业绩总结 - 2024年营业收入193,403.66万元，同比下降28.22%[2] - 2024年营业利润7,031.59万元，同比下降21.41%[2] - 2024年净利润5,295.25万元，同比下降32.46%[2] 资产情况 - 2024年末资产总额472,167.36万元，较2023年末下降3.04%[3] - 2024年末所有者权益301,363.93万元，较2023年末下降3.44%[3] - 2024年末资产负债率为36.10%[3] 市场扩张 - 2024年在海外市场取得突破，承揽东南亚新能源业务[5] 未来展望 - 2025年加强现金流管理，把控项目风险[7] - 2025年开拓上海市场，加快光充新能源站布局[8] - 2025年完善内控管理制度，提升管理水平[8]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.04%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的99.73%[5] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 制度建设 - 公司制定人力资源等多项管理制度规范各业务流程[12][13][15][17][18][19][20][21][22][23] 问题与整改 - 2024年1月新ERP系统上线初期成本归集和分配有偏差[31] - 2024年1 - 11月应收账款账龄手工表复核未留痕[32] - 公司已完成成本归集分配偏差和应收账款账龄表问题整改[31][32] 未来展望 - 截至2024年12月31日公司内控体系基本健全[33] - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[33]

资产数据 - 2024年末公司总资产47.22亿元，较去年末降低3.04%[2] - 2024年应收账款11.54亿元，较2023年降低29.44%[5] - 2024年合同资产3.99亿元，较2023年增长75.68%[5] - 2024年存货2.90亿元，较2023年增长54.90%[5] - 2024年短期借款104.08万元，较2023年降低99.30%[7] - 2024年合同负债3.59亿元，较2023年增长48.03%[7] - 2024年归属于母公司股东权益30.14亿元，较2023年下降3.44%[11] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入19.34亿元，同比降低28.22%[3] - 2024年营业成本16.47亿元，较2023年下降24.24%[12] - 2024年税金及附加611.4万元，较2023年增长23.18%[12] - 2024年投资收益2489.66万元，较2023年增长67.32%[12] - 2024年信用减值损失1616.82万元，较2023年增长111.56%[12] - 2024年营业利润7031.59万元，较2023年下降21.41%[14] - 2024年营业外支出610.21万元，较2023年增长154.25%[14] - 2024年所得税费用1250.14万元，较2023年增长40.25%[14] - 2024年净利润5310.95万元，较2023年下降33.28%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5295.25万元，同比下降32.46%[3] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.94亿元，同比增长602.17%[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，最低20%[5] 分红条件与决策 - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[7] - 利润分配方案由董事会提，股东大会审议[9] 沟通与说明 - 股东大会审议现金分红前与股东充分沟通[9] - 不分红或分红低需专项说明并经审议[11] 政策调整 - 利润分配政策调整需多环节同意和表决通过[12]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失共800,337.76元[2] - 2024年度转回信用减值损失16,168,237.28元[4] - 2024年度应收票据坏账损失-10,916,053.46元[2] - 2024年度应收账款坏账损失-6,333,164.53元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失1,080,980.71元[2] - 2024年度转回存货跌价准备58,435.97元[5] - 2024年度计提合同资产减值准备2,247,722.58元、转回5,107,373.43元[6] - 2024年度计提固定资产减值损失11,446,008.77元[6] - 2024年度计提其他非流动资产减值损失5,523,263.01元[6] - 2024年度计提在建工程减值损失2,917,390.08元[3]

内部控制评价 - 中信证券核查苏文电能2024年度内部控制评价报告[1] - 基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论因素[2] 审计与保荐意见 - 立信对公司财务报告内部控制有效性审计出具无保留意见[4] - 保荐人认为公司按要求建立并保持有效内部控制[5]

