苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-010 苏文电能科技股份有限公司 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范和完善苏文电能科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，公司董事会制定了《苏文电能科技股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-015 苏文电能科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据 企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资 产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件以及 公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会 审议。 2024 年度公司确认的计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 800,337.76 元，具体情况如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -16,168,237.28 | | 其中：应收票据坏账损失 | | -10,91 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为苏文电能科 技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对苏文电能董 事会出具的《苏文电能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件、抽查审阅三会文件，与公司内部审计 部门负责人沟通等方式，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、苏文电能 2024 年内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日， ...

授信与担保 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度，担保额度预计不超10亿元[1] - 对资产负债率未超70%控股子公司担保额度3亿元，超70%的为7亿元[2] - 担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内[3] - 本次提供担保后，公司及下属子公司担保额度总金额为10亿元，占净资产比例33.18%[40] - 截至公告披露日，公司下属子公司对外担保余额9000万元，占净资产比例2.99%[40] 子公司财务数据 - 苏文电能科技发展（上海）有限公司2024年营收790.24万元，净利润 -1216.52万元[9] - 江苏光明顶新能源科技有限公司2024年营收584.43万元，净利润7.67万元[12] - 思贝尔电能科技有限公司2024年营收9666.25万元，净利润614.52万元[14] - 思贝尔电气有限公司2024年营收1568.80万元，净利润 -143.42万元[16] - 江苏思贝尔海纳储能科技有限公司2024年营收3501.88万元，净利润 -388.15万元[19] - 江苏思贝尔铠甲结构件有限公司2024年营收2492.98万元，净利润59.06万元[22] - 江苏充动科技有限公司2024年营收206.25万元，净利润 -699.73万元[26] - 杭州充动数字能源有限公司2024年营收0万元，净利润 -1.64万元[28] - 上海充动技术有限公司2024年营收193.85万元，净利润 -78.68万元[30] - 南京充动科技有限公司2024年营收0万元，净利润 -16.44万元[32] - 上海慧算数电能有限公司2024年营收141.42万元，净利润 -21.95万元[38] 子公司资产负债率与担保 - 苏文电能科技发展（上海）有限公司资产负债率9.47%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] - 江苏光明顶新能源科技有限公司资产负债率2.04%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] - 思贝尔电能科技有限公司资产负债率84.03%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] 子公司股权结构 - 思贝尔电能科技有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[13] - 思贝尔电气有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[15] - 江苏思贝尔海纳储能科技有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[18] - 江苏思贝尔铠甲结构件有限公司公司通过全资子公司持有90%股权，自然人康莉持有10%股权[21] - 江苏充动科技有限公司公司持有100%股权[23][24] - 杭州充动数字能源有限公司公司持有100%股权[27] - 上海充动技术有限公司公司持有100%股权[29] - 南京充动科技有限公司公司持有100%股权[31] - 苏州充动科技有限公司公司持有100%股权[33] - 上海慧算数电能有限公司注册资本1000万元[36] 决策意见 - 董事会认为本次担保预计事项助子公司业务发展，财务风险可控，同意担保额度预计事项[42] - 监事会认为本次担保额度事项基于业务发展和日常经营需要，不损害股东利益，同意担保额度事项[43]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼能创会议室[8] - 登记方式有现场、信函等，现场登记时间5月16日[12] 提案审议 - 需审议10项提案，部分需关联股东回避，对中小投资者单独计票[9][11] 网络投票 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网系统，投票代码350982[17][24] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案，费用自理[19][20]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-004 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事 会于 2025 年 4 月 25 日以现场形式召开。 本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持，本次应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名（其中现场出席 2 名，监事施余霖以通讯方式参会）。