证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-009 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-008 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，缺席董事 1 人（董事长 王健坤先生因个人原因缺席本次会议，由公司董事兼总经理王丽卿女士代其履行 相关职责）。本次会议由公司董事兼总经理王丽卿女士主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-012 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以现有总股本 179,989,761 股为基 数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含 税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度 股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-020 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 二、相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》， 并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。 福建万辰生物科技集团股 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 通讯地址：江苏省南京市 信息披露义务人二：王丽卿 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人一：王泽宁 住所：江苏省南京市 住所：福建省漳州市 通讯地址：福建省漳州市 信息披露义务人三：陈文柱 住所：江苏省南京市 通讯地址：江苏省南京市 股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人一、信息披露义务人二、信息披 露义务人三的一致行动协议到期不再续签，所持有公司的股份不再合并计算，不 涉及股东持有公司股份数量的变动。 签署日期：二〇二五年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-021 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票（第二批次）及调整预留部分限制性股票（第二批 次）授予价格的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十 五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票（第二批次）及调整预留部分限制性股票（第二批次）授予 价格的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就， 根据公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权，确定以 2025 年 4 月 18 日为 预留授予日（第二批次），向 20 名激励对象授予 42.00 万股第二类限制性股票， 授予价格为 14 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0800027号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关千福建万辰生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0800027号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称 "万辰集团") 2024 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年度的利润表、 现金流量表和股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上， 对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定， 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万辰集团管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0800017号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0800017 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）财务报表， 包 括 2024 年 12 月31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万 辰集团2024 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2024 年度合并及公司的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华兴证券有限公司 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 万辰集团及合并报表内子公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2025 年度预计与关联方福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、 江苏含羞草农业有限公司（以下简称"含羞草农业"）、含羞草（江苏）食品有 限公司（以下简称"含羞草（江苏）"）发生采购商品、承租办公房、仓储管理、 物流配送服务等日常关联交易，总额不超过80,850.62万元，2024年同类交易预计 不超过45,272.80万元，实际发生日常关联交易44,21 ...