江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《江苏华绿生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本工作 细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及 根据《公司章程》认定的其他高级管理人员。 2 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-074 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的登记 工作，现将相关事项公告如下： 2、本次归属股票数量：118.86万股，占归属前公司总股本的1.02% 3、本次归属人数：56人 关于2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2023年10月31日 4、激励计划的有效期和归属安排情况： 1 一、2022年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2022年限制性股票激励计划简述 2022年9月13日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 江苏华绿生物科技股份有限公司2022年 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为7.51亿元，同比增长42.31%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,576.45万元，同比增长13.21%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长5.84%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为2.23亿元，同比下降4.44%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,136.47万元，同比下降147.09%[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为20.98亿元，较年初增长5.93%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为15.74亿元，较年初增长4.24%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.87亿元，较2023年1月1日增加12.8%[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.66亿元，较2023年1月1日增加33.5%[12] - 公司2023年9月30日的存货为1.90亿元，较2023年1月1日增加21.0%[12] - 公司2023年9月30日的固定资产为11.62亿元，较2023年1月1日增加31.8%[13] - 公司2023年9月30日的在建工程为1.19亿元，较2023年1月1日减少59.0%[13] - 公司2023年9月30日的短期借款为2,402.20万元，较2023年1月1日增加71.4%[13] - 公司2023年9月30日的长期借款为1.80亿元，较2023年1月1日减少20.7%[13] 其他财务信息 - 公司2023年前三季度收到政府补助713.66万元[6] - 公司2023年前三季度处置报废资产损失679.07万元[6] - 公司2023年第三季度预付款项增加113.75%，主要系公司规模扩大，预付电费和天然气款增加所致[8] - 公司2023年前三季度研发费用为1.32亿元，同比增长26.4%[14] - 公司2023年前三季度管理费用为4.89亿元，同比增长143.9%[14] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3,544.51元[17] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.35亿元[17] - 公司2023年第三季度实现处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为133.78万元[18] - 公司2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为16,239.43万元[18] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,881.02万元[18] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为6,000.00万元[18] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为1,660.00万元[18] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6,244.23万元[18] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为5,584.23万元[18] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,255.22万元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5,541.01万元[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为48,706.09万元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,036，无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10名股东中，余养朝持股比例为30.84%，阮秀莲持股比例为8.30%[9] 投资情况 - 公司与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司[11]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-066 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于对外投资暨设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏思威博生物科 技有限公司（以下简称"思威博"）签署《合作协议》，各方同意共同出资设立 合资公司。合资公司注册资本1,000.00万元，其中，公司出资510.00万元，持有 合资公司51.00%股权；思威博出资490.00万元，持有合资公司49.00%股权。 （二）对外投资审批情况 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。 （三）关联交易情况 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）公司名称：江苏思威博生物科技有限公司 （二）公司类型：有限责任公司 （三）统一社会信用代码：9132 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-070 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票共计3.80万股。现将相关事项公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 4、2022年9月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司限制性 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2023年10月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2023年9月28日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，依照 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定和 公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票激励计划授 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-068 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共56人，拟归属的第二类限制性股票数量 为1,188,600股，占目前公司总股本的1.02%。 2、本次第二类限制性股票的归属价格为10.48元/股，归属股票来源为公司向 激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 3、本次拟归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相 关股票上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期 的 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及规范性文件和《公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《江苏华绿生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）授予部分第一个归属期归属条件和归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，符合《管理 办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 2、本次拟进行归属的56名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、 法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合《激励计划》规 定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的56 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事 1 三、对《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》的独立意见 我们认为：根据《管理办法》《激励计划》《2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定，公司本次激励计划授予部分第一个归属期的归属 条件已经成就，本次符合归属条件的56名激励对象的归属资格合法、有效，本次 可归属的数量为118.86万股。公司不存在向本次归属的激励对象提供贷款、贷款 担保或者任何其他财务资助的计划或安排，董事会审议本次归属事项相关议案时 关联董事均已回避表决，由非关联董事表决。本次归属安排和审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司实施本次激励计划授予部分第一个归属期的归属登记等相 关工作。 2 关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开了第五届董事会第四次会议。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《江 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-066 江苏华绿生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，依照《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简 ...