此次会议的 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及 《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履 ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[25] 业绩与分配 - 2024年度利润分配方案预计派发现金股利101,099,369.50元[7] - 董事会审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[17] 薪酬相关 - 2025年度公司独立董事徐井宏津贴为30万含税，汤奕、李诗津贴为24万元/人含税[14] 制度与人事 - 董事会审议通过制定公司《市值管理制度》《舆情管理制度》的议案[21][22] - 董事会审议通过聘任田圆圆女士担任公司证券事务代表的议案[23][24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11] - 《关于公司<2024年度高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案>的议案》关联董事回避，5票同意通过[13] - 《关于公司<2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案>的议案》全体董事回避，提交2024年度股东大会审议[15] - 董事会审计委员会审议通过关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告等议案[20] - 董事会审议通过2025年度担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[18]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润5295.25万元，母公司净利润7055.90万元[4] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润75973.91万元，资本公积204286.99万元[4] 利润分配 - 2024年度预案每10股派5元，预计派10109.94万元[5] - 2024年半年度每10股派1.5元，预计派3080.39万元[6] - 2024年度累计现金分红13190.32万元，占净利润249.10%[6] 其他情况 - 近三年累计现金分红23300.95万元，研发投入占比3.63%[8] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%，不触风险警示[9] - 2023、2024年报表核算列报金额占总资产比例均未超50%[10] - 本次利润分配预案待股东大会审议，存在不确定性[12]

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-006 苏文电能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及 公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资 者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2025 年中期分红安排如下： 一）中期分红的前提条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、符合 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 上市公司自律 苏文电能科技股份有限公司 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 公司章程》相 关规定。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入1,934,036,586.17元，同比降低28.22%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5295.25万元，同比下降32.46%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，同比大幅增长602.17%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.84个百分点[18] - 2024年第四季度营业收入为6.96亿元，是全年最高的季度[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-102.62万元，是全年唯一亏损的季度[20] - 2024年非经常性损益合计3141.28万元，主要包括金融资产公允价值变动损益2761.65万元[24] - 2024年研发费用为7089.06万元，同比下降27.68%[99] - 2024年经营活动现金流入小计为26.62亿元，同比增长2.70%[136] - 2024年经营活动现金流出小计为21.68亿元，同比下降19.41%[136] - 2024年投资活动现金流入小计为26.66亿元，同比增长124.90%[136] - 2024年投资活动现金流出小计为27.49亿元，同比增长27.53%[136] - 2024年投资收益为2489.66万元，占利润总额比例为37.95%[137] - 2024年末货币资金为8.38亿元，占总资产比例17.76%，较年初增加2.36个百分点[139] - 2024年末应收账款为11.54亿元，占总资产比例24.43%，较年初下降9.14个百分点[139] 各条业务线表现 - 公司聚焦电力咨询设计（E）、智能制造（P）、安装集成（C）、投资运营（O）、软件信息（S）业务[3] - 公司在光储充综合能源站业务中寻求新的业务增长第二曲线[3] - 电力工程建设收入占比68.53%，金额为1,325,393,076.74元，同比下降11.86%[103] - 电力设备供应收入占比19.61%，金额为379,258,106.49元，同比下降63.84%[103] - 综合能源服务毛利率为14.84%，同比下降4.52个百分点[104] - 公司电力设备供应业务采用订单制生产模式，已建立完整供应链体系[48] - 公司电力EPC总承包业务具备330kV及以下电压等级电力工程施工能力[51] - 公司累计完成各类微电网项目超三十个，工程优良率达98%以上[52] - 公司微电网项目进度偏差控制在5%以内，安全事故率连续三年为零[52] - 公司打造"源网荷储一体化"工业微电网示范项目8个，服务高耗能客户超100家，综合能效提升23%[43] - 公司电能侠云平台客户续约率达95%，光伏消纳率达99%[44] - 公司已取得江苏省虚拟电厂运营资质牌照[44] - 公司计划投资建设1000个光储充电站，形成"光储充"全链条服务能力[90] - 常州金坛体育馆光储充检示范站年减排二氧化碳329.6吨[90] - 公司拥有16万㎡的智能设备生产基地，2024年将投入生产[93] - 公司智慧化运营平台可实时分析超10万终端设备数据，分布式能源利用率提升20%以上[94] - 电能侠平台构建"11123"生态圈，整合主机厂、低空经济等业态[80] - 光储充站融合充电桩控制平台、储能能量管理系统，实现车-桩-能源深度融合[82] - 虚拟电厂业务布局受益于电力市场化改革及需求侧响应政策[89] 各地区表现 - 省内收入占比69.23%，金额为1,338,871,811.69元，同比下降27.95%[103] 管理层讨论和指引 - 报告期内因市场竞争加剧，公司毛利率有一定下降[5] - 