监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开 监事会主席陈毅勇主持 董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年8月30日通过书面及电子邮件形式发出 全体3名监事实际参与表决 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 前次募集资金使用情况报告 - 公司编制截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告 为H股在香港联交所主板上市做准备 [1] - 中审众环会计师事务所出具截至2025年6月30日的募集资金使用情况鉴证报告 [1] - 议案获监事会全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） 尚需提交股东会审议 [2] 公司治理制度完善 - 制定《对外捐赠管理制度》以完善公司治理体系 促进规范运作 [2] - 议案获监事会全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） 尚需提交股东会审议 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:30召开现场临时股东会，并通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间为深交所交易系统投票时段2025年9月18日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为当日9:15-15:00 [1][6] - 同一表决权仅可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中登公司深圳分公司登记在册的全体有表决权股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师需出席会议 [2] - 允许股东书面委托代理人出席会议，代理人可不为公司股东 [2] 审议提案内容 - 会议将审议非累积投票提案，包含3项子议案 [3][7] - 提案包括《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于制定<股东提名人选参选董事的程序>的议案》 [7][9] - 议案已通过第四届董事会第三十三次会议及监事会第三十三次会议审议 [4] 表决与计票规则 - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）表决实行单独计票 [4] - 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 每项提案均为单选，多选视为弃权票 [9] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法人证明及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需提供代理人身份证及授权委托书 [4] - 异地股东可于2025年9月17日16:30前通过传真或信函至公司证券事务部登记（邮编：363204），不接受电话登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，具体流程见附件一 [5][6] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [6] - 现场参会股东需在会议召开前半小时办理登记手续 [5]

前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币2.286亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金净额为人民币1.936亿元[3] - 向特定对象发行股票数量为1769.91万股，发行价格为11.30元/股[3] 募集资金使用进度 - 首次公开发行股票以前年度已使用金额1.6259亿元[4] - 向特定对象发行股票以前年度已使用金额1.4249亿元[4] - 2025年半年度使用闲置募集资金购买大额存单5000万元[4] - 2025年半年度闲置募集资金大额存单到期赎回5000万元[5] - 截至2025年6月30日向特定对象发行股票专户余额5156.26万元[5] 募集资金存放管理 - 公司开立专项账户对募集资金实行专户管理[2][3] - 与保荐机构及商业银行签订三方监管协议和四方监管协议[3][9] - 2024年新增5家子公司作为募投项目实施主体[10] - 截至2025年6月30日向特定对象发行股票专户余额5156.27万元[11] 募投项目变更情况 - 将"年产21000吨真姬菇项目"变更为"年产53000吨金针菇项目"[5][12] - 变更原因系金针菇瓶子规格从1200mL增大至1550ml可降低生产成本[12] - 真姬菇项目变更为金针菇项目可提升市场竞争力且投资收益比更高[13] - 2023年将"日产60吨真姬菇项目"募集资金投入金额从1.286亿元缩减至8060.29万元[14] 项目效益情况 - 年产53000吨金针菇项目累计产生效益-5139.06万元[16] - 2025年1-6月该项目收益为-1316.11万元[16] - 效益不佳主要受行业竞争及下游消费市场需求变化影响[14][16] - 食用菌业务出现亏损导致新增产能难以消化[14] 资金补充与置换 - 终止真姬菇项目后剩余募集资金7022.46万元永久补充流动资金[14] - 2024年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5881.13万元[15] - 2025年股东大会同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[15]

公司治理变动 - 万辰集团提名杨帆女士为第四届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 万辰集团第四届监事会第三十三次会议于9月2日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [2] - 会议同时审议通过《关于制定的议案》（具体议案名称未完整披露） [2]

公司治理动态 - 万辰集团第四届董事会第三十三次会议于9月2日晚间审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年9月18日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于提名独立董事候选人的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月2日召开第四届第三十三次董事会会议 审议《关于制定公司内部治理制度的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入中量贩零食业务占比98.95% 农业种植业占比1.05% [1] 市值数据 - 公司当前市值为374亿元人民币 [1]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为切实防范福建万辰生物科技集团股份有限公司（连同其下属子公司， 统称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公 司业务的规范发展，根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、高级管理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司职务所代 表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东权利的情形。 第三章 利益冲突常见情形 与公司竞争方之间存在聘任关系或活动： （一）在受聘于公司期间，董事、高级管理人员销售任何对公司现有或潜在商 业活动构成竞争的产品，或提供任何对公司现有或潜在商业活动构成竞争的服务。 （二）同时受聘于公司的竞争方，或与公司的竞争方发生任何方式的关联（连） （包括咨询或其他类似身份从事的活动），而损害公司利益的活动，包括但不限于 成为 ...

制度概况 - 公司制定可持续发展（ESG）管理制度[2] - 制度适用于公司及子公司[3] 责任分工 - 董事会是领导决策机构[8] - 战略委员会是研究指导机构[8] - 工作组负责设定目标和调整优化[12] 职责要求 - 履行可持续发展职责，编制披露报告[17] - 报告覆盖多方面活动，在指定渠道公开[17] 其他说明 - 知情人需保密[18] - 按法律法规等执行[20] - 董事会负责解释修订[21] - 制度自审议通过生效[22]