股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-098 福建万辰生物科技股份有限公司 关于承诺调整部分子公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）共有 80 家境内控 股子公司经营范围中涉及"酒类经营"、"烟草制品零售"、"电子烟零售"等。 本公司承诺：2020 年至今，本公司及控股子公司不存在实际从事白酒经营、 烟草制品零售或电子烟零售业务的情形，本公司于 2023 年 9 月 30 日之前，将 "酒类经营"、"烟草制品零售"、"电子烟零售"等涉及酒类或烟类产品的相 关内容从上述 80 家控股子公司的经营范围中删除。公司本次募集资金不会直接 或间接投入白酒经营、烟草制品零售、电子烟零售相关业务。 特此公告。 福建万辰生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020123 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对 象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-095 福建万 ...

关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020123 号 福建万辰生物科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建万辰生物科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．2022 年和 2023 年 1-3 月，发行人实现量贩零食收入为 6,646.27 万元和 59,102.52 万元，分别占主营业务收入的 12.10% 和 78.31%，毛利率分别为 14.40%和 8.07%。报告期内发行人综合 毛利率分别为 27.85%、10.34%、15.97%和 15.50%，总体呈现下降 趋势，主要产品金针菇与真姬菇 2021 年毛利率分别为 2.04%、 13.62%，2023 年一季度分别为 45.26、31.75%，毛利率波动较大。 报告期末发行人库存商品账面金额分别为 453.85 万元、615.57 万元、4,148.91 万元、12,209.04 万元。 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-093 福建万辰生物科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》 公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《福建万辰生物科技股份有 限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司已根据相 关规定对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励 计划首次授予激励对象提出的异议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰生物 编号：2023-094 福建万辰生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开 第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于<公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福建万辰生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对2023 年第二期限制性股票激励计划 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-092 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：李博 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 1526 号 致：福建万辰生物科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"万辰生物"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 8 月 10 日召开 的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

公司基本信息 - 证券代码 300972，证券简称万辰生物 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 15 日下午 16:00 - 17:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] 食用菌业务情况 - 2023 年一季度公司总体营业收入 7.62 亿元，去年同期 1.17 亿元，同比增长 553.22% [2] - 一季度食用菌业务主要产品销售价格同比上升较多，1 月份食用菌板块营业收入约为 0.7 - 0.8 亿元、2 月份约为 0.4 - 0.5 亿元，1、2 月合计收入已超过去年一季度数据 [2] 量贩零售业务合作与并表情况 - 通过购买江苏零食工坊连锁食品有限公司资产进入量贩零售行业，以合资方式合作发展“好想来”“来优品”，相关控股子公司业绩会进行并表 [3][4][6][7][9] 量贩零售业务门店情况 - 2022 年 8 月成立控股子公司南京万兴发展量贩零售业务，截至 2022 年末，“陆小馋”品牌运营管理近百家门店，主要覆盖江苏等地区 [3][4][5] - 目前零食店拓店稳步进行，具体门店数量及拓店速度需关注公司后续公开披露信息 [3][4][5][6][8][9] 量贩零售业务营收与盈利情况 - 2023 年 1 月公司营业收入约为 2.1 - 2.4 亿元，其中量贩零售板块营业收入约为 1.4 - 1.6 亿元；2 月营业收入合计约为 1.7 - 1.9 亿元，其中量贩零售板块营业收入约为 1.3 - 1.4 亿元 [7][8] - 零食板块尚处发展初期，2023 年一季度总体处于亏损状态，但有部分零售子公司已盈利，需计提企业所得税 [7][8] 量贩零售业务发展计划 - 巩固和发展现有优势市场，向江苏周边安徽、山东、河南等地区扩张，增强品牌影响力和市场占有率 [3][5] - 加大与现有供应商合作，寻找同行业头部及当地优秀供应商合作，丰富产品种类 [3][5] - 通过股权激励绑定核心管理和运营团队，加强人力资源管理体系建设 [4] - 继续执行拓店战略，加强供应链管理，吸取业绩差店铺经验，优化选店模型和流程，加强商品流转管控和采购管理 [4] - 加强市场营销部门信息化建设，培养专业管理团队 [4] 并购与收购计划 - 目前暂无并购计划，如有将按法律法规履行披露义务；已公告规模 2 亿元的定增围绕现有品牌发展，不涉及收购其他零食品牌 [5][7][8][9]

公司基本信息 - 公司股票代码为300972，股票简称为万辰生物，法定代表人为王健坤[8] - 公司注册地址位于福建漳浦台湾农民创业园，办公地址也在同一地点[8] 公司财务状况 - 公司的营业收入在2022年达到了549,264,984元，同比增长26.35%；归属于上市公司股东的净利润为47,765,644.6元，同比增长103.69%[9] - 公司2022年现金流量净额同比下降28.78%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.3112元，同比增长86.68%[10] - 公司2022年稀释每股收益为0.3079元，同比增长84.70%[10] - 公司2022年资产总额为1,189,244,509.35元，较上年增长37.78%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事食用菌的研发、工厂化培育与销售，属于农业行业[A01 农业][18] - 公司主要从事于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区，并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区[22][22] - 公司食用菌日产能达243.5吨，其中：金针菇日产能204吨，真姬菇日产能28吨，鹿茸菇日产能11.5吨，位于国内同行业前列[21][22] 公司发展战略 - 公司计划加快量贩零售连锁业务的经营发展，增强抗农业周期性波动风险的能力[88] - 公司计划在2023年继续开拓海外市场，形成稳定的国内市场、延伸国际市场的格局[88] - 公司将按计划完成漳州生产基地募投项目新生产车间的投资建设并投产，扩大产能规模[88] 公司股权激励计划 - 公司实施了2022年限制性股票激励计划，以吸引和留住董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力[143] 公司治理结构 - 公司董事会根据相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，独立董事独立履行职责，保证公司的规范运作[100] - 公司监事会共召开了19次会议，监事会议事规则符合法律法规和公司章程的相关规定[101] - 公司实施了股权激励计划，建立健全长效激励机制，有效调动员工积极性、创造性，推动公司稳定、健康、长远发展[101] 公司员工情况 - 报告期末在职员工的数量合计为1,670人，其中生产人员占755人，销售人员占478人，技术人员占113人，财务人员占27人，行政人员占229人[129] - 员工教育程度中，大专以下人数最多，达到1,218人，其次是本科人数为146人，大专人数为299人，硕士及研究生人数为7人[130] 公司股份锁定及减持规定 - 公司股票上市后6个月内，如果连续20个交易日的收盘价低于发行价，持有的公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月[163] - 公司股份锁定承诺不因职务变更、离职等原因终止[164] - 公司股票上市后36个月内，不转让或委托他人管理持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[165]

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2022 年度业绩说明会” [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 出席人员 - 参与人员有公司董事、总经理王丽卿女士，董事、副总经理王泽宁先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女士，独立董事肖珉女士及保荐代表人沈颖女士，特殊情况参加人员可能调整 [2][3] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集 2022 年度业绩说明会问题 [3] - 投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面 [3] - 公司相关人员将与投资者就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题沟通交流 [3]