薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪监事[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本薪酬、绩效、奖金组成，无职务津贴[3] 发放规则 - 2025年监事基本薪酬按月平均发放[4] - 绩效奖金按月考核部分可按月发，年度考核年终发[4] 其他说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 公司可调整方案，经2024年股东会通过生效[5]

方案适用 - 适用对象为领薪酬绩效的董事、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬情况 - 独立董事年度津贴9.6万元（税前），按月发[4] - 实行年薪制，由基本薪酬、绩效、奖金组成[4] 实施与生效 - 经董事会、股东会审议通过，薪酬及考核委员会实施监督[5][6] - 经2024年年度股东会审议通过后生效[8]

融资授信 - 2025年度计划向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[1] - 关联方为不超12亿元融资授信额度提供保证担保[7] 股权与关联交易 - 董事长王健坤、董事林该春分别直接持股36万、12万股[6] - 2025年初至4月16日与王健坤关联交易9698.63万元[13] - 2025年初至披露日与林该春关联交易董事薪酬13.33万元[11] 议案审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过关联担保议案[1][5][14][15] - 独立董事专门会议审议通过关联担保议案[12] - 保荐机构对关联担保事项无异议[16] - 关联交易豁免提交股东会审议[5]

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-019 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际 情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整；同时审议通过了《关于增加部分募投 项目实施主体的议案》，同意公司根据实际情况增加部分募投项目实施主体。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投 项目实施主体的议案》。上述具体情况如下： 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明 书（注册稿）》："募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项 目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。" 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-016 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2025 年度向金融机构申请总额度不超过 300,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长（或其代理人）、管理层及经办人等， 在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该事项尚需提 交 2024 年年度股东会审议。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授 信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供 应链融资、保理、保函、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、 抵押担保 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董 事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东（大）会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发 展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 32,328,829,726.06 元，实现归属于上市公司 股东的净利润 293,522,037.23 元，同比上升 453.95%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 257,947,531.95 元，同比上升 407.97%。 具体经营情况详见 2024 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 1 | 序号 ...

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、 行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会 计政策无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，具体情况如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-022 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确。该解释自 2024 年 1 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席董事会和股东（大） 会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年 度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 在 2024 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定要求，共召开 17 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用， | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 2024/10/25 | 第四届监事会第 二十次会议 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-023 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东会的议案》。现将本次年度股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 ...