股东大会信息 - 公司2025年1月13日召开董事会决议召集股东大会，1月15日公告[5] - 2月11日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东情况 - 136名股东出席，代表208,049,808股，占比63.5073％[9] 议案投票情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意207,930,371股，占比99.9426％[12] - 中小投资者同意21,954,164股，占比99.4589％[13]

股份减持 - 2024年12月30日至2025年2月7日，上海盾佳减持2207600股[2] - 冯明明及其一致行动人持股比例从43.63%降至42.96%[2] - 本次减持A股，比例为0.67%[3] 股东持股 - 冯明明持股占比35.54%，变动前后无变化[4] - 上海盾佳变动前持股8.09%，变动后7.42%[4] 减持情况 - 减持与计划一致，计划未履行完毕[5] - 本次变动无违规情况[5]

股东减持计划 - 股东韩明计划转让不超5,634,720股（占比不超1.72%），减持不超2,620,800股（占比不超0.80%）[2] - 股东蒋伟计划减持不超1,000,000股（占比不超0.31%）[2] 实际减持情况 - 韩明合计减持8,255,133股，减持比例2.5199%[3][5] - 蒋伟累计减持999,910股，减持比例0.3052%[3][5] 减持后持股情况 - 韩明减持后持股24,816,087股，占总股本7.58%[5] - 韩悦辰减持后持股5,634,700股，占总股本1.72%[5] - 蒋伟减持后持股16,196,360股，占总股本4.94%[5] 减持均价 - 韩明集中竞价减持均价9.62元/股，大宗交易均价7.46、7.28、7.12元/股[5] - 蒋伟集中竞价减持均价9.44、9.84元/股[5] 减持影响 - 本次减持未违规，实施与披露一致，不影响控制权和持续经营[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利9300万元 - 9900万元，比上年同期增长13% - 20%，上年同期为8252.76万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8800万元 - 9400万元，比上年同期增长18% - 26%，上年同期为7441.17万元[4] 业绩审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经年审注册会计师预审计，公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩增长原因 - 公司经营业绩稳步增长，原因是发挥产品优势、优化产品结构、推行精益生产管理[6]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-006 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年前三季度权益分派方案已获2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会 审议通过，2024年前三季度利润分配方案为：以总股本327,600,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月11日下午2:30[2] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 登记时间 - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 股东大会现场登记2月7日上午10:00 - 11:30，下午13:30 - 16:00[7] - 信函或邮件登记须在2月7日16:00前送达或发送[7] 会议相关 - 审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[5] - 中小投资者表决单独计票[5] - 股东投票代码为350963，投票简称为中洲投票[13] 投票规则 - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×3；选举监事时，票数=股份总数×2[13][14] 委托相关 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 单位委托须加盖单位公章[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[20]

公司基本信息 - 公司于2021年4月9日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为3.276亿元[10] - 公司发起人7人，合计认购9000万股[20][21] 股东信息 - 发起人冯明明持股47.09%，认购4238.1万股[20] - 发起人韩明持股13.46%，认购1211.4万股[20] - 发起人蒋伟和徐亮均持股8.11%，各认购729.9万股[20][21] - 发起人尹海兵持股2.44%，认购219.6万股[21] - 发起人上海盾佳投资持股10.79%，认购971.1万股[21] - 发起人西安航天海通持股10%，认购900万股[21] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[30] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 股东可请求法院认定股东大会、董事会决议无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51][52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53][55][57] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[80] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[105][115] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期和临时会议通知分别提前10日和1日送达[149] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[156] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[159] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[174][175] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[183][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189]

会议安排 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月10日送达董事[2] - 会议于2025年1月13日下午15:30召开，应到实到董事均为8人[2] 议案审议 - 会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，待提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5]

股东大会信息 - 2024年12月25日决议召集，12月27日发布公告[5] - 2025年1月13日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东出席情况 - 88名股东出席，代表208,950,317股，占63.7821％[9] 利润分配预案投票 - 同意208,816,894股，占99.9361％[12] - 中小投资者同意21,886,587股，占99.3941％[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为上海嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东88人，代表股份208,950,317股，占总股份63.7821％[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意208,816,894股，占比99.9361％[6] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[8]