可控核聚变板块市场表现 - 合锻智能封板涨停 [1] - 国光电气涨超9% [1] - 中洲特材、久盛电气、旭光电子跟涨 [1]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入为2.1亿元，同比下降14.48% [1] - 归母净利润为1292.18万元，同比下降15.49% [1] - 扣非净利润为1111.66万元，同比下降23.48% [1] 主要财务指标 - 毛利率为20.01%，同比增长11.63% [6] - 净利率为6.15%，同比下降1.19% [6] - 三费占营收比为6.71%，同比增长36.27% [6] - 每股净资产为3.24元，同比下降24.53% [6] - 每股经营性现金流为-0.05元，同比增长66.12% [6] - 每股收益为0.04元，同比下降20.0% [6] 应收账款与有息负债 - 应收账款为3.28亿元，占最新年报归母净利润的343.32% [3] - 有息负债为3.24亿元，较去年同期增长72.25% [3] 现金流状况 - 货币资金为6526.12万元，同比下降16.75% [4] - 近3年经营性现金流均值为负 [4] - 货币资金与流动负债的比例为18.82% [4] 总结 - 2025年一季度业绩表现不佳，营业收入和利润均下滑 [5] - 需重点关注现金流状况、应收账款管理和财务费用控制 [5]

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日注册，4月9日在深交所上市，首次发行3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为4.5864亿元人民币，股份总数为4.5864亿股，均为普通股[10][20] - 公司发起人7人，冯明明持股47.09%，韩明持股13.46%等[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销权利，撤销需在决议作出之日起60日内提出[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48][49] - 特定情形需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[50][52][54] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79] - 股东大会对派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，公司将在2个月内实施具体方案[90] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[104] - 董事会审议单笔金额超5000万元人民币、低于1亿元人民币的银行信贷等多种事项[108][109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[131][133] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任，监事会由3名监事组成，设主席1人[143][146] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[153] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[168] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前10天通知[173][174] - 公司合并、分立、减资时需按规定通知债权人并公告[182][183]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会2次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略决策委员会未召开会议[5] 决策事项 - 2024年1月8日同意终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易[7] - 2024年4月18日通过董事、高管2024年度薪酬方案[17] - 2024年5月24日通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年12月25日通过会计估计变更议案[16] 信息披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 内控相关 - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观[14] - 建立完善内部控制体系防范风险[13]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2024年1月8日召开第四届董事会第九次会议[9] - 2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议[12][14] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[12][15] - 2024年12月25日召开第四届董事会第十四次会议[13] 决策事项 - 2024年审议通过终止参与投资设立产业投资基金议案[9] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[12] - 2024年审议通过会计估计变更及折旧年限调整议案[13] - 2024年审议董事和高管薪酬方案[14][15] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[8] - 2024年独立董事勤勉尽责[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计委员会多次审议报告及相关议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管薪酬方案[6] 重要决策 - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年调整新增房屋及建筑物、机器设备折旧年限[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职勤勉，2025年继续履职[21]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[4][5] - 本次变更不追溯调整以前年度财务报告[3] - 变更对财务状况等无重大影响，不改变盈亏性质，不损害公司及股东利益[6]

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上海中洲特种合金材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人：陆士敏。 众华2024年末合伙人数量：68人，注册会计师人数：359人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过180人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月24日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-022 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，现将上 海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 ...

公司治理 - 公司董事会有三位独立董事，为宋长发、韩木林、袁亚娟[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1]