审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年4月24日，审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[10][11][12] 立信相关数据 - 2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人葛伟俊2023年开始为公司服务，签字注册会计师宋明华、质量控制复核人黄晔2022年开始[5]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:30 - 17:00召开网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长、总经理施小波等（特殊情况可能调整）[4] 投资者参与 - 2024年4月30日前可进行会前提问[5][6] - 参与互动交流网址为https://eseb.cn/1dJ9INh08ec或扫描小程序码[6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 联系人 - 联系人是刘晓喻，电话0519 - 68897107，邮箱liuxiaoyu@swdnkj.com[7]

2024 年第一季度报告 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-024 苏文电能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏文电能科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 497,000,499.23 | 580,761,418.87 | -14.42% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,445,315.74 | 96 ...

利润分配 - 2023年度以205,655,439股为基数，每10股派现2元，预计派现41,131,087.80元[7] 薪酬方案 - 2024年度独立董事张永磊津贴4.8万，徐井宏、屈文洲30万/人[14] 议案表决 - 多项议案表决多为7票赞成、0票反对、0票弃权，部分提交2023年年度股东大会[4][5][6][8][10][12][15][16][18] - 《2023年度高级管理人员绩效考核及2024年度薪酬方案》议案4票赞成[13] - 《2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案》议案提交2023年度股东大会[14] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》等多项报告议案[9][11][15][16] 审计相关 - 评估立信会计师事务所2023年度履职情况，同意续聘为2024年度审计机构[19][21] 股东大会 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[22]

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及（《公司章程》《监事会议事 规则》等规定勤勉履职，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管 理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展 方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议。会议的召集召开程序符合（《公司法》 等法律、法规、规定性文件及（《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情 况如下： | 序 号 | 届 次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》 | | | | | 《 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括公司及14家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项有9项[6] - 重点关注的高风险领域包括5项[6] 制度建设 - 报告期内公司修订了5项规章制度[8] - 公司制定《固定资产管理制度》等多项制度[18][21][24] 采购与支付 - 非经营设备类固定资产采购权限8 - 12月归口至采购部[17] - 货款支付需多人审核，副总经理审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[37][38] 缺陷情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告重大、重要缺陷[39] - 2023年12月31日未发现非财务报告重大、重要缺陷[40] 其他 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[7] - 公司销售业务分四类，按项目管理[22] - 公司无需披露其他内部控制相关重大事项[41]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-018 苏文电能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、 召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证 券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和 苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张强） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第二届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间（（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如 下： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合（《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 ...

苏文电能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 78,403,292.47 | 255,855,952.73 | -69.36% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 54,001,636.89 | 228,252,185.85 | -76.34% | | 扣除非经营性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -98,344,272.02 | -219,112,977.86 | 55.12% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11 ...

内部控制情况 - 中信证券对苏文电能2023年度内部控制评价报告进行核查[1] - 报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 保荐人观点 - 保荐人认为公司已按要求建立内部控制制度，重大方面保持有效内控[4]