第一章 总 则 第一条 为加强福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和 《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有 报告义务的责任人应当及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书或证券事务 代表报告的制度；责任人应当确保及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误 导性陈述或重大遗漏，并根据要求提供相关资料。 福建万辰食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司负有内部信息报告义务 的有关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人； （二）公司控股子公司负 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（郑鲁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利 益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度担任独立董事 期间（2025 年 11 月 6 日起任职）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑鲁英女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，法学博士。现任集美大学工商管理学院副教授，从事经济法、知识产权管理 的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、海欣食品股份有 限公司，万辰集团独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第十六次专门会议审核意见 公司独立董事认为，公司 2026 年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了 投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于进一步增强投资者获得感，符 合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意将《关 于公司 2026 年中期分红安排的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：林丽叶、赵景文、杨帆、郑鲁英 2026 年 3 月 16 日 一、关于公司 2025 年度利润分配预案的审核意见 公司独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前经营环境及未来发展需求 提出了 2025 年度利润分配预案，该利润分配预案有利于进一步增强投资者获得 感，实施现金分红预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，独立 董事同意将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司董事会审议。 二、关于公司 2026 年中期分红安排的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》《福建万辰食 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（赵景文） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股 东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 次董事会和 次股东会，本人出席情况如下： 9 | | --- | | 19 | | 报告期内，公司共召开 | | | | | 董事会出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | | 以通讯 | | | 是否连续两 | 股东会列 | | 姓名 | 董事会次数 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨帆） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股 东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度担任独立 董事期间（2025 年 9 月 18 日起任职）履职情况报告如下： （一）出席公司会议情况 2025 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会和 5 次股东会，本人出席 情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | | 股东会列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 现场出席 | 以通讯 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（林丽叶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股 东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况 公司董事会下设 4 个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》 等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相 关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见 和建议，为董事会的决策提供参考和重要 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-029 福建万辰食品集团股份有限公司 董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842号）同意注册， 公司于2024年2月29日向特定对象发行股票17,699,115股，发行价格为人民币 11.30元/股，本次发行的募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费 用人民币6,398 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2842 号）同意注册，公司 于 2024 年 2 月 29 日向特定对象发行股票 17,699,115 股，发行价格为人民币 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 6,398,393.25 元（含税）后，募集资金净额为人民币 193,601,606.75 元。上述募 集资金已于 2024 年 2 月 29 日全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 1 日出具验资报告（众环 验字（2024）0800002 号）。公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同保荐机构与相关开户银行签订了 募集资金三方监管协议和四方监管协议。 | （二）募集资 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2025 年度审 计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼； 1 （8）2024 年度上市公司审计客户 2 ...

福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，贯彻能者多得的绩效原则。 四、薪酬（津贴）绩效标准 根据《福建万辰食品集团股份有限公司章程》、《福建万辰食品集团股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 六、发放办法 董事、高级管理人员 2026 年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、 奖金中按季度考核的部分可按季度全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年 终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。 七、其他事项 （一）上述薪酬、 ...