会议信息 - 第三届监事会第六次会议8月16日通知，8月26日现场召开[2] - 应出席董监事3名，实际参与表决3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[3][4][6][7] - 《2024年半年度利润分配方案》需提交临时股东大会审议[8]

人事变动 - 杨波因个人工作调整辞去部分职务，仍在公司任职[4] - 公司提名张建宏为非独立董事候选人，若当选接任战略委员会委员[5] 股份情况 - 杨波直接持股54,000股，间接持股180,000股[4] - 截至公告日，张建宏未持有公司股份[8]

独立董事候选人情况 - 汤奕作为苏文电能3届董事会独立董事候选人通过资格审查[1] - 汤奕及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 汤奕近十二个月无禁止任职情形[4] - 汤奕近三十六个月无相关处罚及不良记录[5] - 汤奕担任独董公司数量及任期合规[5] - 汤奕承诺声明材料真实准确完整[6]

董事会候选人 - 第三届董事会独立董事候选人为李诗女士、汤奕先生[1] - 第三届董事会非独立董事候选人为张建宏先生[2] 提名情况 - 提名委员会同意提名上述候选人和提交审议[2] 其他信息 - 提名委员会成员为张永磊、屈文洲、施小波[3] - 审查意见日期为2024年8月26日[3]

公司决策 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月26日召开[2] - 同意将研发中心建设项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[6] - 同意于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[16] 人事变动 - 聘任殷凤姣为证券事务代表，任期至2026年5月26日[8] - 杨波辞去董事等职务，提名张建宏为非独立董事候选人[13] - 屈文洲和张永磊辞去独立董事等职务，提名李诗、汤奕为独立董事候选人[15] 财务相关 - 公司总股本206,965,146股，截至2024年7月30日已回购1,606,107股[9] - 预计派发现金股利30,803,855.85元，每10股派1.50元（含税）[9] 报告审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[4] - 《关于募投项目延期的议案》审议通过[6]

人员变动 - 证券事务代表刘晓喻因个人原因辞任，辞职后不在公司任职[1] - 刘晓喻辞职申请自送达董事会生效，工作已交接[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月19日[2]

投资基金设立 - 公司于2024年8月7日与多家机构签署合伙协议设立投资基金[2] - 投资基金认缴出资额为40000万元，公司认缴4000万元，占10%合伙份额[2] - 投资基金组织形式为有限合伙企业，经营范围含股权投资等[13] 相关公司注册资本 - 无锡国联新创私募投资基金有限公司注册资本1200万元[5] - 无锡云林投资管理有限公司注册资本1000万元[7] - 无锡锡山金融投资集团有限公司注册资本362860万元[9] - 无锡市创新投资集团有限公司注册资本243180.704081万元[10] - 南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）注册资本10000万元[11] 合伙人出资情况 - 各合伙人出资比例分别为无锡国联新创私募投资基金有限公司1%（400万元）、无锡云林投资管理有限公司1%（400万元）、无锡锡山金融投资集团有限公司23%（9200万元）、无锡市创新投资集团有限公司20%（8000万元）、南京新碳如通股权投资中心45%（1.8亿元）、苏文电能科技股份有限公司10%（4000万元）[14] - 各合伙人应于合伙企业设立后先行缴付1000万元，首个园区建设投资项目决议通过后缴付首期剩余的1.4亿元，剩余认缴出资分2期实缴，第二期1.5亿元，第三期1亿元[15][16] 投资限制与期限 - 基金实缴规模80%的资金应投向无锡市锡山区企业，投向园区开发建设的资金应不低于实缴规模的75%[17] - 有限合伙存续期限为7年，自首次实缴出资到位之日起算，前5年为投资期，后2年为退出期，可延长2次，每次不超过1年[19] - 单个项目投资金额占基金认缴出资总额不超过20%，且原则上不超过被投资企业总股权的30%，且一般不作为被投资企业的最大出资人[20] 管理与决策 - 合伙企业委托无锡国联新创私募投资基金有限公司担任执行事务合伙人，执行合伙事务并对外代表合伙企业[22] - 执行事务合伙人应于每年开始后五个月内组织召开年度合伙人会议，需提前十个工作日书面通知全体合伙人[28][29] - 执行事务合伙人经提前十五个工作日书面通知可召开临时合伙人会议[30] 收入分配与清算 - 项目投资收入及其他现金收入原则上应在基金取得该等收入后的九十日内进行分配[34] - 基金可分配收入第二轮分配向合伙人分配门槛收益，直至各合伙人实缴资本实现8%的年化收益率[35] - 有限合伙发生达到或超过有限合伙实缴出资总额50%的严重亏损时应终止并清算[38] 其他要点 - 本次投资无须提交公司董事会或股东大会审议，不构成重大资产重组，不涉及关联交易[3] - 公司控股股东等未参与合伙企业份额认购，亦未在合伙企业中任职[17] - 公司对基金按成本法进行会计处理，计入其他权益工具投资[40] - 本次合作设立投资基金符合公司发展战略和投资方向[41] - 合伙企业处于筹划设立阶段，暂未完成工商注册，需协会备案[41] - 合伙企业投资具有周期长、流动性低等特点，存在投资风险[41]

回购方案 - 2023年12月10日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 2024年2月6日调整为10000 - 20000万元[3] 回购进展 - 截止8月2日累计回购1606107股，占总股本0.7760%[4] - 最高成交价32.56元/股，最低16.46元/股[4] - 支付总金额40050841.20元（不含交易费）[4] 回购期限 - 原期限至8月5日，拟延至12月9日[4] - 延长议案7票同意通过[4]

回购期限 - 公司拟将回购实施期限延长至2024年12月9日[1][6] 回购资金 - 公司最初拟用3000 - 6000万元回购，现调整为1 - 2亿元[2][3] 已回购情况 - 截至披露日累计回购1606107股，占比0.7760%，支付40050841.20元[5] - 最高成交价32.56元/股，最低16.46元/股[5] 风险与计划 - 回购存在无法或部分实施、已回购无法全部授出风险[8] - 公司将择机实施回购并披露进展[8]

回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购1,606,107股，占总股本0.7760%[2] - 最高成交价32.56元/股，最低16.46元/股，成交总金额40,050,841.20元[2] 决策与规定 - 2023年12月10日通过回购方案，2024年2月6日调整方案[2] - 每月前三个交易日披露回购进展，回购符合规定[2][3] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[4]