授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超90,000万元综合授信，期限一年[2] - 公司计划为江苏新中洲担保不超30,000万元，期限一年[5] - 提供担保后，公司及控股子公司担保额度不超60,000万元[13] 子公司数据 - 江苏新中洲2025年3月31日总资产108,154.18万元，净资产32,536.80万元[8] - 2025年1 - 3月营收13,687.51万元，利润总额376.24万元，净利润318.92万元[8] - 2024年营收65,890.13万元，利润总额3,520.22万元，净利润3,228.49万元[8] - 最近一期经审计资产负债率69.74%[6] 其他 - 董事会和监事会同意申请综合授信及对子公司担保事项[10][12]

二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监事会的职能，对2024年度公司的资产运作、经营情况、财 务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如 下审核意见： （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年，上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义 务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2024年度的经营情 况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履 职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用， 切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开情况 2024年，公司监事会共召开5次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工 作报告>的议案》等15项议案，会议的召集、召开、出席会 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海中洲特种合金材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-024 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 鉴于上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 327,600,000元。 | 458,640,000元。 | | 第二十 | 公司股份总数为32,760万股。公司 | 公司股份总数为45,864万股。公司 | | 条 | 的股本结构为：普通股32,760万 | 的股本结构为：普通股45,864万 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] - 会议以8票同意通过续聘议案，尚需股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 众华2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[5] - 2024年度收入总额56893.21万元，审计业务47281.44万元，证券业务16684.46万元[5] - 2024年度上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[5] 审计机构合规 - 众华在宁波圣莱达案赔偿已履行完毕[6] - 众华近三年行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[6] - 25名众华从业人员近三年行政处罚3次、行政监管12次、自律监管3次[7]

单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 其他关联方及其附属企 业 总计 - - - ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-023 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9： 15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-016 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本 次会议于2025年4月25日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事李猛先生以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-015 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2024年度董事会工作报告》，可参阅 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-018 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表归属于公司 所 有 者 的 净 利 润 为 95,471,709.47 元 ， 2024 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为 485,100,769.40 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 63,263,347.97 元 , 资 本 公 积 为 194,304,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2024 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,326, ...