证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 7、股权登记日：2025年9月1日（星期一） 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-039 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于2025年8月18日下午15:50在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生、袁亚娟女士以通讯方式出席会议。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海中洲特种合金材料股份有限 公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代 表董事）， ...

超超临界发电概念市场表现 - 8月19日超超临界发电概念整体上涨0.28%，主力资金净流出9093.52万元 [1] - 概念股中18只上涨，22只下跌，呈现分化态势 [1] 主力资金流向 - 主力资金净流出前五的个股为：北方国际（9878.72万元）、中洲特材（5202.55万元）、华阳股份（3330.25万元）、特变电工（3215.31万元）、久立特材（3200.27万元） [1] - 主力资金净流入居前的个股包括：川润股份（9275.54万元，涨幅10.01%）、华电国际（7774.79万元，涨幅0.75%）、悦达投资（4895.30万元，涨幅10.06%） [1] 个股涨跌幅及资金动向 - 川润股份涨幅最高达10.01%，主力净流入占比5.38% [1] - 悦达投资涨幅10.06%，主力净流入占比29.82%，资金集中度显著 [1] - 华电国际主力净流入占比16.92%，显示资金青睐 [1] - 双良节能主力净流入4446.44万元，占比6.26% [1] - 华银电力主力净流入3335.56万元，占比2.53% [1]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-038 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结 ...

中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年八月 1 中国上海市世纪大道88号金茂大厦21层(200120) 21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司于2025年7月31日召开第四届董事会第十七次会议作出决议召集本次股 东大会，于2025年8月2日通过巨潮资讯网发布了《董事会决议公告》、《股东大会 通知》及本次股东大会的议案内容。 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会 ...

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于21.08元，上涨0.57% [1] - 换手率为11.51%，成交量33.31万手，成交金额6.92亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3299.74万元，占成交额4.77% [1] - 超大单净流出291.20万元(占0.42%)，大单净流出3008.54万元(占4.35%) [1] - 中单净流出1118.71万元(占1.62%)，小单净流入2181.03万元(占3.15%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49% [1] - 扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条 [2] - 行政许可105个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价20.96元，单日上涨6.67% [1] - 换手率18.74%，成交量54.24万手，成交金额11.20亿元 [1] - 主力资金净流入1.18亿元，占成交额10.5%，其中超大单净流入7996.75万元(占比7.14%)，大单净流入3763.04万元(占比3.36%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出3997.98万元，占成交额3.57% [1] - 小单资金净流出7761.82万元，占成交额6.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入2.10亿元，同比减少14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元，同比减少15.49%，扣非净利润1111.66万元，同比减少23.48% [1] - 流动比率1.859，速动比率1.126，资产负债率40.28% [1] 公司基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年，位于上海市 [1] - 从事有色金属冶炼和压延加工业，注册资本45864万人民币，实缴资本21357.14万人民币 [1] - 法定代表人冯明明 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资1家企业，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息49条，行政许可105个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价19.65元人民币 单日上涨0.56% [1] - 换手率4.67% 成交量13.53万手 成交金额2.66亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1027.67万元人民币 占成交额3.87% 其中超大单净流出243.54万元人民币（0.92%）大单净流出784.13万元人民币（2.95%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1133.74万元人民币 占成交额4.26% [1] - 小单资金净流入2161.41万元人民币 占成交额8.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元人民币 同比下降14.48% [1] - 归属净利润1292.18万元人民币 同比下降15.49% 扣非净利润1111.66万元人民币 同比下降23.48% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.859 速动比率1.126 资产负债率40.28% [1] 企业基本信息 - 上海中洲特种合金材料股份有限公司成立于2002年 位于上海市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本4.59亿元人民币 实缴资本2.14亿元人民币 法定代表人冯明明 [1] 企业经营活动 - 对外投资1家企业 参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息49条 行政许可105个 [2]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东户数为46,959户 [2]

股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为46959户 较7月20日减少5170户 环比降幅9.92% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为19.59元 单日上涨0.20% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌13.36% [2] - 期间共11个交易日 4次上涨7次下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入2.10亿元 同比下降14.48% [2] - 实现净利润1292.18万元 同比下降15.49% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率1.36% [2]