募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募资总额24.16亿元，净额22.67亿元[1] - 公司首次公开发行股票实际募资净额22.67亿元，超额募资7.26亿元[3] 项目结算 - 设计服务网络扩建项目结算2.13亿元，占计划投资41.94%，已终止[5] - 总部设计中心等四个项目达预定可使用状态，结算金额分别为1.94亿、3.61亿、0.97亿、3.60亿[5] 节余资金 - 截至2025年6月30日，项目节余募资合计8187.38万元[6][7] - 公司拟将8187.38万元节余募资永久补充流动资金[9] 审议情况 - 2025年7月25日，董事会、监事会审议通过相关议案[11][15] - 该事项尚需股东会审议，保荐机构无异议[17]

承诺管理 - 制定承诺管理制度规范承诺及履行行为[1] - 承诺事项需明确履约期限并充分披露信息[1][2][4] - 承诺应具体、明确、可执行，明确违反承诺责任[2] 履约保障 - 承诺人状况变化影响履约需告知并提供新担保[2] - 董事会评估承诺可执行性，关注业绩承诺实现情况[4] 特殊情况处理 - 承诺无法履行应及时披露，变更需股东会审议[5] 其他规定 - 追加股份持有期限承诺需满足条件[6] - 股份非交易过户受让方遵守原股东承诺[6] - 收购人承接原控股股东未履行承诺义务[6] 信息披露与督促 - 定期报告披露承诺事项及进展，董事会督促履约[6][7]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，1/2以上委员须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] 会议召开 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[13][20] - 2/3以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[22] - 会议对议案集中审议、依次表决[24] - 表决方式为记名投票，选项为同意、反对、弃权[24] - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[28] 职责权限 - 定期会议考评高级管理人员上一会计年度业绩并提建议[13] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[10] - 制订的公司股权激励计划需经公司董事会和股东会批准[11] 其他规定 - 会议记录应包含会议日期、出席人员、议程等内容[29] - 有利害关系的委员应披露并回避，特殊情况可参加表决[31] - 委员可在闭会期间跟踪高级管理人员业绩[34] - 委员有权查阅公司相关资料并质询高级管理人员[35] - 委员根据情况评估高级管理人员业绩、薪酬等[35] - 本议事规则所称高级管理人员包括总经理、副总经理等[37] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[39]

中小投资者定义 - 指除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高管外的其他股东[3] 重大事项表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对其表决单独计票[5] - 重大事项包含提名任免董事等九类[6] 投票方式与信息处理 - 股东会现场与网络投票结合，中小投资者可任选其一[9] - 审议时单独登记中小投资者信息并单列出席情况[9] 计票与结果统计 - 计票由股东代表、中小投资者代表和律师负责，网络投票可查验结果[9] - 分别统计全体股东和中小投资者表决情况[9] 结果宣布与报送 - 宣布表决结果时特别提示中小投资者投票情况[9] - 股东会结束后5个工作日内报送单独计票情况至属地监管机构[14] - 采用单独计票的股东会决议公告需列明相关事项[13]

募集资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 内部审计 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[7] 协议管理 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[9] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签订新协议并公告[11] 资金使用规范 - 超额度、期限或用途使用募集资金，情形严重视为擅自改变用途[14] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途[14] - 改变募投项目实施地点，应董事会审议通过后公告[15] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，应经董事会审议并披露[15] - 用募集资金置换自有资金等，应经董事会审议并由保荐机构或独立财务顾问发表意见[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[16] 项目投入与论证 - 募投项目投入未达计划金额50%，需重新论证[17] 资金管理期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[19] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超十二个月[21] 超募资金计划 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[23] 资金置换时间 - 募集资金置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[18] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[27] 审计与审核 - 公司应配合保荐机构督导核查及会计师事务所审计并提供资料[27] - 有募集资金使用时，应在年度审计同时聘请会计师专项审核并披露结论[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出结论”，董事会应分析整改并披露[28] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[30] - 制度未尽事宜按国家法律规定执行，不一致时修改制度[30] - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效施行及修改[30] - 制度由董事会负责解释[30]

决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[4][5] - 董事会可审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况的交易[7] - 总经理可决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等范围内的对外投资[8][9] - 证券投资、委托理财金额连续12个月内累计达公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元须董事会审议，达50%且超5000万元须股东会审议[11] - 涉及衍生产品投资无论金额大小均须董事会审议，连续12个月内累计达公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[11] 决策与实施 - 公司股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，董事会战略委员会负责重大投资项目评估等[13] - 公司总经理为对外投资实施主要负责人[13] - 短期投资由总经理办公室预选投资机会和对象并编制计划，按审批权限审批后实施[17] - 长期投资由总经理办公室初步评估提建议，初审通过后调研论证，经董事会或股东会审批[19][20][21] 项目管理 - 长期投资项目应签合同或协议，经审核和授权决策机构批准后签署[22] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[22] - 审计委员会和内部审计人员对投资项目监督，对重大问题提专项报告[22] - 投资项目档案由总经理办公室整理归档[22] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满或破产时收回对外投资[23] - 公司可在投资项目有悖经营方向等多种情况转让对外投资[23] - 投资转让按《公司法》和公司章程规定办理[24] - 财务部负责投资转让与收回的资产评估[24] 信息披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露信息[26] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[14] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[15] - 披露重组事项至报告书期间有变化补充提交档案[16] 制度实施与管理 - 内幕信息管理由董事会负责，秘书组织实施[2] - 审计委员会监督登记管理制度实施情况[17] - 知情人配合做好登记备案和档案工作[17] 责任与处罚 - 控股股东不得要求公司提供内幕信息[19] - 知情人公开前负有保密义务[19] - 擅自披露信息公司保留追责权利[20] - 知情人受处罚结果报相关部门备案并公告[20] - 发现内幕交易核实追责并两日内报送[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效实施[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]

现金管理方式 - 公司对闲置资金投资金融机构理财产品及利率债产品[3] - 闲置募集资金投资期限不超12个月[3] 审议规则 - 闲置自有/募集资金现金管理金额满足条件须股东会审议[7][10] 产品要求 - 闲置募集资金现金管理产品须为安全性高产品，不得质押[8] 报告流程 - 财务管理部定期报告现金管理情况[13] 信息披露 - 董事会办公室分析判断并披露现金管理信息[15] 风险处理 - 现金管理出现问题及时披露并追责[15] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释修订[17]

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[5] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[8] 分红规划 - 以三年为周期制定股东分红回报规划[10] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[12] 重大支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%[13] 决策流程 - 董事会审议利润分配政策议案需全体董事过半数以上表决通过[17] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[20] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[17]

审计委员会人员构成 - 成员过半应为独立董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[5] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达2/3前暂停行使职权[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议安排 - 每季度至少召开一次会议，每季度与内部审计部门开一次会[14] - 定期会议应于会前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知[20] - 定期会议书面通知，临时会议可用电话等快捷方式，2日内无书面异议视为收到通知[16] 审计委员会会议要求 - 应由2/3以上委员出席方可举行[18] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[30] - 会议表决方式为记名投票表决，选项为同意、反对、弃权[22] - 以传真方式作决议时，表决方式为签字方式[23] 审计委员会文件保存 - 决议书面文件保存期为十年[25] - 会议记录保存期为十年[26] 审计委员会表决权规定 - 非委员董事对会议议案无表决权[19] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[19] 审计委员会成员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[29] 议事规则执行 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行[31]