股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月26日14点起召开[2][3] - 会议通知于6月29日在指定网站披露[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为7月26日9:15 - 15:00，互联网投票系统时间为7月26日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共120人，代表股份130,149,562股，占公司股份总数75.3180%[4] 审议结果 - 股东大会审议通过《总议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于拟实施债务重组的议案》[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人120人，代表股份130,149,562股，占比75.3180%[6] - 现场出席8人，代表股份129,600,000股，占比75.0000%[6] - 网络投票112人，代表股份549,562股，占比0.3180%[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意129,886,073股，占比99.7975%[9] - 《关于拟实施债务重组的议案》同意129,888,181股，占比99.7992%[10] 会议时间及通知 - 现场会议2024年7月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 《通知》于2024年6月29日在巨潮资讯网披露[8]

公司决策 - 2024年5月27日审议通过控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权议案[2] 公司变更 - 近日控股子公司上海尤安派沃完成工商变更登记等手续[3] 公告信息 - 公告于2024年7月8日发布[5]

一、监事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年6月27日上午11:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年6月23日以通讯方式送达到全体监事。本次 会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监 事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-035 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次债务重组有利于加快应收账款的回收，有利于防范日常经 营风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意本次债务重 组事项。 具体内容详见公司同日披 ...

债务重组金额 - 本次债务重组合计金额不超过18617.31万元[4][5][12][13][14][21][30] 绿地控股债权情况 - 截至2024年3月31日，公司对绿地控股债权原值总计32373.20万元，已计提信用减值损失17631.62万元，计提比例54.46%，债权净值14741.57万元[12] - 已完成初步重组洽商债权原值7482.90万元，已计提减值准备2637.05万元，债权净值4845.85万元[13] - 有意向债务重组但待选定抵债房产债权原值不超过11134.41万元，已计提减值准备不超过7514.28万元，债权净值不超过3620.13万元[13] - 本次债务重组债权合计原值不超过18617.31万元，已计提减值准备不超过10151.33万元，债权净值不超过8465.98万元[13] 绿地控股业绩 - 绿地控股2023年末总资产119392208.49万元，所有者权益14515439.32万元[10] - 2023年度绿地控股营业收入36031217.53万元，净利润 - 955601.86万元[10] 绿地控股股权结构 - 绿地控股第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）持股25.88%，第二大股东上海地产（集团）有限公司持股25.82%，第三大股东上海城投（集团）有限公司持股20.55%[8] 抵债房产情况 - 已选定115套抵债房产，抵债作价总计7482.90万元人民币[14][16] - 已选定抵债房产面积共计9815.75平方米[16] - 亳州云峰公馆B03 16套住宅+车位抵债作价524.22万元[15] - 海口绿地空港GIC地块四地块相关3套办公抵债作价340.76万元[15] - 南京紫金中心C地块2套公寓抵债作价397.66万元[15] - 济南泺口绿地新里璞园25套住宅+车位抵债作价1416.66万元[15] - 咸宁绿地城际空间站15套住宅抵债作价977.34万元[15] - 兰州绿地世界中心DK1地块35套住宅抵债作价2238.76万元[16] - 抵债房产折旧年限为20年，净残值率为3%，年折旧（摊销）率为4.85%[26] 债务重组相关流程 - 2024年6月27日，第三届董事会第二十四次会议审议通过债务重组议案[30] - 2024年6月27日，第三届监事会第十七次会议审议通过债务重组议案[31] - 债务重组自订立书面以房抵债协议之日起生效[23] - 债务重组事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施[30] 债务重组影响及处理 - 本次债务重组需办理抵债房产过户登记，部分房产在建，过户有不确定性[3][6] - 抵债房产存在资产减值可能性，会影响公司未来经营业绩[3] - 抵债房产完成网签备案登记时将聘请评估机构评估，按公允价值进行会计处理[18] - 本次债务重组目的是加快现金回流，减少应收账款坏账损失风险[24] - 若重组顺利实施，结转对应债权已计提的信用减值损失，核算债权债务重组损益[26] - 抵债房产按应收账款债权公允价值及相关税费入账，记入“投资性房地产”科目[26] - 公司将在半年度报告及年度报告中持续披露债务重组进展情况[28]

股东大会信息 - 公司于2024年7月26日14:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月22日[6] - 会议审议变更会计师事务所、拟实施债务重组等议案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月26日9:15至15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月26日多个时段[22] - 网络投票代码为350983，投票简称为尤安投票[21] 登记信息 - 会议登记时间为2024年7月25日9:00至17:00[9] - 登记地点为上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼7楼董事会办公室[10]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年6月27日召开，9名董事全参加[2] - 公司拟于2024年7月26日下午14：00召开2024年第一次临时股东大会[15][17] 议案表决 - 《关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》全票通过[4] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5][8][9] - 拟实施不超18,617.31万元债务重组，待股东大会审议[10][11][12] - 《关于制订<上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度>的议案》全票通过[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华[2] - 2024年5月10日，大华被江苏监管局给予暂停证券服务业务6个月及罚款处罚[2] - 变更议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议生效[20] 立信所情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278人，注册会计师2,533人，从业人员总数10,730名[4] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度立信上市公司审计客户家数671家，同行业上市公司审计客户家数13家[4] - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 立信近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75人[7] 审计人员 - 项目合伙人王健等均于2024年开始为公司提供审计服务[9] 流程相关 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层协商确定2024年度审计费用[12] - 公司就变更与大华和立信充分沟通，各方无异议[15] - 审计委员会采用竞争性谈判选聘，认为立信满足要求并提交董事会审议[17] - 董事会、监事会于2024年6月27日一致通过变更议案[18][19]

公司决策 - 2024年6月27日董事会审议通过注销海南分公司议案[1] - 董事会授权总经理及其授权人员办理注销登记手续[4] 分公司情况 - 海南分公司成立于2021年7月9日，2023年未开展实际经营[1] 决策原因及影响 - 注销是为整合业务资源，优化布局，符合战略规划[2] - 注销不构成关联交易和重大资产重组，无重大不利影响[1][2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2][3] - 成立工作组，董事长任组长，负责决策部署[3] - 舆情处理原则含及时反应、协同应对[5] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[9] - 擅自披露信息或编造虚假信息，公司保留追责权[9]