苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事徐井宏先生、屈文洲先生、张永磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会审计报告是否用具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof mix an 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 00 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11796 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏文电能科技股份有限公司(以下简称"苏文电能公 司")2023年度的财务报表,包括 20223年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11794 号的 无保留意见审计报告。 苏文电能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入269,435.54万元，同比上升14.30%[2] - 2023年度营业利润8,947.07万元，同比下降69.31%[2] - 2023年度归母净利润7,840.33万元，同比下降69.36%[2] - 截至2023年末资产总额486,994.73万元，较2022年初增长2.57%[3] - 截至2023年末归母所有者权益312,089.34万元，较2022年初增长2.44%[3] - 2023年末资产负债率为35.78%[3] 新策略 - 2023年以“服务产品化，产品标准化”精进能源服务能力[6] - 2023年在光储充服务项目上持续加码[7] 新产品和新技术研发 - 与河海大学共建研究生工作站，与多所高校共同进行电力电子相关产品开发[10] 未来展望 - 2024年董事会加强董事履职培训，提升信息披露规范性和透明度[21] - 优化治理结构，提升规范化运作水平[22] - 健全规章制度，完善上市公司运作体系[22] - 完善风险防范机制，提升风险预判及应对能力[22]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额5.5530954561亿元，净额4.9390498926亿元[10] - 2022年定向发行股票募集资金总额13.8863056888亿元，净额13.6554596427亿元[11] - 2021年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日余额2862.572688万元[14] - 2022年定向发行股票募集资金截至2023年12月31日余额7205.35702万元[18] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年对项目投入5262.174365万元[14] - 2022年定向发行股票募集资金2023年对项目投入4.8398311708亿元[18] - 2022年9月“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余48,825.73元转至基本账户[33] - 2023年3月“研发中心建设”结余35,169.51元转至基本账户[33] - 2023年8月募集资金补流账户结余470,039.85元转至基本账户[33] 项目投资进度 - “苏管家”项目截至期末投资进度72.86%，2023年6月转固，12月人员入驻，未产生效益[50][51][53] - 研发中心建设项目截至期末投资进度101.50%，结余资金3.52万元[50][51][53] - 补充电力工程建设业务营运资金项目截至期末投资进度101.65%[50][53] - 承诺投资项目截至期末投资进度39.68%[56] - 补充流动资金项目截至期末累计投入41,155.85万元，实际累计投入41,485.93万元，期末投资进度100.28%[56][58] - 智能电气设备生产基地建设项目截至期末投资进度16.25%[56] 其他情况 - 2021年公司调整部分募投项目实施主体、地点及方式[51] - 2022年公司同意用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 2023年购买多笔理财产品和结构性存款，金额3000万 - 2亿不等[38][39] - 截至报告日，中信证券3亿元理财产品已到期[40] - 本年度公司不存在超募资金使用等多种情况[34][41][42][51][52][56][57]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备18,282.46万元[3] - 计提资产减值减少2023年净利润和所有者权益15,616.92万元[13] 数据详情 - 2023年度计提应收款项坏账准备13,985.18万元[4] - 2023年度资产减值损失4,297.27万元[4] - 2023年度计提固定资产减值准备1,272.28万元[5] 其他 - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[6] - 计提资产减值经审计并在2023财报体现[13]

业绩总结 - 2023年营业收入269,435.54万元，同比升14.30%[2] - 2023年营业利润8,947.07万元，同比降69.31%[2] - 2023年归母净利润7,840.33万元，同比降69.36%[2] 财务状况 - 2023年末资产总额486,994.73万元，较22年初增2.57%[3] - 2023年末归母权益312,089.34万元，较22年初增2.44%[3] - 2023年末资产负债率为35.78%[3] 市场拓展 - 2023年海外市场突破，承接海外新能源业务[6] 未来展望 - 2024年加强现金流管理，回收账款控风险[8] - 2024年随上海新基地建成开拓上海市场[9] - 2024年加快光充新能源站全国布局建设[10]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-016 苏文电能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,840.33 万元，其中母公司实现净利润 7,185.23 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 77,865.77 万元，资本 公积余额为 203,115.64 万元；母公司累计未分配利润为 77,786.23 万元，资本 公积余额为 203,146.96 万元。根据有关规定，公司应按照合并报表和母公司报 表中可供 ...

审计报告及财务报表 二 O 二三年度 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 | 9-12 | | | 益变动表 | | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11794 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度召开董事会审计委员会会议3次等[9] 独立董事情况 - 朱亚媛任期为2023年1月1日至5月26日[2] - 朱亚媛出席会议无缺席，议案均投同意票[4][5][7] 公司运营情况 - 报告期内关联交易合理合规，无对外担保等情况[14][15][16] - 2023年度内部控制建设和运行有效[21] 公司决策情况 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 提名第三届董事会成员，确认薪酬方案[19][20]

苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张永磊） 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 二、 年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人 对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立 董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性 情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， 认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2023 年 5 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上 市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二） 不存在影响独立性的情况 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立 ...