福建万辰食品集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计担保期限内为资产 负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度 75,400 万元，该担保额度最高限额 占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 50.83%，敬请投资者充分关注担 保风险。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-030 一、担保情况概述 公司于2026年3月16日召开的第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《 关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常 经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及控股子公司 为子公司提供担保额度不超过114,600万元的担保，其中为资产负债率70%以上的 子公司新增担保额度不超过75,400万元，为资产负债率低于70%的子公司新增担 保额度不超过39,200万元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担 保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-032 福建万辰食品集团股份有限公司 福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过 5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号），万辰集团 获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,699,115 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，扣除发行 费用 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，福建万辰食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林丽叶女士、赵景 文先生、杨帆女士、郑鲁英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事林丽叶女士、赵景文先生、杨帆女士、郑鲁英女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。 福建万辰食品集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 18 日 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰食 品集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司董事会出具的《福建万辰食品集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价 报告》进行了审慎核查，核查意见如下： 保荐机构通过复核公司聘请的审计机构出具的内部控制鉴证报告；查阅公司 股东会、董事会等会议记录以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具 的2025年度内部控制自我评价报告等措施，对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行了全面、认真的核查。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

关于福建万辰食品集团股份有限公司 募集资金2025年度存放、管理与使用情况 的鉴证报告 众环专字(2026)0800006号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 1 关于福建万辰食品集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的鉴证报告 众环专字(2026)0800006 号 福建万辰食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）截 至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与 使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 头证言以及我们认为必要的其他证据，是万辰集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 ...

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向金 融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的情况 福建万辰食品集团股份有限公司 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-031 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2026 年度向金融机构申请总额度不超过 30 亿元人民 币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经营 决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融机 构授信批复为准，并授权公司董事长（或其代理人）、管理层及经办人等，在规 定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。 福建万辰食品集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 ...

关于福建万辰食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2026)0800005号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 F福建万辰食品集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)0800005 号 福建万辰食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建万辰食品集团股份有限公司(以下简称"万辰集团")2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、宗整的 审核证据是万辰集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武 ...

上市公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年占用累计发生金 | 2025年占用资金的利 | 2025年偿还累 | 2025年12月31日 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | ...

福建万辰食品集团股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项说明 福建万辰食品集团股份有限公司 关于南京万优商业管理有限公司2025年度业绩承诺实现情 况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，福建万辰食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于南京万优商业管理有限公司 2025 年度业绩 承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用 于其他用途。 一、公司简介 2023 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2842 号文《关 于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行普通股（A 股）17,699,115 股，持有人 新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。公司已于 2024 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数 量为 17,699,115 股。本次变更后总股本由 154,694,132.00 股增加至 172,393,247. ...