证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-051 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于 使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用所有剩余超募资金 3,562.34 万元（具体金额以转让款项当天账户内金额为准）支付土地使用权出 让价款，其余不足部分由公司自有资金及自筹资金支付，独立董事对该议案发表 了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意 见。董事会授权公司经营管理层办理相关事宜及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

广东格林精密部件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《广东格林精密部件股份有限公司章程》、《广东格林精密部件 股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为广东格林精密部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司的第三 届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用超募资金购买土地使用权的独立意见 经核查，我们认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的前提下，使用所有剩余超募资金购买位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片 区 03 单元的土地使用权，用于投资建设"精密结构件及智能制造生产基地项目"， 是结合行业发展趋势及公司战略布局，基于经营发展规划需要实施的。公司本次 使用超募资金购买土地使用权的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司 ...

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-049 董事会同意公司使用所有剩余超募资金购买位于惠州市惠城区高新技术产 业园鹿岗片区 03 单元的土地使用权，用于投资建设"精密结构件及智能制造生 产基地项目"，其余不足部分由公司自有资金及自筹资金支付。董事会授权公司 经营管理层办理相关事宜及签署相关文件。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用超募资金购买土地使用权的公告》。 独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限 公司对此事项发表了核查意见。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，格林精密部件营业收入为2.701亿，同比下降33.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为642.37万，同比下降84.26%[5] - 净利润为42,104,944.64元，较上期减少53.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.759亿，年初至报告期末比上年同期增长198.36%[5] - 经营活动现金流入小计为1,243,035,714.33元，较上期增长3.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为275,928,505.04元，较上期增长198.6%[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为130,029,095.01元[21] - 报告期现金流量净额中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为27.09万，较同期减少93.61%[10] - 报告期现金流量净额中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6030.29万，较上年同期减少60.07%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,589,681.32元，较上期改善为净流入[20] 资产及股东情况 - 报告期末总资产为220.32亿，较上年度末减少6.09%[5] - 公司流动资产中，货币资金为1,023,435,552.04元，应收账款为269,393,713.78元，存货为182,642,277.79元[15] - 公司非流动资产中，固定资产为500,425,113.31元，无形资产为18,416,287.71元，递延所得税资产为9,166,639.43元[16] - 公司报告期末普通股股东总数为27,341股，前十名股东持股情况中，惠州市惠丰宝股权投资合伙企业持股比例最高，为30.05%[12] - 所有者权益合计为1,886,442,670.92元，较上期减少2.1%[17] 财务费用及其他收益 - 报告期财务费用为-572.52万，较同期增加39.08%[9] - 报告期其他收益为176.53万，较同期增加389.99%[9] - 报告期投资收益为44.24万，较同期减少85.70%[9] 股东权益 - 负债合计为316,786,501.89元，较上期减少24.3%[17] - 资本公积为874,156,153.44元，较上期持平[17] - 未分配利润为490,430,501.06元，较上期减少7.6%[17]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-047 广东格林精密部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 9 月 30 日对各类应收款项、 存货等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票 据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计 1,759.02 万元，现将相 关情况公告如下： 一、 公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至2023年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。计提各项资产减值准备共计 1,759.02 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-045 广东格林精密部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-044 广东格林精密部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环 境，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。现将有关事项 公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司 2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 3,000 万元/年 4、保险费：不超过人民币 178,000 元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2023-046 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日。其 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换保荐代表人的函》， 招商证券原指派康自强先生、汤玮女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保 荐代表人。鉴于康自强先生工作调整，不再继续履行持续督导职责，招商证券决 定由保荐代表人张燚先生（简历见附件）接替康自强先生担任公司首次公开发行 股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 张燚先生、汤玮女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人康自强先生在公司持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-048 广东格林精密部件股份有限公司 附件： 张燚先生简历 张燚先生，保荐代表人，金融工程硕士，现任招商证券股份有限公司投资银 行委员会董事。曾经参与执行河南秋乐种业 IPO 项目、慕思睡眠 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-041 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完 善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展 的良好外部环境。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、 ...