薪酬方案审议 - 公司2024年4月22日会议审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬6万元/年（税前），按月发放[2] - 担任管理职务非独立董事按合同和岗位领薪[2] - 未担任管理职务非独立董事无薪酬津贴福利[2] - 任职监事按合同和岗位领薪[3] 薪酬确定与发放 - 高级管理人员薪酬依制度、绩效和业绩考评确定[3] - 董监高薪酬和独立董事津贴按月发放[4] - 董监高离任按制度发放薪酬或津贴[4] - 公司代扣代缴董监高薪酬或津贴个税[4] 实施条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会通过后实施[4] - 高级管理人员薪酬经董事会批准后实施[4]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李政明） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方食堂交易不超300万元[2] - 2023年实际与关联方交易2391257.83元[2] 交易进展 - 已签意向框架协议，待董事会批准签正式协议[4] 审议情况 - 独立董事同意议案提交董事会，董事会审议通过[7] - 保荐机构认为交易合规，额度无需股东大会审议[8]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备10,692,433.71元[1] - 2023年信用减值损失为-2,356,056.55元，上期为-595,104.56元[1] - 2023年应收账款坏账损失为525,859.66元，上期为432,625.52元[1] - 2023年其他应收款坏账损失为1,830,196.89元，上期为162,479.04元[1] - 2023年资产减值损失为-8,336,377.16元，上期为-3,580,249.47元[1] - 2023年存货跌价损失为8,462,109.10元，上期为3,318,393.80元[1] - 2023年权益工具减值损失为-234,268.06元，上期为-261,855.67元[1] - 2023年其他长期资产减值损失转回360,000.00元[1] - 本期计提资产减值准备减少2023年利润总额10,692,433.71元[6] - 本期计提资产减值准备减少2023年末所有者权益10,692,433.71元[6]

独立董事情况 - 公司对独立董事2023年度独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为张英明、刘芝玉、杨焱，报告期内离任3人[1] - 独立董事任职符合资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。 现将董事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 996,221,375.81 元，较上年同期增长 32.55%； 实现营业利润 27,164,922.43 元，较上年同期下降 66.43%；归属于上市公司股东 的净利润为 30,348,940.26 元，较上年同期下降 61.22%。 具体经营情况详见 2023 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 报告期内，公司董事会依照 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-014 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独 立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事） 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

募集资金情况 - 2021年3月29日公开发行1459.00万股，发行价44.77元，募集资金65319.43万元，净额59610.98万元[2] - 2023年度募集资金总额65319.43万元，报告期投入6094.96万元，累计投入61090.26万元[28] - 截至2023年12月31日，募集资金净额596109832.61元，利息收入扣除手续费余额23489150.54元[12] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，累计直接投入募投项目25205.14万元，永久补充流动资金29790.16万元，暂补流动资金3550.00万元，未使用3379.27万元[4] - 2023年直接投入募投项目6094.96万元，永久补充流动资金869.63万元，截至12月31日累计投入募投项目31300.10万元，累计永久补充流动资金30659.80万元，资金使用完毕[5] - 累计变更用途的募集资金总额为59610.98万元，占比91.26%[28] 项目情况 - 河北华绿之珍项目2023年结项，节余资金869.63万元用于永久补流[17][30] - 年产5.4万吨鲜品金针菇项目2023年投入6094.96万元，累计投入31300.10万元，进度101.10%，8月31日达预定可使用状态，实现效益1951.60万元[29] - 两个终止项目投资进度分别为103.31%和104.32%[29] 其他情况 - 2023年公司未变更募投项目实施地点和方式，先期未投入，无闲置资金暂补流、买理财和超募资金使用情况[14][15][16][18][19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[25] - 公司因经济形势和成本上升调整募投项目[29]

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢南） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席股 ...

股本变动 - 公司首次公开发行A股1459万股，发行后总股本由4376万股增至5835万股[1] - 2021年以5835万股为基数，每10股派现5.20元、转增10股，转增后总股本增至1.167亿股[2] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票118.86万股，归属后总股本增至1.178886亿股[4] 股份结构 - 截至核查意见出具日，公司总股本1.178886亿股，首发前限售股4813.5504万股，占比40.83%[4] - 高管锁定股15.075万股，占比0.13%；无限售条件流通股6960.2346万股，占比59.04%[4] 股东限售与减持承诺 - 余养朝承诺首发上市36个月内不转让公开发行前直接持股[6] - 余养朝任职期间每年转让不超持有总数25%，离职后6个月内不转让[6] - 余养朝锁定期满2年内减持价不低于发行价，每年减持不超上市日持有股份总额10%[6] - 阮秀莲锁定期满2年内，每年减持不超上市日持有股份总额10%[18] - 宿迁华鑫投资管理中心锁定期满1年内减持不超本次发行时所持股份50%，第2年可减持完毕[19] 本次股份解除限售 - 本次申请解除限售股东4名，分别为余养朝、阮秀莲、宿迁华鑫投资管理中心、吕建春[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月19日[22] - 本次解除限售股份数量4813.5504万股，占公司股本总额40.8313%[22] - 本次股份解除限售前有限售条件股份4828.6254万股，占比40.96%[1] - 本次股份解除限售前无限售条件股份6960.2346万股，占比59.04%[1] - 本次有限售条件股份减少4813.5504万股[1] - 本次无限售条件股份增加4813.5504万股[1] - 本次股份解除限售之后有限售条件股份15.075万股，占比0.13%[1] - 本次股份解除限售之后无限售条件股份11773.785万股，占比99.87%[1] 其他 - 《公司章程（草案）》于2019年8月26日经2019年第二次临时股东大会决议通过[13] - 避免同业竞争承诺在股东对华绿生物持有不少于5%股份或存在重大影响期间持续有效[16] - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[27] - 保荐机构对公司本次限售股份上市流通相关事项无异议[28]