董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 拟按相关法律程序进行董事会换届选举 [1][3] - 第五届董事会拟由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [2][3] - 非独立董事候选人包括冯明明 蒋俊 冯晓航 毕文龙 李猛 [2] - 独立董事候选人包括韩木林 宁振波 周昌生 [3][4] - 所有候选人表决结果均为同意8票 反对0票 弃权0票 [2][4] - 换届选举议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议 [4] 会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 应到董事8人 实到8人 [1] - 会议由董事长冯明明主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年8月12日送达各位董事 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午2:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东均有权出席，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 现场会议地点位于上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室 [2] 审议事项 - 提案1采用累积投票方式选举5名非独立董事，候选人包括冯明明、蒋俊、冯晓航、毕文龙、李猛 [3][8] - 提案2采用累积投票方式选举3名独立董事，候选人包括韩木林、宁振波、周昌生，独立董事任职资格需经深交所备案审核 [3][8] - 股东所持每股表决权股份可乘以应选人数（非独立董事×5，独立董事×3）获得选举票数，并可在候选人中自由分配 [3][5] 投票规则 - 股东只能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 累积投票制下股东可对候选人投0票，但总票数不得超过拥有选举票数 [5] - 公司将对中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）表决单独计票并披露 [3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月3日上午10:00-11:30及下午13:30-17:00，可通过信函或电子邮件登记 [4] - 自然人股东需持身份证及授权委托书，法人股东需提供营业执照及法定代表人证明 [4] - 登记联系方式：电话021-59966058，邮箱gjy@shzztc.com，通讯地址为上海市嘉定工业区世盛路580号证券投资部 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15至15:00 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后参与投票 [7]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会提名委员会委员，对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下审 核意见： 一、独立董事候选人韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生的提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述独 立董事候选人未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周昌生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股和任职要求[8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人满足会计专业资格条件[6] - 被提名人在时间和任职数量上符合规定[10][11]

独立董事提名 - 韩木林被提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无禁止任职情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独董未超六年[10] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 担任独董将勤勉尽责，不受利害关系方影响[10] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[10]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-043 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会现就提名宁振波先生为 上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁振波作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-046 ☑ 是 □ 否 上海中洲特种合金材料股份有限公司 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名韩木林为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[11]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满,为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表 董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司 拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（非独立董事 ...

声明人周昌生作为上海中洲特种合金材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会提名为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-047 上海中洲特种合金材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...