应用于核电 石油化工 新能源等领域 [2] - 我国核电占发电量比例约5% 距离海外部分发达国家20%的占比空间较大 [2] - 石油化工领域应用从上端油气钻采到下端煤化工 精细化工等 应用面越来越广泛 [2] - 光伏等新能源产业对高温合金的需求将逐渐上升 [2] - 高温耐蚀合金行业空间广阔 预期未来仍将不断上升 [2]

财务表现 - 营业收入4.53亿元 同比减少16.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3266.44万元 同比减少31.04% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2910.45万元 同比减少35.19% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-048 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月26日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生、 袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...