公司审慎评估项目风险性，控制项目进度导致营业收入下降[4] - 公司以202,198,739为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为31,412,801.20元[5] - 公司现有员工900多人，拥有完善的人才培养体系[96] - 2022年向50名激励对象授予60万股限制性股票[97] - 公司2024年处置子公司江苏宁淮新能源科技有限公司，不再纳入合并范围[108] 研发投入与技术成果 - 研发人员数量从2023年的328人减少至2024年的244人，同比下降25.61%[135] - 研发人员占比从2023年的33.47%下降至2024年的24.57%，减少8.90个百分点[135] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的277人减少至2024年的204人，同比下降26.35%[135] - 硕士学历研发人员数量从2023年的51人减少至2024年的40人，同比下降21.57%[135] - 2024年研发投入金额为70,890,617.70元，较2023年的98,022,629.25元下降27.68%[135] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.64%微增至2024年的3.67%[135] - 新型配电网技术研发已结项，解决了接地装置标准不统一和配电自动化设备安装杂乱问题，提升供电可靠性[113] - 新型低压柜壳体开发已结项，满足IP31防护等级，抽屉采用新型联锁机构，国内低压柜设备生产厂家达1000多家[113] - 新型户内高压开关柜开发已结项，最高工作电压12kV，降低主材（覆铝锌）使用量，提高外观美观度[113] - 电气火灾预警监测系统已结项，通过实时监控剩余电流和线缆温度，降低电气火灾风险[114] - 基于3D模型的用电监测系统已结项，实现变电站状态可视化监控，提高管理效率[114] - 智慧配电智辅系统已结项，确保工厂企业正常用电，对异常状态进行及时保护[114] - 智能温控开关柜柜体结构开发项目技术水平达到国内领先水平[127] - 新型储能技术研究项目已结项，提高储能站运行综合效率和光储充设备运行效率及可靠性[127] - 充电桩运营平台系统研究项目已结项，可预警电气火灾隐患并提升充电桩回报率[127] - 项目计划开发大功率直流充电桩产品样机1-2套，申请相关专利6个[135] 行业与市场趋势 - 2024年全社会用电量为9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[27] - 2024年第三产业用电量同比增长9.9%，增速最快[27] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元[28] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%，电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[28] - 2025年国家电网规划投资将首次超过6500亿元[28] - 截至2024年底，全国新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，2024年新增装机规模4237万千瓦/1.01亿千瓦时，较2023年底增长超过130%[30] - 2024年全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，行业总产值超过1.2万亿元[33] - 2024年全国光伏新增装机规模达到277.57GW，较2023年增幅达到28.3%[36] - 2024年分布式电站新增装机约118.18GW，占比43%，其中工商业分布式光伏88.63GW、户用光伏29.55GW[36] - 截至2024年12月，全国电动汽车充换电基础设施累计数量达到1281.8万台，同比增长49.1%[38] - 2024年公共充电桩增量为85.3万台，随车配建私人充电桩增量为336.8万台，同比上升37.0%[38] - 前15家运营商运营的公共充电桩数量占总量的87.1%，特来电、星星充电、云快充等公司运营数量居前[38] - 2024年12月充电总电量约59.1亿度，较上月增加7.2亿度，同比增长55.2%[39] - 全国高速公路服务区累计建成充电桩3.5万台，覆盖率达到98%[39] - 国庆假期间全国高速公路电动汽车充电量达到7215.27万千瓦时，日均充电量1030.75万千瓦时[39] - 国家电网和南方电网"十四五"配电网规划投资超1.5万亿元[89] - 国内规模以上中压开关企业超过2000家，同质化竞争严重[134] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.553亿元，实际募集资金净额为4.939亿元[148][149] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为13.886亿元，实际募集资金净额为13.655亿元[148][150] - 截至2024年底累计投入募集资金总额11.364亿元，其中2021年项目投入4.817亿元，2022年项目投入6.513亿元[148][151] - 首次公开发行股票募集资金使用比例达97.53%，向特定对象发行股票募集资金使用比例为46.90%[148] - 合计尚未使用募集资金7.375亿元，存放于募集资金专户[148][151] - 首次公开发行股票承销费用为3690.7万元，其他发行费用合计2658.7万元[149] - 向特定对象发行股票总发行费用为2308.5万元[150] - "苏管家"企业端供用电信息化运营服务平台建设项目已于2023年6月转入固定资产[151] - 2024年"苏管家"项目因运营资质未办理完毕及人员招聘周期长，尚未产生收益[151] - 设计服务网络建设项目承诺投资总额为16,320.41万元，但截至报告期末投入金额为0，投资进度为0.00%[153] - 企业端供用电信息化运营服务平台建设项目承诺投资总额为8,911.83万元，截至报告期末累计投入6,917.71万元，投资进度为77.62%[153] - 研发中心建设项目承诺投资总额为10,471.92万元，截至报告期末累计投入10,755.36万元，投资进度为102.71%[153] - 电力工程建设项目2021年投资38.1亿元，完成计划进度的101%[154] - 电力业务营运资金2021年投资8亿元，完成计划进度的65%[154] - 电力电子设备及储能技术研发中心2022年投资11.72亿元，研发投入占比0.03%[154] - 补充流动资金2022年投资41.371亿元，完成计划进度的100.28%[154] - 智能电气设备生产基地2022年投资85.7718亿元，完成计划进度的27.95%[154] - 承诺投资项目小计总投资212.678亿元，实际投资188.253亿元[154] - 智能电气设备生产基地建设项目截至报告期末累计使用23.97192亿元[154] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目2024年仅有少量前期投入[154] - 智能电气设备生产基地建设项目主体建筑2024年9月完成竣工验收备案[154] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目预期2024年12月实施完成[154]