授信与担保 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度，担保额度预计不超10亿元[1] - 对资产负债率未超70%控股子公司担保额度3亿元，超70%的为7亿元[2] - 担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内[3] - 本次提供担保后，公司及下属子公司担保额度总金额为10亿元，占净资产比例33.18%[40] - 截至公告披露日，公司下属子公司对外担保余额9000万元，占净资产比例2.99%[40] 子公司财务数据 - 苏文电能科技发展（上海）有限公司2024年营收790.24万元，净利润 -1216.52万元[9] - 江苏光明顶新能源科技有限公司2024年营收584.43万元，净利润7.67万元[12] - 思贝尔电能科技有限公司2024年营收9666.25万元，净利润614.52万元[14] - 思贝尔电气有限公司2024年营收1568.80万元，净利润 -143.42万元[16] - 江苏思贝尔海纳储能科技有限公司2024年营收3501.88万元，净利润 -388.15万元[19] - 江苏思贝尔铠甲结构件有限公司2024年营收2492.98万元，净利润59.06万元[22] - 江苏充动科技有限公司2024年营收206.25万元，净利润 -699.73万元[26] - 杭州充动数字能源有限公司2024年营收0万元，净利润 -1.64万元[28] - 上海充动技术有限公司2024年营收193.85万元，净利润 -78.68万元[30] - 南京充动科技有限公司2024年营收0万元，净利润 -16.44万元[32] - 上海慧算数电能有限公司2024年营收141.42万元，净利润 -21.95万元[38] 子公司资产负债率与担保 - 苏文电能科技发展（上海）有限公司资产负债率9.47%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] - 江苏光明顶新能源科技有限公司资产负债率2.04%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] - 思贝尔电能科技有限公司资产负债率84.03%，新增担保1亿元，占2024年末净资产比例3.32%[5] 子公司股权结构 - 思贝尔电能科技有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[13] - 思贝尔电气有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[15] - 江苏思贝尔海纳储能科技有限公司公司通过全资子公司持有100%股权[18] - 江苏思贝尔铠甲结构件有限公司公司通过全资子公司持有90%股权，自然人康莉持有10%股权[21] - 江苏充动科技有限公司公司持有100%股权[23][24] - 杭州充动数字能源有限公司公司持有100%股权[27] - 上海充动技术有限公司公司持有100%股权[29] - 南京充动科技有限公司公司持有100%股权[31] - 苏州充动科技有限公司公司持有100%股权[33] - 上海慧算数电能有限公司注册资本1000万元[36] 决策意见 - 董事会认为本次担保预计事项助子公司业务发展，财务风险可控，同意担保额度预计事项[42] - 监事会认为本次担保额度事项基于业务发展和日常经营需要，不损害股东利益，同意担保额度事项[43]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 会议地点与登记 - 会议地点为江苏省常州市长帆路3号一号楼一楼能创会议室[8] - 登记方式有现场、信函等，现场登记时间5月16日[12] 提案审议 - 需审议10项提案，部分需关联股东回避，对中小投资者单独计票[9][11] 网络投票 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网系统，投票代码350982[17][24] 其他事项 - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案，费用自理[19][20]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议4月15日通知送达，4月25日现场召开[2] - 应出席监事3名，实出席3名，2名现场1名通讯参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][12] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[10] - 《2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案》议案全体监事回避，直交2024年年度股东大会审议[11]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[25] 业绩与分配 - 2024年度利润分配方案预计派发现金股利101,099,369.50元[7] - 董事会审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[17] 薪酬相关 - 2025年度公司独立董事徐井宏津贴为30万含税，汤奕、李诗津贴为24万元/人含税[14] 制度与人事 - 董事会审议通过制定公司《市值管理制度》《舆情管理制度》的议案[21][22] - 董事会审议通过聘任田圆圆女士担任公司证券事务代表的议案[23][24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11] - 《关于公司<2024年度高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案>的议案》关联董事回避，5票同意通过[13] - 《关于公司<2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案>的议案》全体董事回避，提交2024年度股东大会审议[15] - 董事会审计委员会审议通过关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告等议案[20] - 董事会审议通过2025年度担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[18]