苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-019 苏文电能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资 活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟 在董事会审议通过之日后十二个月内向银行和其他融资机构申请融资额度不超 过150,000.00万元人民币的综合授信额度，上述融资可能涉及公司为下属子公 司、有条件的下属子公司为公司的其他下属子公司或母公司提供担保等，担保 额度预计不超过人民币65,000.00万元，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议，具体情况如下： 一、担保事项概述 1、担保对象：公司合并报表范围内的控股子公司、母公司 2、担保范围：公司股东大会审议通过后十二个月内经营活动中因向银行和其 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钱玉文） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第二届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度任职期间（（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 钱玉文先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，曾入选江苏省高校"青蓝工程"中青年学术带头人，获得常州市 哲学社会科学优秀成果一等奖。曾任常州市第二十四中学教师、常州广播电视大 学教师、常州大学史良法学院教师等职务。现任南京财经大学法学院教授等职务。 （二）不存在 ...

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末往来资金 余额 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（徐井宏） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照（ 公司法》 证券法》等法律法规、规范性文件以及（ 公 司章程》 独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度任职期间（（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报 如下 （一） 出席董事会及股东大会的情况 一、 基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐井宏先生：1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。 1988 年 7 月至 2002 年 2 月，曾任清华大学团委副书记、校办副主任、行政处长、 副总务长；2000 年 8 月至 2013 年 7 月，曾任启迪控股股份有限公司总裁；2002 年 3 ...

苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司 ）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 14 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事会于 2024 年 4 月 24 日以现场形式召开。 本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持，本次应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及 公司章程》的规定， 决议合法有效。 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-015 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： 一） 审议通过了 关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据 公司法》 证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及 公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事徐井宏先生、屈文洲先生、张永磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-013 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司）"于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于增加回购股份资金总额暨 调整回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的 公告》 公告编号：2024-005）。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-012 苏文电能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 三、 被担保人情况 （一）思贝尔电能科技有限公司 2023 年 4 月 20 日苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议决议，分别审议通过 了 关于 2023 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投 资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟 在董事会审议通过之日后十二个月内向银行和其他融资机构申请融资额度不超 过 150,000.00 万元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属 公司为公司的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币 65,000.00 万元。担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司 或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议 通过之日起十 ...

苏文电能科技股份有限公司 电话：0519-69897107 电子邮箱：securities@swdnkj.com 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-011 苏文电能科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，殷凤姣 女士卸任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。殷凤姣女士在担 任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对殷凤姣女士在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了 关 于变更公司证券事务代表的议案》。根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，将聘任刘晓喻先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 刘晓喻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，其任职资格符合 深圳证券交易所创业板股 ...