捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产等[9] - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[12] 捐赠审批 - 单笔或累计12个月内捐赠不超50万，总经理审批并向董事长报备[14] - 超50万不超100万，总经理办公会讨论通过后实施[14] - 超100万不超300万，董事会审议通过后实施[14] - 超300万，董事会审议后提交股东会审议通过后实施[14] 其他 - 捐赠方案应包含事由、对象、途径等内容[15] - 违规捐赠对相关人员处分[17] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[22]

独立董事提名 - 福建含羞草农业开发有限公司提名杨帆为万辰生物第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[6] - 具备五年以上独立董事履职工作经验[12] - 符合多项任职独立性要求[12][14][15][16][22][24]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 1.1 如公司在刊发股东大会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东 大会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函； 股东提名人选参选董事的程序（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他适用法律、法规、 规范性文件以及公司的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 香港上市规则的规定如下： 1、根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： 1.2 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第 13.51(2)条规定而须披露的数据； 1.3 通函必须在有关股东大会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及 1.4 公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个 营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 2、股东提名人选参选董事的程序 2 2.3 递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之有关通 告翌日 ...

一、本人已经通过福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-078 福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨帆作为福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建含羞草农业开发有限公 司提名为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0800070号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况的报告 1 右高 Fay · 027-85424320 众环专字(2025)0800070 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集 团") 截至 2025年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的签证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是万辰集团董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

特此公告。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-077 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选 人的议案》，同意提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本事项尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下： 为保证公司治理结构规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《香港联交 所证券上市规则》及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等相关规定， 经公司股东福建含羞草农业开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过， 公司董事会同意杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审 议。 杨帆女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并 取 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 介绍 第一条 本政策所载条文旨在列明福建万辰生物科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及 时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告（若拟刊发）、年度股东会会议及其他可能召开的股东会会议，并将所 有呈交予香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）的披露数据，以及 公司通讯及其他公司刊物登载于联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站。 第三章 通讯途径 第三条 股东查询 1、公司已于公司网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司 的查询。 2、股东如对名下持股有任何问题，可亲临各自上市地的股份过户处 的公众柜台向公司作出关于其持股事项的查询。 第五条 公司网站 1、公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司 （"集团"）的最新发展。同时网站提供有关集团企业管治以及公司董事会 和各委员会的架构及职能的有关信息。 2、在董事批准业绩后，公司应 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50 万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除 各项发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报 告》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 （2）向特定对 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 定义 第二条 背景 大多数国家颁布有规定贿赂、贿赠及行贿其他价值物的反腐败法律或规则。违反适用 反腐败法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、罚款、追缴所得收益以及对本集团及其 雇员造成声誉损害。违反本政策会导致纪律处分，最严重者包括解雇。 第一条 目的 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及其附属公司（以下合 称"本集团"）以及本集团员工致力于在所有活动中践行廉洁及最高道德标准。本集团的 目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败法律。 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法律。 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销商、转销商、税务 顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称"订约方"）亦须在表明其为 本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或其他娱乐项目的门 票、慈善捐款（甚至是捐赠予合法慈善组织）或雇佣要约或其他便利、利益或商机。 "间接"指通过其他人士，如订约方 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事提名政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （以下简称"董事会"）辖下的提名委员会（以下简称"提名委员会"）须向董事 会提名适当人选，以供董事会考虑及向股东推荐于股东会上聘任为公司董事。 第二条 本政策旨在为董事会提名委员会作出任何有关建议时所采取的甄选标 准及程序订立指引。 第二章 提名董事甄选标准 第三条 提名委员会需考虑《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上巿规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（与《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》合称"A 股上市规则"）、《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》及其他适用法律法规的规定，物色具备合适资格的董事 人选，协助公司定期评估董事会的表现。 第四条 提名委员会在评估人选时将考虑以下因素： 1、诚信； 2、学历、专业资格、工作经历（包括兼职）； 3、是否具备适当所需的技能及经验； 4、是否能投入足够时间及精力以履行董事责任及处理公司 ...