证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-040 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

广东格林精密部件股份有限公司独立董事 三、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备从事上市公司审计业务的 良好的职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意继续聘请天健会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项，并提交公司股东大 会审议。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《广东格林精密部件股份有限公司章程》、《广东格林精密部件 股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为广东格林精密部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司的第三 届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向银行和非银行金融机构申请综合授信的独立意见 经核查，我们认为公司本次向银行和非银行金融机构申请并使用总额不超过 人民币 350,000 万元的综合授信额度，是为满足日常经营需要，更好 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-043 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请 综合授信额度的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，该事 项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好 的合作关系，公司拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，银行和非银行 金融机构包括但不限于：兴业银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有 限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司 惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分 行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、浙商银行股份有限公司惠州分行、中 国光大银行股份有限公司惠州分行、远东国际融资租赁有限公司等金融机构或其 分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承 兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。 公 ...

证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2023-039 广东格林精密部件股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议和 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设精密结构件 及智能制造生产基地项目的议案》，同意公司在惠州市惠城区高新技术产业园鹿 岗片区投资建设"精密结构件及智能制造生产基地项目"，项目计划总投资规模 10.68 亿元。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告》（公告编号： 2023-033）。 近日，公司与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 现将有关情况公告如下： 7、出让价款：9,890 万元 一、《国有建设用地使用权出让合同》主要内容 1、合同双方 出让人：惠州市惠 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-038 广东格林精密部件股份有限公司 关于股价交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（9 月 28 日、10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所创业板交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就 相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-037 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，类别包含业绩说明会 [2][3] - 活动时间为2023年9月19日15:45 - 17:00，地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）采用网络远程方式召开 [3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理吴宝玉，董事、副总经理金耀青，董事、董事会秘书白国昌，财务负责人赵佰谦 [3] 投资者问答 - 公司控股股东及一致行动人目前没有开展转融通业务的计划 [4] - 公司通过ODM厂家为华为智能终端提供精密结构件产品，目前主要应用于平板电脑产品，暂无提供智能手机精密结构件产品 [4]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-036 广东格林精密部件股份有限公司 一、本次现金管理产品赎回情况 公司与上述受托方皆不存在关联关系。 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站 ...

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第九次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交 ...