会议情况 - 2024年度召开6次董事会，2次股东大会[5] - 报告期内召开4次审计、1次薪酬考核和1次提名委员会会议[7] 人员情况 - 张永磊2024年应参加5次董事会，实参5次，9月13日离任[2][6] 公司运营 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 关联交易定价参照市场价，无担保和资金占用情况[13][14]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力、保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] 舆情处理 - 证券部负责舆情采集、管理、评估及上报[4] - 一般舆情由董事会秘书等处置，重大舆情由工作组决策[8] - 重大舆情处置要调查情况、沟通媒体和投资者等[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[14]

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚信经营、规范运作，稳健发展，积极推进公司发展质量与股东回 报双提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 体系、业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； 苏文电能科技股份有限公司 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会、2次股东大会[4] - 报告期内董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次[7] 独立董事履职 - 独立董事任期内应参加董事会1次，实际参加1次，出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事现场工作8天[9] 合规情况 - 关联交易定价合理，未影响公司独立性[12] - 未对合并报表外主体提供外担保[13] - 不存在被关联方非经营性占用资金情形[14] 信息披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[15]

公司治理 - 2024年度召开6次董事会、2次股东大会[5] - 报告期内审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会1次[7] 人员变动 - 屈文洲2023年5月任独立董事，2024年9月13日离任[2] 履职情况 - 屈文洲2024年应参加董事会5次，实参加5次，出席股东大会2次[6] - 屈文洲2024年现场工作7天，审阅5份定期报告财务信息[10][16] - 2024年屈文洲对董事会议案均投同意票[6] 合规情况 - 报告期内与关联方交易定价合理，未影响公司独立性[14] - 报告期内未对合并报表外主体担保，无资金非经营性占用[15] 审计相关 - 未更换会计师事务所，续聘立信为2024年度审计机构[18]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开4次审计等相关委员会会议[8] 合规运营 - 2024年关联交易正常，未提供担保，无资金占用[13][14] - 2024年按要求编制披露定期报告[15] 独立董事履职 - 2024年现场和通讯办公各1天，积极沟通监督[6][9]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席且无反对、弃权意见[5][6] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次[7] - 2024年8月26日第三届董事会第十次会议通过相关议案[17] 合规情况 - 2024年独立董事现场工作15天了解情况[10] - 关联交易合规，未影响公司独立性[13] - 2024年无对外担保、资金被占用情形[14] 信息披露 - 2024年按时披露定期报告，准确披露数据和事项[15][16] 独立董事 - 2023年5月起该独立董事任职，现兼任他职[2] - 2024年自查保持独立性，按规定履职[3][4][19]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-013 苏文电能科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任田圆圆女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十 二次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 田圆圆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。 公司证券事务代表田圆圆女士联系方式如下： 电话： 0519-69897126 电子邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com 联系地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路三号 特此公告。 苏文电能科技 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年度网上业绩说明会于2025年5月16日15:30 - 17:00举办[2][3][4][5] - 会议地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 投资者可提前访问https://eseb.cn/1dJ9INh08ec或扫小程序码提问[2][5] - 参加人员含董事长、总经理施小波等[3] - 投资者可于当天通过网址或小程序码参与交流[5] - 联系人田圆圆，电话0519 - 69897126，邮箱tianyuanyuan1713@swdnkj.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看会议情况[7] 报告披露 - 公司于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[2]

会计政策 - 公司按规定进行会计政策变更，无需审议，对财务无重大影响[2] - 变更后按解释第17号、财会〔2023〕11号、解释第18号执行[4] 准则施行 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》自印发日起施行，可提前执行[3] 财务数据 - 2024年度合并报表主营业务成本655,903.84，母公司232,912.18[5] - 2023年度合并报表主营业务成本1,452,901.42，母公司1,424,301.75[5] - 2024年度合并报表销售费用 - 655,903.84，母公司 - 232,912.18[5] - 2023年度合并报表销售费用 - 1,452,901.42，母公司 - 1,424,301.75[5]